宁波联合集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质条件、执业质量管理等方面合规有效，能够独立 履职，勤勉尽责，且客观、公允地发表意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至2023年12月31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 | | | 128 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | | ...

宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波联合集团股份有限公司章 程》以及《宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，宁 波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉履职尽责， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 1983 年 12 月，于 2011 年 6 月转制为特殊普通合伙事务所，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生（2024 年 1 月 9 日至 2024 年 12 月 19 日期间为王国海先生），拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（证 书编号 ...

公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-016 宁波联合集团股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-008 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2025年3月31 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年4月10-11日在杭州召开。公司 现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审核并表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审核并表决通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 《公司 2024 年 ...

三、审议并表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-007 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2025年3月 31日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年4月10-11日在杭州召开。公 司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经 与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2024 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 的利润为 1,552,607,475.18 元。本公司本年度拟以 310,880,000 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为81,174,878.83元、106,198,898.41元、149,951,753.56元[4] - 最近三个会计年度平均净利润112,441,843.60元[4] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.12元（含税），派现37,305,600元（含税）[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额均为37,305,600元，回购注销总额均为0元[4] - 2024年现金分红和回购占净利润比例45.96%，近三年现金分红比例99.53%[3][5] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1,552,607,475.18元[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本310,880,000股[3]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1127 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波联 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1128 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波联合集团股份有限公司（以下简称宁波联合公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波联合公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ...

1、 专项审计报告 关于宁波联合集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：宁波联合集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1129 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波联合公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波联合公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波联合公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宁波联合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕1476 号) 的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 ...