公司信息 - 公司为浩柏国际(开曼)有限公司，股份代号8431[2] - 执行董事为刘明卿、吴蕴乐、王咏红、蒋斌[5] - 独立非执行董事为袁伟强、张晓峰、姚智威[5] 出售事项 - 涉及保理协议的非常重大出售事项[3] - 原预计2025年12月30日或之前寄发与出售事项相关通函，现延迟至2026年1月30日或之前[3] 公告情况 - 公告日期为2025年12月30日，将自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[5][6] - 公告亦将登载于公司网站并持续保留[6]

公司重大交易终止 - 浩柏国际全资子公司中国宾利投资有限公司与頣养之家集团有限公司订立的拟议合营协议因条件未达成而终止 [1] - 公司已通知頣养之家集团有限公司终止该协议及其项下拟进行的交易 [1] - 董事会认为终止该协议不会对集团的现有业务、营运或财务状况造成任何重大不利影响 [1]

公司重大交易动态 - 浩柏国际全资子公司中国宾利投资有限公司与頣养之家集团有限公司订立的拟议合营协议因条件未达成而终止 [1] - 公司已决定不继续进行该拟议合营协议并已通知对方终止协议及项下拟进行的交易 [1] - 董事会认为终止该拟议合营协议不会对集团的现有业务、营运或财务状况造成任何重大不利影响 [1]

业务决策 - 公司因拟议合营协议条件未达成，决定终止协议及交易[3] - 董事会认为终止协议对业务、营运和财务无重大不利影响[3] 公司信息 - 浩柏国际股份代号为8431[2] - 通告日期2025年12月23日，明确执行董事和独立非执行董事[3] 通告安排 - 通告按规则刊载，将在联交所和公司网站登载[4]

股东会议 - 2025年12月18日举行股东特别大会，决议案获正式通过[2][3] 股份数据 - 股东特别大会时已发行股份总数为45,493,000股[3] - 可投票股份总数为45,493,000股[3] 决议投票 - 批准供股决议案赞成票数9,142,000股，占比100%[5] 公司人员 - 执行董事刘明卿等4人，独董袁伟强等3人[7]

供股信息 - 公司建议按1股获发4股供股股份的非包销基准进行供股[4] 日期更正 - 通函中买卖未缴股款供股股份的首日应为2026年1月7日，非2025年1月7日[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月17日[7] 人员信息 - 公告日期时执行董事为刘明卿等4人，独立非执行董事为袁伟强等3人[7]

公司治理变动 - 公司提名委员会发生人事变动 自2025年12月5日起生效 [1] - 执行董事王咏红女士获委任为提名委员会成员 [1] - 执行董事吴蕴乐先生不再担任提名委员会主席 [1] - 独立非执行董事袁伟强先生由提名委员会成员调任为提名委员会主席 [1]

公司治理变动 - 公司提名委员会自2025年12月5日起发生变动 [1] - 执行董事王咏红获委任为提名委员会成员 [1] - 执行董事吴蕴乐不再担任提名委员会主席 [1] - 独立非执行董事袁伟强由提名委员会成员调任为提名委员会主席 [1]

公司治理变动 - 浩柏国际提名委员会自2025年12月5日起发生变动 [1] - 执行董事王咏红女士获委任为提名委员会成员 [1] - 执行董事吴蕴乐先生不再担任提名委员会主席 [1] - 独立非执行董事袁伟强先生由提名委员会成员调任为委员会主席 [1]

提名委员会基本信息 - 由董事会根据章程细则成立，上市当日生效[3] - 成员不少于三名，过半数为独立非执行董事[7] 会议相关 - 至少每年开会一次，可额外开会[6] - 法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[9] 职责与汇报 - 主要职责是检讨董事会架构并提建议[9] - 主席须汇报工作及呈交书面报告[12]