公司基本信息 - 浩柏国际股份代号为8431[2] 人事变动 - 自2025年9月29日起，舒华娟不再担任非执行董事[3] 人员构成 - 截至2025年9月29日，执行董事为刘明卿、吴蕴乐、王咏红[5] - 截至2025年9月29日，独立非执行董事为袁伟强、张晓峰、姚智威[5] 通告安排 - 通告将自刊发日起最少连续七日登载于联交所网站[5] - 通告将登载于公司网站并持续保留[5]

会议决议 - 2025年9月29日召开股东周年大会，决议案投票表决[3] - 采纳2025年3月31日止年度财报等决议案赞成票931.3万，占比100%[4] - 重选刘明卿等部分董事赞成票931.3万，占比100%[4] - 重选舒华娟为非执行董事未通过，反对票931.3万，占比100%[4][6] - 授予董事发行、购回股份授权赞成票931.3万，占比100%[5] 股份数据 - 已发行股份总数为4549.3万股[5] 参会情况 - 执行董事吴蕴乐、王咏红亲身出席，刘明卿等电子出席，舒华娟未出席[7]

未来展望 - 公司原预计2025年9月26日或之前寄发出售事项相关通函，现延至2025年10月31日或之前[3] 其他信息 - 公告日期为2025年9月29日[4]

公司战略合作 - 公司于2025年9月26日与中国宾利投资有限公司及颐养之家集团有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录[1] - 合作内容涉及打造覆盖粤港澳大湾区及中国其他城市的医疗健康及社区服务生态平台[1] - 双方拟共同设立民昇天下集团有限公司作为合作载体[1] 业务发展影响 - 合营协议框架将促进公司建筑业务范围的进一步扩大[1] - 该合作旨在实现集团业务多元化发展目标[1] - 董事会认为合营协议属于公司日常业务过程且条款基于正常商业条款[1] 公司治理评估 - 董事会认定合营协议条款属公平合理[1] - 该合作符合公司及其股东的整体利益[1] - 合作项目将专注于医疗健康及社区服务生态平台建设[1]

战略合作 - 公司于2025年9月26日与中国宾利投资有限公司及颐养之家集团有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录[1] - 合作内容涉及打造覆盖粤港澳大湾区及中国其他城市的医疗健康及社区服务生态平台[1] - 双方拟共同设立民昇天下集团有限公司作为合作载体[1] 业务影响 - 合营协议框架将促进公司建筑业务范围的进一步扩大[1] - 该合作旨在实现集团业务多元化发展[1] - 董事会认为合营协议属于公司日常业务过程且条款基于正常商业条款[1] 战略价值 - 谅解备忘录项下拟订立的协议被评估为符合公司及其股东整体利益[1] - 合作项目定位为医疗健康及社区服务生态平台建设[1] - 该举措被视为公司业务多元化战略的重要组成部分[1]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日与中国宾利投资、颐养之家拟设民昇天下集团[3] - 公司积极寻找建筑行业投资机会提升影响力和份额[6] 其他信息 - 谅解备忘录无法律约束力，落实或构成须公布交易[7] - 通告登载联交所网站至少七日，列有执行董事等名单[9]

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份4549.3万股，库存股份为0[2] 股份期权 - 上月底结存股份期权611.5384万股，本月减少550.3846万股，月底结存61.1538万股[3] - 本月行使期权所得资金为0港元[3] - 月底可行使期权发行或转让股份总数为61.1538万股[3]

股东周年大会 - 2025年9月29日下午二时三十分在香港举行[2] - 已填妥代表委任表格须提前48小时送达登记处[5] - 决议案将以投票方式表决[5] 会议议程 - 省览2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 授予董事发行、购回股份等相关授权[3] - 重选6位董事，续聘核数师并厘定酬金[3]

股东大会安排 - 浩柏国际（开曼）有限公司股东周年大会2025年9月29日下午二时三十分举行[3] - 大会审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 拟重选6人为公司董事，续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师[4][5] 股份相关决议 - 批准董事行使权力配发、发行及处理股份限额为已发行股本总面值20%与购回股本总面值总和[5] - 有关期间回购股份总面值不得超决议案通过当日已发行股本总面值的10%[7] 其他事项 - 代表委任表格等文件48小时前送达公司香港股份过户登记分处[9] - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[9] - 股东大会决议案以投票方式表决，遇恶劣天气大会延期[9]

公司基本信息 - 公司于2015年11月23日在开曼群岛注册成立[13] - 公司股份于2017年5月26日在联交所GEM上市[14] - 公司购股计划于2017年5月12日采纳[16] - 公司股份面值为每股0.01港元[16] - 公司控股股东为Harmony Asia International Limited及蓝浩钧先生[13] 股东周年大会信息 - 公司将于2025年9月29日下午二时三十分举行股东周年大会[6][13][36][69] - 代表委任表格须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[6] - 公司将于2025年9月24日至29日暂停办理股东登记，办理股份过户登记手续需不迟于2025年9月23日下午4时30分送交股份过户登记处[35][79] - 股东周年大会上的决议案将以投票方式表决，公司将按规定刊登投票结果公告[39][79] 股份发行与购回 - 公司建议发行及购回股份的一般授权，发行不超已发行股份总数20%，购回不超10%[14][16] - 最后实际可行日期公司有45,493,000股已发行股份[21][23] - 待批准股份发行授权决议案通过，公司可配发、发行或处置最多9,098,600股额外股份，相当于不超最后实际可行日期已发行股份总数20%[21] - 待批准股份购回授权决议案通过，可购回股份数最多为4,549,300股，相当于不超最后实际可行日期已发行股份总数10%[23] - 2024年9月30日授予董事的发行及购回授权将在股东周年大会结束时失效[21][23] - 发行及购回授权（如获授）将在最早日期届满，包括下届股东周年大会结束时等[25] - 股东周年大会将提呈批准股份发行授权、股份购回授权及扩大发行授权的普通决议案[21][23][27] 董事相关 - 董事会目前由七名董事组成[29] - 刘明卿于2025年8月22日获董事会委任，舒华娟及姚智威于2024年12月4日获董事会委任，均任职至股东周年大会并愿膺选连任[29] - 每届股东周年大会上，当时在任三分之一董事须轮值退任，吴蕴乐、袁伟强及张晓峯须轮值退任并愿膺选连任[31] - 董事会建议重选刘先生、吴先生、舒女士、姚先生、袁先生及张先生为董事[33] - 通告日期，执行董事为刘明卿、吴蕴乐及王咏红；非执行董事为舒华娟；独立非执行董事为袁伟强、张晓峰及姚智威[78] 核数师相关 - 致宝信勤会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任公司核数师，合资格且愿意获续聘[34] - 拟续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[70] 其他 - 2024年8月至2025年8月股份最高成交价为1.550港元，最低成交价为0.181港元[54] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回股份[55] - 刘明卿先生月薪30000港元并有酌情花红[57] - 吴蕴乐先生年薪720000港元并有年度酌情管理花红[59] - 舒华娟女士有权收取董事袍金每月10,000港元[61] - 姚智威先生有权收取董事袍金每月10,000港元[61][62] - 袁伟强先生有权收取董事袍金每月10,000港元[63][64] - 张晓峰先生有权收取董事袍金每月10,000港元[65] - 张晓峰先生出版的财经分析书本「财技x盘路倍升股全攻略」于香港及台湾销售2,000本以上[64]