独立董事候选人声明与承诺 本人蒋奋，已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集团 有限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

宁波联合集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波联合集团股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素， 制订《宁波联合集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者 持续、 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-015 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟 与浙江逸盛石化有限公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低， 故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事长李水荣作为关联交易的关联董事回避了表决。全体独立董事同意。 1 独立董事翁国民、陈文强、蒋奋召开独立董事专门会议，对上述日常关联交易 情况进行了认真了解和核查，对上述关联交易事项予以事先认可。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董 事会第十二次会议决议 ...

宁波联合集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 宁波联合集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2024年度实现净利润169,184,595.72元。 以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金16,918,459.57元，当年可供股东分配的利润为 152,266,136.15元；加：2023年12月31日尚未分配利润1,400,341,339.03元；本年度末实际可供 股东分配的利润为 ...

宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3、 公司全体董事出席董事会会议。 | 联系地址 | 宁波开发区东海路1号联合大厦 | 宁波开发区东海路1号联合大厦 | | --- | --- | --- | | 电话 | 0574-86221609 | 0574-86221609 | | 传真 | 0574-86221320 | 0574-86221320 | | 电子信箱 | tangzj@nug.com.cn | yz@nug.com.cn | 2、 报告期公司主要业务简介 1、电力、热力生产和供应业务 4、 天健 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人翁国民,已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集 团有限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-010 宁波联合集团股份有限公司 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘 请公司2025年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为 一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | ...

业绩相关 - 2024年1 - 4月15日收盘价低于2022年每股净资产10.46元，4月16 - 12月31日低于2023年每股净资产10.68元[4] - 上市以来累计现金分红10.11亿元，2021 - 2023年分红1.05亿元[9] 未来展望 - 2025 - 2027年现金分红不少于近三年年均净利润30%[9] - 2025年聚焦三大主业提升效率和盈利[6] 新策略 - 2025年召开三次业绩说明会与投资者交流[12] - 控股股东及董监高遵守减持新规，适时回购股票[14] - 长期破净评估计划效果，触发条件专项说明执行情况[16][17] - 2025年4月通过《公司估值提升计划》[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名蒋奋为宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共 ...

（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）以实现自身与社会的可持 续发展为目标,遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理公司运营对利益 相关方和自然环境的影响，追求经济、社会和环境的综合价值最大化。公司《2024 年度履行社会责任报告》是根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规，以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，结合公 司在 2024 年履行社会责任工作的具体情况编制，以期通过系统概括，发扬成绩， 发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。现将公司 2024 年度履行社会 责任情况报告如下： 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求， 始终致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公司治理结构。 公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范高 效，有效维护了投资者和公司利益。 2024 年，公司持续完善制度建设，根据相关法律法规和监管 ...