宁波联合集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈文强，男，1989 年出生，副教授。武汉大学会计学学士、浙江大学会计学 硕士、浙江大学管理学博士、美国托莱多大学访问学者。现任浙江财经大学会计 学院财务会计系系主任、财务会计系副教授、硕士生导师。2022 年 3 月参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训。2022 年 5 月起任本公司独 立董事。现兼任创新医疗管理股份有限公司、中控技术股份有限公司独立董 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-012 宁波联合集团股份有限公司关于子公司 为参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度公司之全资子公司宁 波经济技术开发区热电有限责任公司拟为其参资公司宁波金通融资租赁有限公司 的对外融资按出资比例 10%提供担保，提供的担保额度拟核定为 36,000 万元人民 币。截至本公告日，公司及子公司实际为金通租赁提供的担保余额为 29,950 万元 人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.90%。 特别风险提示：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 本次为参资公司提供担保额度的议案尚须提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波金通融资租赁有限公司，系本公司关联法人 担保人名称： 本次提供担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名陈文强为宁波联 合集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名翁国民为宁波联 合集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-011 宁波联合集团股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、宁波联合建设开发有限公司 2、宁波经济技术开发区热电有限责任公司 3、温州和晟文旅投资有限公司 4、宁波联合集团进出口股份有限公司 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2025 年度公司对子公司 提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核 定为 13,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担 保余额为 33,000 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2024 年年度股东大会审议，通过后 授权董事长在额度范围内签订担保协议。 特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司、温州和晟文旅 投资有限公司和宁波联合集团进出口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债 率超过 7 ...

文章核心观点 - 宁波联合2024年营收增长但净利润下降，拟进行现金分红且不进行资本公积金转增股本 [1] 分组1：营收与利润情况 - 2024年营业收入17.87亿元，同比增长1.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8117.49万元，同比下降23.56% [1] 分组2：分红与股本情况 - 拟以3.11亿股总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计3730.56万元 [1] - 剩余未分配利润15.15亿元留待以后年度分配 [1] - 本年度不进行资本公积金转增股本 [1]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-006 宁波联合集团股份有限公司关于子公司投资设立 全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 6、成立日期：2025 年 2 月 27 日 7、经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 1、名称：嵊泗宁联置业有限公司 2、统一社会信用代码：91330900MAECNW487L 3、住所：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市嵊泗县马迹山港区港航大楼 304-416 4、法定代表人：石志国 5、注册资本：壹亿元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 1 月 20 日，公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关 于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意 全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称"建设开发公司"）新设全资 子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由建设开发公司以货币出资。详情请 见 2025 年 1 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-005 宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司 为参资公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波金通融资租赁有限公司，系 本公司关联法人 担保人名称：宁波经济技术开发区热电有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,200 万元人 民币。本次担保生效后，宁波经济技术开发区热电有限责任公司实际为宁波金通融 资租赁有限公司提供的担保余额为 29,950 万元人民币。 特别风险提醒：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度宁波 经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电公司"）为宁波金通融资租赁 有限公司（以下简称"金通租赁"）的对外融资按出资比 ...

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 9 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以通 讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资 设立全资子公司的议案》，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司新设全资 子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由宁波联合建设开发有限公司以货币 出资。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-001 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司投资设立全资子公司的公告》（2025- 003） ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司监事会 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2025年第一次临时会议通知于 2025年1月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年1月20日以通讯表决 方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投 资设立全资子公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司为其 子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意上述议 案提交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-002 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2025 年 1 月 20 日 ...