公司财务表现 - 前三季度营业总收入为8.91亿元，同比下降11.97% [1] - 归属母公司股东净利润为6708.68万元，同比增长21.89% [1] - 基本每股收益为0.216元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约8.91亿元，同比减少11.97% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6709万元，同比增加21.89% [1] - 公司净利润在营收下降的背景下实现显著增长 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为23亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月24日以通讯表决方式召开第十一届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《公司2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中贸易业务占比最高为46.28% [1] - 电和热业务收入占比为26.38% [1] - 商品房业务收入占比为17.7% [1] - 其他业务收入占比为9.65% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为23亿元 [1]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会会议一年至少召开二次[6] - 召开董事会会议，应提前10日通知；临时会议提前3个工作日通知[7] - 董事会会议延期召开，应至少提前3个工作日发布通知[7] 会议提议 - 三分之一以上董事联名等可提议召开临时会议[6][7] 会议举行 - 董事会会议需二分之一以上董事亲自出席方可举行[12] 议案送交 - 议案原则上应于董事会会议召开15日前或临时会议召开7日前送交办公室[15] 表决规则 - 普通表决事项需全体董事过半数以上通过[18] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[21] 董事长职权 - 董事长闭会期间行使职权需全体董事三分之二以上同意并决议[23] - 董事会有权以全体董事三分之二以上多数取消对董事长授权[24] - 董事长紧急情况行使特别处置权需事后报告[23] 会议记录 - 董事会会议记录由秘书永久保存，应载明票数[21] 其他 - 本规则与其他规定抵触时以法律等为准[26] - 本规则由董事会负责解释，自股东会通过之日起施行[27]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[6] 董事会秘书解聘 - 解聘需充足理由，及时报告公告[5] - 出现特定情形一个月内解聘[6] 董事会秘书职责与支持 - 负责信息披露等多项职责[8] - 公司应为履职提供便利[9] - 履职受阻可向交易所报告[10] 其他 - 应聘任证券事务代表协助履职[10] - 办法抵触以法律规定为准[12] - 办法由董事会解释并自通过实施[12]

制度修订 - 公司制度于2025年修订[1] 信息披露原则 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[3] 报告发布 - 公司按上交所规定发布可持续发展报告[4] 披露媒体 - 公司指定符合条件刊物和上交所网站为信息披露媒体[5] 适用人员和机构 - 公司信息披露事务管理制度适用于六类人员和机构[8] 管理职责 - 董事会负责管理公司信息披露事务，董事长是第一责任人[8] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责行为[8] - 董事会秘书组织协调公司信息披露事务[9] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[10] - 持股5%以上的股东等相关主体应履行信息提供与配合披露义务[11][20][22] 报告披露时间 - 公司年度报告在会计年度结束后四个月内披露，中期报告在上半年结束后两个月内披露[16] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[20] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司应披露[20] - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[23] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件披露义务[21] - 已披露重大事件有进展或变化，公司应及时披露[22] - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[22] - 涉及公司收购等行为致股本等变化，信息披露义务人应披露权益变动[22] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[23] 需报告事项 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼、仲裁事项需报告[28] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%需报告[29] - 除董事长、总经理外其他董事和高级管理人员无法正常履职达3个月以上或因涉违法违规被采取强制措施影响履职需报告[29] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需报告[31] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况等发生较大变化需报告[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需报告[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[31] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[31] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[31] - 日常交易合同涉及购买原材料等，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需报告[33] - 日常交易合同涉及出售产品等，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需报告[33] - 与公司关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[34] - 与公司关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需报告[34] 子公司报告 - 子（分）公司在每个季度结束之后的十五天之内将公司内部重大事件汇总书面报告[37] 档案保管 - 公司信息披露档案材料保管期限为长期[41] 责任承担 - 公司董事长等对公司临时报告、财务会计报告披露的相关特性承担主要责任[43] 差错追究 - 年报信息披露重大差错责任追究制度规定了追究责任的情形[45] - 追究责任的形式包括责令改正、通报批评等[47] 制度实施 - 本制度于董事会审议通过之日起实施，《信息披露管理与重大信息内部报告制度（2023）》同时废止[49]

审计委员会构成 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[4] - 成员任期与董事会一致，连选可连任[4] - 独立董事连续任职不得超六年[4] 补选规定 - 公司应自独立董事辞职日起六十日内完成补选[5] 主要职责 - 监督评估内外部审计工作、审核财务信息等[8] 工作流程 - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[11] 信息披露 - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[13] - 董事会未采纳审计委员会审议意见应披露并说明理由[13] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议，会前五天通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 成员最多接受一名成员委托，独立董事委托其他独董[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[17] 资料保存 - 会议资料由董事会秘书保存，保存期不少于十年[17] 会议记录 - 记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[17] 保密义务 - 出席人员对会议所议事项有保密义务[18] 制度效力 - 本制度与法律矛盾时以法律规定为准[20] 规则解释与施行 - 议事规则解释权归董事会，自决议通过日起施行[20]

公司基本信息 - 公司1997年3月31日获批发行3000万股人民币普通股，4月10日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为31088万元人民币[5] - 公司设立时股本总额30688万元人民币，共计30688万股[10] - 公司已发行股份总数为31088万股，股本结构为31088万股普通股，无其他类别股[10] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[54] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[60] - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[78] 股份相关规定 - 发起人认购30153.83万股，各发起人认购数量明确[10] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同处理要求和时间限制[14] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[16] 股东权益与会议 - 股东对违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[23] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需2个月内召开临时股东会[30] 交易与担保审批 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以内[61] - 低于公司最近一期经审计净资产5%的证券投资由董事会审批[61] - 低于公司最近一期经审计净资产5%的关联交易由董事会决定[62] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，任何担保须股东会审议[29] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年报在上半年结束之日起2个月内披露[81] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 除特殊情况外，公司现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[83] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘提前30天通知[91] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[97] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[97][98][100] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[102] - 公司出现解散事由应10日内公示，清算义务人15日内组成清算组[102]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 召集与备案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上海证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8][9] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需变更应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决权 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[18] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[18] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[18] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[22] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] 决议通过 - 公司回购普通股决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[24]

报告与会议时间 - 公司2025年第三季度报告于10月28日发布[3] - 投资者提问预征集时间为2025年11月13日至19日16:00前[3] - 2025年第三季度业绩说明会于11月20日上午10:00 - 11:00举行[3][5][7] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[5][7] - 参加人员有董事长李水荣、总裁王维和等[7] 参与方式 - 投资者可在11月20日通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会[7] - 投资者可在11月13 - 19日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][7] 联系方式 - 联系人是叶舟，电话为0574 - 86221609[8] - 公司邮箱为IR@nug.com.cn[3][7][9] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]