股份发行 - 2025年12月5日公司与认购人订立协议，将发行39,813,120股认购股份，每股0.10港元[3][5] - 认购股份占公告日已发行股本约20.0%，完成后占扩大股本约16.7%[3][7] - 认购价较协议日期收市价折让约15.25%，较前五交易日均价折让约19.35%[3][9] 资金用途与条件 - 认购事项所得款项3,981,312港元用作集团一般营运资金[4][18] - 完成须待联交所批准等条件达成或豁免，将在条件达成后15个营业日内完成[11][12] 股权结构变化 - 公告日公司已发行股份为199,065,600股，完成后变为238,878,720股[19] - JSS Group等股东认购后持股比例下降，认购人持股升至24.70%[19] 过往计划 - 2025年10月21日曾计划认购新股，11月11日失效[21]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份2亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为1.990656亿股，库存股为0[2] 其他 - 股份期权根据发行人的股份期权计划不适用[3] - 有关香港预托证券资料不适用[4]

会议安排 - 2025年12月1日公司举行股东特别大会[2] 股份数据 - 股东特别大会时已发行股份总数为199,065,600股[2] - 新增额外200,000,000股股份决议案赞成票25,560,000股，占比100%[3] 股本变更 - 公司法定股本将从20,000,000港元增至40,000,000港元[3] - 原股本分200,000,000股，增加后分400,000,000股[3]

公司资本运作 - 董事会建议通过新增2亿股未发行股份将法定股本从2000万港元增加至4000万港元 [1] - 增资后公司股份总数将从2亿股增加至4亿股 [1] - 新增股份将在所有方面与现有股份享有同等地位 [1] 增资目的与影响 - 增加法定股本旨在配合集团增长并为日后筹集资金提供更大灵活性 [1] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东的整体利益 [1] - 此项建议将以普通决议案方式在股东特别大会上寻求股东批准 [1]

公司资本变动 - 董事会建议新增2亿股未发行股份，将法定股本从2000万港元增至4000万港元 [1] - 法定股本对应的股份总数将从2亿股增加至4亿股 [1] - 新增股份与现有股份在所有方面享有同等地位 [1] 变动目的与影响 - 增加法定股本旨在为集团日后筹集资金提供更大灵活性 [1] - 此项变动旨在配合集团的增长需求 [1] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东的整体利益 [1]

认购协议失效事件 - 认购协议因条件未能在2025年11月11日最后截止日期前悉数达成而告失效，认购事项将不会进行 [1] - 协议失效后，除任何先前违约事项外，各方将不再承担认购协议下的任何义务或责任 [1] 对公司的影响与后续计划 - 董事会认为认购协议失效对集团的业务、营运及财务状况并无重大不利影响 [1] - 公司将继续寻求其他筹资机会，并将在适当时机刊发所有必要公告 [1]

认购协议失效 - 认购协议因条件未能在2025年11月11日最后截止日期前悉数达成而失效 [1] - 认购事项将不会进行 此后各方除先前违约事项外不再承担协议下的任何义务或责任 [1] 对公司影响 - 董事会认为认购协议失效对集团的业务、营运及财务状况并无重大不利影响 [1] - 公司将继续寻求筹资机会 并于适当时机刊发必要公告 [1]

公司资本变动 - 董事会建议通过新增2亿股未发行股份将法定股本从2000万港元增加至4000万港元 [1] - 法定股本增加后股份总数将从2亿股增至4亿股所有新增股份将享有同等地位 [1] - 增加法定股本旨在配合集团增长并为公司日后筹集资金提供更大灵活性 [1]

股本变动 - 公司法定股本拟从2000万港元增至4000万港元，新增2亿股[5] 股东特别大会 - 2025年12月1日下午3时在香港举行[3] - 股东可委派代表，文件48小时前交回[7] - 记录日期为12月1日，11月26日至12月1日停办登记[7] - 表决以投票方式进行，8号以上台风或黑雨警告生效大会延期[7]

股东大会 - 股东特别大会将于2025年12月1日下午3时在香港上环举行[2] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[7] 股本变动 - 公司拟新增2亿股股份，法定股本从2000万港元增至4000万港元[3] - 新增股份后公司股份总数将从2亿股增至4亿股[3] 登记分处 - 公司香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[7]