股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 会议地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月24日[16] - 会议登记时间为2024年12月25日和26日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 登记及联系信息 - 会议登记地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[17] - 联系人叶舟，电话（0574）86221609，传真（0574）86221320[20] - 通讯地址为宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号，邮编315803[20]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司监事会 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议通知于 2024年11月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年12月13日以通讯 表决方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下： 2024 年 12 月 14 日 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-028 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告 审核并表决通过了《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营 公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意上述议案提 交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

未来展望 - 围绕加快主业发展和提升管理水平开展工作[2] 新策略 - 热电业务做好区域用热规划，参与双碳，拓展电力业务[2] - 房地产业务加快销售去化，探索合作开发新模式[3] - 批发业务稳定传统进出口，探索外贸新模式[3] - 加强市值管理政策研究和投资者关系管理[5] 其他 - 2024年6月7日实施2023年年度分红[4] - 注重人力资源梯队建设，有良好人才管理和储备[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[2] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2] - 2024年12月10日可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长李水荣、总裁王维和等[5] - 联系人叶舟，电话0574 - 86221609，邮箱IR@nug.com.cn[8] - 公告发布于2024年11月29日[10]

会议信息 - 股东大会于2024年10月30日召开[5] - 出席会议股东和代理人223人[4] - 见证律师事务所为浙江波宁律师事务所[10] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数105,089,458股[4] - 占公司有表决权股份总数比例33.8038%[4] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席2人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案投票 - 补选独立董事议案，A股同意票103,950,858，比例98.9165%[7] - 反对票841,400，比例0.8006%[7] - 弃权票297,200，比例0.2829%[7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月30日14时30分召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票有交易和互联网平台[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人223人，所持股份105,089,458股，占比33.8038%[6] 议案情况 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》[8] - 议案同意股数103,950,858股，占出席有效表决权股份98.9165%[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.77亿元，同比增长105.19%，主要因子公司进口煤炭销售收入增加[2][7] - 年初至报告期末营业收入10.12亿元，同比减少22.79%[2] - 2024年前三季度营业总收入10.12亿元，2023年同期为13.10亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1015.46万元，同比增长12.88%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5504.09万元，同比增长1.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 57.73万元，同比减少104.09%，主要因交易性金融资产公允价值变动收益增加[2][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5101.01万元，同比减少5.16%[2] - 2024年前三季度净利润756.77万元，2023年同期为1465.12万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润5504.09万元，2023年同期为5426.56万元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 176.55万元，主要因全资子公司上年同期缴纳土地增值税较多[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.82亿元，2023年同期为20.48亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还8421.10万元，2023年同期为1.95亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计20.72亿元，2023年同期为23.81亿元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金9.94亿元，2023年同期为17.01亿元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费1.09亿元，2023年同期为4.92亿元[18] - 经营活动现金流出小计为20.7416465017亿美元，去年同期为24.1162097307亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 176.553875万美元，去年同期为 - 3017.755529万美元[19] - 投资活动现金流入小计为1250.113266万美元，去年同期为7724.536182万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 566.218440万美元，去年同期为5757.778887万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为3.42913620亿美元，去年同期为5.7749662339亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2980.3291655万美元，去年同期为 - 1398.5053967万美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为64.727947万美元，去年同期为73.189752万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0481336023亿美元，去年同期为 - 1.1171840857亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为12.5391309456亿美元，去年同期为13.1828334115亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为9.4909973433亿美元，去年同期为12.0656493258亿美元[19] 资产情况 - 报告期末总资产52.77亿元，较上年度末减少4.89%[4] - 2024年9月30日货币资金为9.8671820502亿，较2023年12月31日的13.0012274775亿减少[12] - 2024年9月30日应收账款为3.6394939396亿，较2023年12月31日的1.0353230256亿大幅增加[12] - 2024年9月30日合同资产为631.98507万，较2023年12月31日的1.8998917569亿减少[12] - 2024年9月30日资产总计为52.7725243239亿，较2023年12月31日的55.4883828028亿减少[13] 负债情况 - 2024年9月30日应付账款为5.1413099442亿，较2023年12月31日的3.7530478717亿增加[13] - 2024年9月30日合同负债为9815.506562万，较2023年12月31日的1.7526215002亿减少[13] - 2024年9月30日长期借款为0，较2023年12月31日的2.8285811095亿减少[14] - 2024年9月30日负债合计为16.2799046021亿，较2023年12月31日的18.694768169亿减少[14] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益33.42亿元，较上年度末增长0.56%[4] - 2024年9月30日未分配利润为24.9906949014亿，较2023年12月31日的24.8133419095亿增加[14] - 2024年9月30日少数股东权益为3.0766726563亿，较2023年12月31日的3.5636085776亿减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24781名，浙江荣盛控股集团有限公司持股9041.76万股，持股比例29.08%[8] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总成本9.89亿元，2023年同期为12.92亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.177元/股，2023年同期为0.175元/股[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场10月30日14点30分召开[5] - 网络投票10月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[6] - 表决方式为现场和网络投票结合[6] - 审议补选公司独立董事议案[4][6] 独立董事变动 - 郑磊连续担任6年申请辞去独立董事职务[7] - 董事会拟补选1名，提名蒋奋为候选人[7] 候选人信息 - 蒋奋1981年出生，博士研究生学历[10] - 曾任浙江大学宁波理工学院教授，现任宁波大学教授[10] - 兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员[10]

人事变动 - 2024年9月28日郑磊因连续担任独立董事满6年申请辞职[1] - 2024年10月10日董事会同意蒋奋为独立董事候选人提交股东大会选举[1] - 2024年10月30日第一次临时股东大会将审议蒋奋任职事项[2] 候选人信息 - 蒋奋1981年出生，博士研究生学历[6] - 曾任浙大宁波理工学院教授，现任宁波大学教授[6] - 兼任上海国际经贸仲裁委仲裁员及三江购物独立董事[6]

会议安排 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议于10月10日通讯表决召开，7名董事参会[1] - 公司决定于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会[2] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》全票通过[2] - 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[2] 人员选举 - 蒋奋先生作为独立董事候选人提交股东大会选举[1]