股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为4549.3万股，库存股为0股[2] 股票选择权 - 上月底结存股份期权611.5384万股，本月底61.1538万股，减少550.3846万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司治理变动 - 舒华娟女士自2025年9月29日起不再担任浩柏国际(08431)非执行董事 [1]

公司人事变动 - 浩柏国际(08431)宣布舒华娟女士不再担任公司非执行董事 [1] - 此项人事变动自2025年9月29日起生效 [1]

公司概况 - 浩柏國際（開曼）有限公司证券代号为8431，2017年5月26日在GEM首次上市[2][3][5] - 注册成立地点为开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港[5][7] - 保荐人为创侨国际有限公司，主席为刘明卿[5] 股权结构 - Harmony Asia等三家主要股东持股数均为6,179,550，各占已发行股份13.58%[6] - 梁润芬女士持股3,069,000，占6.75%[6] 股份信息 - 已发行普通股数目为45,493,000，每股面值0.01港元[9] - 每手买卖单位为1,000股[9] - 因行使购股权调整后发行股份数为6,115,384股[12] 购股计划 - 2017年5月12日采纳购股计划，2022年授出130,000,000股购股权[12] - 每股行使价0.0342港元，行使日期至2032年4月26日[12] 其他 - 财政年度结算日期为3月31日[7] - 资料报表于2025年9月29日更新[4] - 执行董事为吴蕴乐、王咏红，独董为袁伟强等[5]

公司信息 - 公司为浩柏国际(开曼)有限公司，股份代号8431[1] 人员信息 - 执行董事有刘明卿（主席）、吴蕴乐、王咏红[2] - 独立非执行董事有袁伟强、张晓峯、姚智威[2] 委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 吴蕴乐为提名委员会主席[3] - 袁伟强为审核和薪酬委员会主席、提名委员会成员[3] - 张晓峯、姚智威为三委员会成员[3]

公司基本信息 - 浩柏国际股份代号为8431[2] 人事变动 - 自2025年9月29日起，舒华娟不再担任非执行董事[3] 人员构成 - 截至2025年9月29日，执行董事为刘明卿、吴蕴乐、王咏红[5] - 截至2025年9月29日，独立非执行董事为袁伟强、张晓峰、姚智威[5] 通告安排 - 通告将自刊发日起最少连续七日登载于联交所网站[5] - 通告将登载于公司网站并持续保留[5]

会议决议 - 2025年9月29日召开股东周年大会，决议案投票表决[3] - 采纳2025年3月31日止年度财报等决议案赞成票931.3万，占比100%[4] - 重选刘明卿等部分董事赞成票931.3万，占比100%[4] - 重选舒华娟为非执行董事未通过，反对票931.3万，占比100%[4][6] - 授予董事发行、购回股份授权赞成票931.3万，占比100%[5] 股份数据 - 已发行股份总数为4549.3万股[5] 参会情况 - 执行董事吴蕴乐、王咏红亲身出席，刘明卿等电子出席，舒华娟未出席[7]

未来展望 - 公司原预计2025年9月26日或之前寄发出售事项相关通函，现延至2025年10月31日或之前[3] 其他信息 - 公告日期为2025年9月29日[4]

公司战略合作 - 公司于2025年9月26日与中国宾利投资有限公司及颐养之家集团有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录[1] - 合作内容涉及打造覆盖粤港澳大湾区及中国其他城市的医疗健康及社区服务生态平台[1] - 双方拟共同设立民昇天下集团有限公司作为合作载体[1] 业务发展影响 - 合营协议框架将促进公司建筑业务范围的进一步扩大[1] - 该合作旨在实现集团业务多元化发展目标[1] - 董事会认为合营协议属于公司日常业务过程且条款基于正常商业条款[1] 公司治理评估 - 董事会认定合营协议条款属公平合理[1] - 该合作符合公司及其股东的整体利益[1] - 合作项目将专注于医疗健康及社区服务生态平台建设[1]

战略合作 - 公司于2025年9月26日与中国宾利投资有限公司及颐养之家集团有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录[1] - 合作内容涉及打造覆盖粤港澳大湾区及中国其他城市的医疗健康及社区服务生态平台[1] - 双方拟共同设立民昇天下集团有限公司作为合作载体[1] 业务影响 - 合营协议框架将促进公司建筑业务范围的进一步扩大[1] - 该合作旨在实现集团业务多元化发展[1] - 董事会认为合营协议属于公司日常业务过程且条款基于正常商业条款[1] 战略价值 - 谅解备忘录项下拟订立的协议被评估为符合公司及其股东整体利益[1] - 合作项目定位为医疗健康及社区服务生态平台建设[1] - 该举措被视为公司业务多元化战略的重要组成部分[1]