证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2026-004 宁波联合集团股份有限公司 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于聘 请公司2026年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为 一年。上述议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气股 份有限公司、 东海证券股 份有限公司、 天健会计师 事务所 （特 殊普通合伙） | 2024 年 3 月 6 日 | 天健会计师事 务所（特殊普通 合伙）作为华仪 电气股份有限 公司 201 ...

宁 波 联 合 集 团 股 份有 限 公 司 董事 会 对 独立 董 事 独 立性 自 查 情 况 的 专项 报 告 经核查独立董事翁国民先生、陈文强先生和蒋奋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 宁波联合集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 10 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波联合集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事翁国民、陈文 强和蒋奋的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

宁波联合集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 198 宁波联合集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李水荣、主管会计工作负责人王维和及会计机构负责人（会计主管人员）杨志华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2025年度实现净利润156,259,281.11元。 以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金15,625,928.11元，当年可供股东分配的利润为 140,633,353.00元；加：2024年12月31日尚未分配利润1,515,301,875.18元；本年度末实际可供 股东分配的利润为1,655,9 ...

公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2026-011 宁波联合集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 开展国债逆回购、结构性存款业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债 逆回购产品，以及金融机构发行的结构性存款。 ●投资金额及期限：最高不超过 4 亿元人民币（含），在前述额 度内的资金可自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 ●已履行的审议程序：本事项已经 2026 年 4 月 9-10 日召开的公 司第十一届董事会第四次会议审议通过。 ●特别风险提示：虽然公司本次拟购买的是安全性高、流动性好 的国债逆回购、结构性存款产品，但受金融市场、行业周期、利率波 动及国内外宏观经济环境等多种因素的影响，对公司开展该等业务的 收益可能会产生一定影响。 为进一步提高宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金使用效率，适当增加收益，在保证正常生产经营不受影响和 风险可控的前提下，公司（含子公司）拟使用合 ...

关于宁波联合集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：宁波联合集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕4073 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波联合集团股份有限公司(以下简称宁波联合公司) 2025年度财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的宁波联合公司管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波联合公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波联合公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波联合公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总 ...

宁波联合集团股份有限公司2025 年年度报告摘要 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 宁波联合集团股份有限公司2025 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2025年度实现净利润156,259,281.11元。 以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金15,625,928.11元，当年可供股东分配的利润为 140,633,353.00元；加：2024年12月31日尚未分配利润1,515,301,875.18元；本年度末 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2026-007 宁波联合集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市 公司股东的净资产，符合《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中应 当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第四次会议审议通过了 《公司估值提升计划》。 估值提升计划概述：公司将围绕聚焦业务、稳定现金分红、优化激 励机制、加强投资者关系管理、提升信息披露质量、传递持续发展信心、完 善公司治理等方面，提升公司投资价值和股东回报、合理反映公司经营质量、 增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司计划方案，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市 ...

宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波联合集团股份有限公司章 程》以及《宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，宁 波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉履职尽责， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 1983 年 12 月，于 2011 年 6 月转制为特殊普通合伙事务所，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书（证书编号：33000001），是我国最早从事证券业务及获得 A+H 股企业审计资质的全国性大 ...

宁波联合集团股份有限公司 2025 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）以实现自身与社会的可持 续发展为目标,遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理公司运营对利益 相关方和自然环境的影响，追求经济、社会和环境的综合价值最大化。公司《2025 年度履行社会责任报告》是根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规，以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，结合公 司在 2025 年履行社会责任工作的具体情况编制，以期通过系统概括，发扬成绩， 发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。现将公司 2025 年度履行社会 责任情况报告如下： 一、促进经济可持续发展 （一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性 文件的要求，始终致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公 司治理结构。公司股东会、董事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范 高效，有效 ...