证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-008 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2025年3月31 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年4月10-11日在杭州召开。公司 现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审核并表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审核并表决通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 《公司 2024 年 ...

三、审议并表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-007 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2025年3月 31日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年4月10-11日在杭州召开。公 司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经 与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2024 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 的利润为 1,552,607,475.18 元。本公司本年度拟以 310,880,000 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为81,174,878.83元、106,198,898.41元、149,951,753.56元[4] - 最近三个会计年度平均净利润112,441,843.60元[4] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.12元（含税），派现37,305,600元（含税）[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额均为37,305,600元，回购注销总额均为0元[4] - 2024年现金分红和回购占净利润比例45.96%，近三年现金分红比例99.53%[3][5] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1,552,607,475.18元[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本310,880,000股[3]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1127 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波联 ...

1、 专项审计报告 关于宁波联合集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：宁波联合集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1129 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波联合公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波联合公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波联合公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宁波联合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕1476 号) 的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1128 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波联合集团股份有限公司（以下简称宁波联合公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波联合公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ...

宁波联合集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提升宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应与应急处置机制，及时、 妥善地处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动产生的影 响，切实保障投资者的合法权益，根据相关法律法规以及公司《章程》， 结合公司实际状况，特制定本制度。 第二条 本制度所指舆情包括： （一）报刊、电视、网络等各类媒体对公司的负面报道、不实报 道； （二）社会上已存在或可能给公司带来不良影响的传言、信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，进而造成公司 股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围广泛，对公司公众形象或正常经营 活动造成严重影响，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 司股票交易价格发生变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制，明确各部门和人员的职责，确保舆情管理 ...

宁波联合集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 （蒋奋） 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋奋，男，1981年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教 授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师。2023年9月参加了 上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，经培训考核合格，取 得了上市公司独立董事任职资格。2024年10月起任本公司独立董事。现兼任上 海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、 ...

宁波联合集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事翁国民、陈文强和蒋奋的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 经核查独立董事翁国民、陈文强和蒋奋的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波联合集团 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 ...

宁波联合集团股份有限公司 郑磊，男，1979 年出生，教授。浙江大学光华法学院学士、浙江大学光华法 学院宪法学与行政法学博士、中国人民大学法学院宪法学与行政法学博士后研究 人员、德国基尔大学访问学者。曾任浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理 (挂)，浙江大学公法与比较法研究所执行所长，中共浙江大学公法与比较法研究 所党支部书记等职。现任浙江大学光华法学院副院长（双专项目），中国宪法学 会理事，董必武法学思想(中国特色社会主义理论)研究会理事，中国法学会港澳 基本法研究会理事，全国港澳研究会会员，浙江省法学会教育法制研究会理事， 浙江省法学会会员，杭州市人大常委会立法咨询委员会委员。2014 年 4 月参加 了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，经培训考核合格， 取得了上市公司独立董事任职资格证书。2018 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日 任本公司独立董事。现兼任上海真兰仪表科技股份有限公司、浙江金道科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 ...