公司基本情况 - 公司全称为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，英文名称为ZMJ Group Company Limited [4] - 公司成立于2008年12月28日，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号 [5] - 公司注册资本为人民币1,785,399,930元，全部资本分为等额股份 [6][9] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 股份发行与结构 - 公司股份分为内资股和境外上市外资股（H股），H股在香港联交所上市 [18][25] - 公司首次公开发行人民币普通股1.4亿股，于2010年8月3日在上海证券交易所上市 [3] - 2012年发行2.21亿股H股在香港联交所上市，若行使超额配售权可再发行3316.82万股 [23] - 截至2024年9月，公司总股本为17.85亿股，其中内资股15.42亿股，H股2.43亿股 [24] 股东权利与义务 - 股东按持股比例享有股利分配、表决权、信息知情权等权利 [58] - 股东可依法转让股份，但发起人持股有1年锁定期，上市前股份有1年锁定期 [39][53] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管有6个月内禁止反向交易的规定 [40] - 股东可对公司决议提出异议并要求法院撤销或认定无效 [60] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会、监事会等治理机构 [6][8] - 董事会下设专门委员会，包括审计与风险管理委员会等 [61] - 公司实行董事长负责制，董事长为法定代表人 [8] - 公司建立了独立董事制度和完善的高管任职资格要求 [10] 经营范围与宗旨 - 公司主要从事矿山机械制造、环保设备制造、软件开发等技术业务 [14] - 经营宗旨是通过高新技术提高效益，实现股东价值最大化 [13] - 业务范围涵盖机械设备研发销售、技术进出口、房地产租赁等 [14] - 公司可向其他公司投资，但不得成为连带责任出资人 [11]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》《证券法》等规定设立的股份有限公司，注册于上海市，注册资本为人民币8,496,645,292元 [2] - 公司于2015年3月23日在上海证券交易所上市A股1,000,000,000股，2016年7月8日在香港联交所上市H股933,709,090股 [3] - 公司股本结构为人民币普通股7,469,482,864股，境外上市外资股1,027,162,428股 [11] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委研究讨论是董事会、经营层决策重大问题的前置程序 [4] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经营层 [8] - 公司建立党的工作机构，配备专职或兼职党务工作人员，保障党组织工作经费 [9] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票发行条件和价格相同 [10] - 公司发行的股票均为记名式人民币普通股，每股面值人民币1元 [10] - 公司H股转让需采用香港联交所接受的标准转让格式，且联名股东不得超过4名 [20] 股东权利与义务 - 股东按持股种类和份额享有权利，持有同种类股份的股东权利平等 [36] - 股东有权查阅股东名册、公司财务报表、董事会决议等资料 [37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事、监事提起诉讼 [38] 股东大会运作 - 股东大会是公司最高权力机构，有权决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等事项 [45] - 年度股东大会应于会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [51] 公司经营范围 - 公司经营范围为证券业务、证券投资咨询、为期货公司提供中间介绍业务等 [14] - 公司可设立子公司从事私募投资基金业务及另类投资业务 [15] - 公司文化建设目标是践行"合规、诚信、专业、稳健"的行业核心价值观 [16] 股份回购与财务资助 - 公司可在减少注册资本、员工持股计划等七种情形下回购股份 [15] - 公司回购股份需经股东大会或董事会决议，并通过集中交易方式进行 [15] - 公司不得为购买公司股份者提供财务资助，但员工持股计划等情形除外 [26]

核心事项摘要 - 拟派发截至2024年末期股息每股0.318港元，派息日为2025年7月30日（需经股东大会批准）[2] - 资金来源为股份溢价账，转拨资本储备后可用于支付股息的金额为45.76亿港元，支付末期股息后股份溢价账余额约为37.75亿港元[2] - 孙力（执行董事）及王一江（独立非执行董事）将膺选连任，曾宪章博士因任期超9年退任，公司将尽快补缺[2] - 一般授权允许发行不超过现有股本20%的新股（约5.04亿股），回购授权允许回购不超过10%已发行股份（约2.52亿股）[2] - 股东周年大会将于2025年6月6日14:30于香港科学园22E大楼8楼举行，股东需于6月2日16:30前完成股份登记以行使投票权[2] 关键数据与条件 - 截至2025年5月12日，已发行股份25.21亿股，无库存股份[2] - 控股股东T.C.L.实业（香港）持股54.54%，若全面回购，其持股比例将增至60.60%[2] - 回购限制包括确保公众持股量不低于25%且不触发强制要约义务[2] - 所有决议案均以投票表决，股东可通过委任代表参与[2] - 若遇恶劣天气，公司将通过联交所网站公告调整会议安排[2]

财务数据和关键指标变化 - 2024年公司交易量大增，财务表现出色 [13] - 2025年第一季度营收较上一季度增长32%，税后利润增长37% [56] - 公司原本缴纳约10%的利得税，第一季度提高到约16% [51] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 尽管近期市场波动，但公司市场保持稳定，日成交额可观，IPO储备项目丰富 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将依托中国优势，加强国际连接，推动市场创新与可持续发展，以实现持续增长，引领地区资本市场发展 [13] - 公司将投入约10亿港元用于交易系统的研究、改进和完善，以提升竞争力 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济和地缘政治环境充满挑战和不确定性，但公司凭借新领导团队和战略举措，展现出强大实力和韧性，有望实现持续增长 [13] - 公司对香港未来充满信心，购置办公场地的战略投资将满足公司发展需求，加强利益相关者沟通，并节省租金成本 [14] 其他重要信息 - 公司与香港置地签署协议，购买交易广场多个办公楼层及相关空间，设立永久集团总部 [14] - 公司计划在2026财年进行审计招标，2025年不会更换审计机构 [27] - 公司暂无取消线下股东大会的计划，但如遇类似疫情等特殊情况，为安全起见可能不举行线下会议 [38] - 公司会考虑将股东大会设置为线下与线上虚拟会议相结合的形式 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 普华永道大量团队成员离职，是否会影响其工作质量 - 公司重视企业管治，已宣布2026财年进行审计招标，2025年因规模大、流程复杂不会更换审计机构 [27] 问题2: 公司在交易系统研发上的具体投入金额，以及新会计准则下利润税的大致涨幅 - 公司将投入约10亿港元用于交易系统的研究、改进和完善，认为这笔投资很有价值，有助于在衍生品市场竞争中取得优势 [49] - 公司原本缴纳约10%的利得税，第一季度提高到约16%，公司将努力提升营业额和业务多元化，以应对利得税增加 [51] 问题3: 董事会能否考虑提高股息率至5% - 6%，并从长期调整商业模式以获得更多经常性收入 - 公司有将90%的股东应占溢利用于派息的传统，与全球同行相比处于较高水平，股息支付取决于利润情况，2024年公司创纪录盈利，第一季度营收和税后利润均有增长，公司会尽力维持90%的派息率 [55] 问题4: 公司如何解决少数股东权益被摊薄以及股价操纵问题 - 公司作为上市公司监管机构会关注相关问题，建议股东向上市部门员工反映，相关部门一直在监测配售及相关操作，并欢迎意见 [61] 问题5: 公司购买交易广场物业的价格是否合理，以及是否会升级系统，使通过沪深港通持股的内地投资者能够参加股东大会 - 不能以北京的房地产价格作为参考，交易广场是公司运营了四十多年的场所，此次购买是为公司购置永久总部，体现了对香港的信心，且香港置地很少出售中环地区的物业，机会难得 [64] - 公司与内地机构经常沟通，了解到内地投资者有相关建议，会考虑并采取后续措施，让内地投资者能够以某种方式参加股东大会 [66]