郑磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，以良好的职业道德 和专业素养，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对郑磊 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司董事会 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-020 宁波联合集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到独立董 事郑磊先生的书面辞职报告。郑磊先生于2018年9月28日起连续担任公司独立董 事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》 关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员的职务，辞职后郑磊先生将 不再担任公司任何职务。 郑磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 公司《章程》及相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前， ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-019 宁波联合集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开公司2024年半年 度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2024年8月27日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（2024-018）。现将有关事项公告 如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2.投资者提问：面对房地产市场持续调整的压力，公司有哪些应对措施？ 回答：面对房地产市场周期性调整，公司加强对宏观政策的研判，因势利导， 前瞻性地把握项目开发节奏和销售策略，降低存量资产，加速回 ...

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于2024年8月27日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会于2024年9月19日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络文字互动[2][3][4] - 投资者可在2024年9月10 - 18日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长李水荣、总裁王维和等[4] 联系方式 - 联系人叶舟，电话0574 - 86221609，邮箱IR@nug.com.cn[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 宁波联合第十届董事会第十次会议通知于2024年8月13日发出[1] - 会议于2024年8月23日在宁波以现场和通讯结合方式召开[1] - 公司7名董事全部参加会议[1] 审议事项 - 审议通过《经营领导班子2024年上半年度业务工作报告》[1] - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要，详见上交所网站[1]

利润分配 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[51] 财务数据概述 - 营业收入为434,372,563.87元，较上年同期减少57.78%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为44,886,274.38元，较上年同期减少0.85%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,587,359.32元，较上年同期增长30.09%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -133,622,748.87元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3,331,679,623.55元，较上年度末增长0.26%[15] - 总资产为5,251,450,853.53元，较上年度末减少5.36%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.144元/股，上年同期0.146元/股，同比降1.37%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.166元/股，上年同期0.128元/股，同比增29.69%[16] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.34%，上年同期1.38%，减少0.04个百分点；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.54%，上年同期1.21%，增加0.33个百分点[16] - 2024年上半年非经常性损益合计 - 6701084.94元，其中计入当期损益的政府补助3529371.98元，非金融企业持有金融资产等产生的损益 - 16899622.92元[16] - 报告期内公司营业收入43437万元，较上年同期减少57.8%，营业利润2302万元，较上年减少35.8%，归属上市公司股东的净利润4489万元，与上年同期基本持平[25] - 2024年上半年营业总收入434,372,563.87元，2023年上半年为1,028,867,942.81元，同比下降57.78%[87] - 2024年上半年营业总成本399,716,446.34元，2023年上半年为1,011,088,068.39元，同比下降60.47%[87] - 2024年上半年营业利润23,021,334.66元，2023年上半年为35,863,300.65元，同比下降35.81%[87] - 2024年上半年净利润18,468,795.29元，2023年上半年为18,582,979.93元，同比下降0.62%[88] - 2024年上半年综合收益总额18,563,264.79元，2023年上半年为18,736,746.67元，同比下降0.93%[88] - 2024年上半年基本每股收益0.144元/股，2023年上半年为0.146元/股，同比下降1.37%[88] - 2024年半年度营业收入42,682,276.14元，2023年半年度为15,100,472.87元[89] - 2024年半年度营业利润134,745,325.71元，2023年半年度为126,216,129.34元[89] - 2024年半年度净利润139,812,385.30元，2023年半年度为127,655,356.40元[89] - 2024年半年度综合收益总额139,901,350.64元，2023年半年度为127,780,506.93元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,040,295,058.44元，2023年半年度为1,757,244,216.36元[91] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,173,917,807.31元，2023年半年度为1,861,838,824.79元[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -133,622,748.87元，2023年半年度为 -104,594,608.43元[91] - 2024年半年度投资活动现金流入小计10,903,415.16元，2023年半年度为38,752,696.81元[91] - 2024年半年度购建固定资产等支付现金11,179,715.95元，2023年半年度为8,026,604.24元[91] - 2024年半年度取得投资收益收到现金1,860,616.72元，2023年半年度为20,158,533.98元[91] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为11,659,757.40元，2023年为8,259,759.14元[92] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -756,342.24元，2023年为30,492,937.67元[92] - 2024年上半年取得借款收到的现金为150,000,000.00元，2023年为444,996,623.39元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为208,310,000.00元，2023年为444,996,623.39元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为489,880,341.06元，2023年为558,342,821.66元[92] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -281,570,341.06元，2023年为 -113,346,198.27元[92] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -16,067,820.52元，2023年为 -10,762,609.06元[93] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -118,814,440.95元，2023年为142,257,292.71元[93] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -37,332,050.24元，2023年为 -37,305,600.00元[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -415,533,439.73元，2023年为 -186,806,807.58元[92] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为33.32亿元，较期初增加758.07万元[94][95] - 2024年上半年少数股东权益为3.29亿元，较期初减少2763.78万元[94][95] - 2024年上半年所有者权益合计为36.60亿元，较期初减少1895.88万元[94][95] - 2024年上半年综合收益总额为1856.33万元[94] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少3852.59万元，其中对所有者（或股东）的分配为3730.56万元[94] - 2024年上半年专项储备本期提取100.39万元，本期使用60.01万元[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计为32.54亿元，较期初增加832.43万元[96] - 2023年上半年少数股东权益为3.80亿元，较期初减少2848.70万元[96] - 2023年上半年所有者权益合计为36.34亿元，较期初减少2016.27万元[96] - 2023年上半年综合收益总额为1873.67万元[96] - 公司 2024 年上半年专项储备本期提取 1,517,001.00 元，本期使用 1,310,831.37 元，期末余额 206,169.63 元[97] - 公司 2024 年上半年所有者权益合计较上年期末增加 90,474,906.93 元，达到 2,451,005,658.11 元[99] - 公司 2024 年上半年综合收益总额为 127,780,506.93 元[99] - 公司 2024 年上半年对所有者（或股东）分配利润 37,305,600.00 元[98][99] 子公司业务情况 - 全资子公司热电公司总装机容量45MW，供热能力约400T/h，供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域，供热范围覆盖周边区域，热用户逾100家[17] - 公司房地产业务包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产，在宁波、苍南等地有开发项目[18] - 公司批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易，商品包括煤炭、化工产品等[20] - 热电公司在宁波经济技术开发区联合区域有相对垄断竞争优势，现有设备完成环保技术改造[21] - 全资子公司热电公司完成发电量15431万度，比上年同期增加7.5%；完成区内售电量15894万度，比上年同期增加0.5%；完成售热量72.7万吨，比上年同期增加11.8%；实现营收28547万元，比上年同期减少10.7%；净利润4271万元，比上年同期增加26.1%[26] - 公司房地产业务实现销售收入1.36亿元，比上年同期增长54.7%，施工总建筑面积20万平方米[27] - 子公司进出口公司进出口总额30826万美元，与上年同期相比增加1.4%，营业收入与上年同期相比减少99.2%[29] - 温州银联公司资产总计231235万元，净资产31856万元，净利润-5424万元[43] - 热电公司资产总计79855万元，净资产71386万元，净利润4271万元[43] - 进出口公司资产总计48655万元，净资产10603万元，净利润-141万元[43] - 建设开发公司资产总计50440万元，净资产18784万元，净利润-1467万元[43] - 梁祝公司资产总计32051万元，净资产28718万元，净利润-178万元[43] - 转让宁波联合报关有限公司贡献净利润-3.5万元，转让净收益9.38万元，合计5.88万元[44] - 宁波青峙化工码头有限公司主营业务收入12236万元，主营业务利润6720万元[45] - 宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入9436万元，主营业务利润5677万元[45] - 进出口公司净利润减少因上年同期收到扶持资金较多；建设开发公司因子公司上年有补偿款本期无；梁祝公司因商品房销售收入减少[46] 业务风险与策略 - 公司房地产业务面临政策、经营和财务风险，将调整开发节奏和销售策略，多业态发展并创新盈利模式[49] - 批发业务面临经营和汇率风险，将借助平台优势强化服务，完善汇率风险管理制度[49] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2024年5月8日召开，审议多项报告和议案[50][51] 热电公司环保情况 - 全资子公司热电公司被确定为2024年宁波市大气环境重点排污单位[52] - 热电公司主要污染物实际排放均值为烟尘1.7mg/m³、氮氧化物32.4mg/m³、二氧化硫6.3mg/m³[52] - 热电公司本报告期核定许可排放总量为烟尘20吨、氮氧化物200吨、二氧化硫140吨[52] - 热电公司本报告期实际排放总量为烟尘1.8吨、氮氧化物37.6吨、二氧化硫7.8吨[52] - 热电公司已建成污染物治理设施和监测管理系统，运行正常且达标排放[53] - 热电公司完成突发环境事件应急预案编制并备案，开展自行监测和第三方监测[54][55][56] - 报告期内减少排放二氧化碳当量71吨，实施小港印染太阳能光伏电站（700KWp）项目[57] 关联交易与担保情况 - 全资子公司热电公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆关联交易金额为2294万元，占同类交易金额比例15%[59] - 全资子公司热电公司拟为金通租赁对外融资按出资比例10%提供担保，担保额度36000万元[61] - 温州银联公司出租温州和茂华美达广场酒店，涉及金额10923万元，租赁收益162万元[63] - 温州和晟公司出租温州和晟温德姆酒店，涉及金额16349万元，租赁收益150万元[63] - 温州和晟公司出租半山半岛天和里三期部分房产，涉及金额19394万元，租赁收益300万元[63] - 温州和晟公司出租半山半岛天和里三期110幢，涉及金额2166万元，租赁收益42.50万元[63] - 热电公司、嵊泗公司出租天悦湾滨海度假村F区及长滩湾海景度假村管理用房，涉及金额18503万元，租赁收益50万元[63] - 宁波梁祝文化园管理有限公司出租梁祝文化旅游景区区域内全部资产，涉及金额8199万元，租赁收益100万元[63] - 2021年7月1日至2021年12月31日温州银联公司相关租金为150万元，2022年1月1日至2024年12月31日每年租金为324万元[64] - 2023年1月1日至2025年12月31日温州和晟公司与雾城第二分公司租金总额为300万元[64] - 2022年7月1日至2025年12月31日温州和晟公司与雾城分公司固定租金每年600万元，另有浮动租金[64] - 2023年1月1日至2025年12月31日温州和晟公司与雾城分公司另一协议固定租金每年85万元，另有浮动

担保情况 - 本次终止担保1600万元，拟生效2200万元，生效后实际担保余额28750万元[2] - 2024年同意热电公司为金通租赁提供36000万元担保额度[5] - 《最高额保证合同》担保债权最高余额2200万元，期限2024.6.1 - 2027.5.31[10] 财务数据 - 2023年末金通租赁资产252296万元、净利润6119万元[9] - 2024年4月末金通租赁资产293887万元、1 - 4月净利润2271万元[11] 担保比例 - 公司及子公司已批准对外担保总额占比38.82%[14] - 已批准对子公司担保总额占比27.99%[14] - 对参资公司实际担保余额占比8.65%[14]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-014 宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,708,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由 副董事长王维和先生主持。 本次会议 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波联合集团股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以 下简称本所律师）出席公司 2023 年年度股东大会，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以 及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，本所律师对本次会议召开的合法性进行 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-013 宁波联合集团股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以 网络文字互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事 项，详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-012）。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年4月26日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事陈文 强先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 行了回答。 二、本次业绩说明会 ...