宁波联合集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提升宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应与应急处置机制，及时、 妥善地处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动产生的影 响，切实保障投资者的合法权益，根据相关法律法规以及公司《章程》， 结合公司实际状况，特制定本制度。 第二条 本制度所指舆情包括： （一）报刊、电视、网络等各类媒体对公司的负面报道、不实报 道； （二）社会上已存在或可能给公司带来不良影响的传言、信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，进而造成公司 股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围广泛，对公司公众形象或正常经营 活动造成严重影响，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 司股票交易价格发生变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制，明确各部门和人员的职责，确保舆情管理 ...

宁波联合集团股份有限公司 郑磊，男，1979 年出生，教授。浙江大学光华法学院学士、浙江大学光华法 学院宪法学与行政法学博士、中国人民大学法学院宪法学与行政法学博士后研究 人员、德国基尔大学访问学者。曾任浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理 (挂)，浙江大学公法与比较法研究所执行所长，中共浙江大学公法与比较法研究 所党支部书记等职。现任浙江大学光华法学院副院长（双专项目），中国宪法学 会理事，董必武法学思想(中国特色社会主义理论)研究会理事，中国法学会港澳 基本法研究会理事，全国港澳研究会会员，浙江省法学会教育法制研究会理事， 浙江省法学会会员，杭州市人大常委会立法咨询委员会委员。2014 年 4 月参加 了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，经培训考核合格， 取得了上市公司独立董事任职资格证书。2018 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日 任本公司独立董事。现兼任上海真兰仪表科技股份有限公司、浙江金道科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

宁波联合集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事翁国民、陈文强和蒋奋的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 经核查独立董事翁国民、陈文强和蒋奋的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波联合集团 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 ...

宁波联合集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 （蒋奋） 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋奋，男，1981年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教 授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师。2023年9月参加了 上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，经培训考核合格，取 得了上市公司独立董事任职资格。2024年10月起任本公司独立董事。现兼任上 海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-011 宁波联合集团股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、宁波联合建设开发有限公司 2、宁波经济技术开发区热电有限责任公司 3、温州和晟文旅投资有限公司 4、宁波联合集团进出口股份有限公司 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2025 年度公司对子公司 提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核 定为 13,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担 保余额为 33,000 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2024 年年度股东大会审议，通过后 授权董事长在额度范围内签订担保协议。 特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司、温州和晟文旅 投资有限公司和宁波联合集团进出口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债 率超过 7 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名陈文强为宁波联 合集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-012 宁波联合集团股份有限公司关于子公司 为参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度公司之全资子公司宁 波经济技术开发区热电有限责任公司拟为其参资公司宁波金通融资租赁有限公司 的对外融资按出资比例 10%提供担保，提供的担保额度拟核定为 36,000 万元人民 币。截至本公告日，公司及子公司实际为金通租赁提供的担保余额为 29,950 万元 人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.90%。 特别风险提示：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 本次为参资公司提供担保额度的议案尚须提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波金通融资租赁有限公司，系本公司关联法人 担保人名称： 本次提供担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名翁国民为宁波联 合集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

文章核心观点 - 宁波联合2024年营收增长但净利润下降，拟进行现金分红且不进行资本公积金转增股本 [1] 分组1：营收与利润情况 - 2024年营业收入17.87亿元，同比增长1.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8117.49万元，同比下降23.56% [1] 分组2：分红与股本情况 - 拟以3.11亿股总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计3730.56万元 [1] - 剩余未分配利润15.15亿元留待以后年度分配 [1] - 本年度不进行资本公积金转增股本 [1]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-006 宁波联合集团股份有限公司关于子公司投资设立 全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 6、成立日期：2025 年 2 月 27 日 7、经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 1、名称：嵊泗宁联置业有限公司 2、统一社会信用代码：91330900MAECNW487L 3、住所：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市嵊泗县马迹山港区港航大楼 304-416 4、法定代表人：石志国 5、注册资本：壹亿元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 1 月 20 日，公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关 于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意 全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称"建设开发公司"）新设全资 子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由建设开发公司以货币出资。详情请 见 2025 年 1 ...