业绩说明会信息 - 2024年12月10日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[2] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2] - 2024年12月10日可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长李水荣、总裁王维和等[5] - 联系人叶舟，电话0574 - 86221609，邮箱IR@nug.com.cn[8] - 公告发布于2024年11月29日[10]

会议信息 - 股东大会于2024年10月30日召开[5] - 出席会议股东和代理人223人[4] - 见证律师事务所为浙江波宁律师事务所[10] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数105,089,458股[4] - 占公司有表决权股份总数比例33.8038%[4] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席2人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案投票 - 补选独立董事议案，A股同意票103,950,858，比例98.9165%[7] - 反对票841,400，比例0.8006%[7] - 弃权票297,200，比例0.2829%[7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月30日14时30分召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票有交易和互联网平台[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人223人，所持股份105,089,458股，占比33.8038%[6] 议案情况 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》[8] - 议案同意股数103,950,858股，占出席有效表决权股份98.9165%[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.77亿元，同比增长105.19%，主要因子公司进口煤炭销售收入增加[2][7] - 年初至报告期末营业收入10.12亿元，同比减少22.79%[2] - 2024年前三季度营业总收入10.12亿元，2023年同期为13.10亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1015.46万元，同比增长12.88%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5504.09万元，同比增长1.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 57.73万元，同比减少104.09%，主要因交易性金融资产公允价值变动收益增加[2][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5101.01万元，同比减少5.16%[2] - 2024年前三季度净利润756.77万元，2023年同期为1465.12万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润5504.09万元，2023年同期为5426.56万元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 176.55万元，主要因全资子公司上年同期缴纳土地增值税较多[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.82亿元，2023年同期为20.48亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还8421.10万元，2023年同期为1.95亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计20.72亿元，2023年同期为23.81亿元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金9.94亿元，2023年同期为17.01亿元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费1.09亿元，2023年同期为4.92亿元[18] - 经营活动现金流出小计为20.7416465017亿美元，去年同期为24.1162097307亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 176.553875万美元，去年同期为 - 3017.755529万美元[19] - 投资活动现金流入小计为1250.113266万美元，去年同期为7724.536182万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 566.218440万美元，去年同期为5757.778887万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为3.42913620亿美元，去年同期为5.7749662339亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2980.3291655万美元，去年同期为 - 1398.5053967万美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为64.727947万美元，去年同期为73.189752万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0481336023亿美元，去年同期为 - 1.1171840857亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为12.5391309456亿美元，去年同期为13.1828334115亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为9.4909973433亿美元，去年同期为12.0656493258亿美元[19] 资产情况 - 报告期末总资产52.77亿元，较上年度末减少4.89%[4] - 2024年9月30日货币资金为9.8671820502亿，较2023年12月31日的13.0012274775亿减少[12] - 2024年9月30日应收账款为3.6394939396亿，较2023年12月31日的1.0353230256亿大幅增加[12] - 2024年9月30日合同资产为631.98507万，较2023年12月31日的1.8998917569亿减少[12] - 2024年9月30日资产总计为52.7725243239亿，较2023年12月31日的55.4883828028亿减少[13] 负债情况 - 2024年9月30日应付账款为5.1413099442亿，较2023年12月31日的3.7530478717亿增加[13] - 2024年9月30日合同负债为9815.506562万，较2023年12月31日的1.7526215002亿减少[13] - 2024年9月30日长期借款为0，较2023年12月31日的2.8285811095亿减少[14] - 2024年9月30日负债合计为16.2799046021亿，较2023年12月31日的18.694768169亿减少[14] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益33.42亿元，较上年度末增长0.56%[4] - 2024年9月30日未分配利润为24.9906949014亿，较2023年12月31日的24.8133419095亿增加[14] - 2024年9月30日少数股东权益为3.0766726563亿，较2023年12月31日的3.5636085776亿减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24781名，浙江荣盛控股集团有限公司持股9041.76万股，持股比例29.08%[8] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总成本9.89亿元，2023年同期为12.92亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.177元/股，2023年同期为0.175元/股[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场10月30日14点30分召开[5] - 网络投票10月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[6] - 表决方式为现场和网络投票结合[6] - 审议补选公司独立董事议案[4][6] 独立董事变动 - 郑磊连续担任6年申请辞去独立董事职务[7] - 董事会拟补选1名，提名蒋奋为候选人[7] 候选人信息 - 蒋奋1981年出生，博士研究生学历[10] - 曾任浙江大学宁波理工学院教授，现任宁波大学教授[10] - 兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员[10]

人事变动 - 2024年9月28日郑磊因连续担任独立董事满6年申请辞职[1] - 2024年10月10日董事会同意蒋奋为独立董事候选人提交股东大会选举[1] - 2024年10月30日第一次临时股东大会将审议蒋奋任职事项[2] 候选人信息 - 蒋奋1981年出生，博士研究生学历[6] - 曾任浙大宁波理工学院教授，现任宁波大学教授[6] - 兼任上海国际经贸仲裁委仲裁员及三江购物独立董事[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月30日14点30分召开[3] - 现场会议在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号举行[3] - 网络投票时间为10月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次大会审议补选公司独立董事的议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案序号为1[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月24日[17] - 登记时间为10月25日和28日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] - 登记地点为宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[18] 联系方式 - 联系人叶舟，电话（0574）86221609等[20] 公告时间 - 公告发布于2024年10月12日[21]

提名信息 - 浙江荣盛控股集团提名蒋奋为宁波联合集团第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在宁波联合集团连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年10月8日[7]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5]

会议安排 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议于10月10日通讯表决召开，7名董事参会[1] - 公司决定于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会[2] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》全票通过[2] - 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[2] 人员选举 - 蒋奋先生作为独立董事候选人提交股东大会选举[1]