证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-018 宁波联合集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场 交易风险，理性投资。 ● 2024年度，公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%；归属于上市 公司股东的净利润8,117万元，较上年减少23.6%。详情请见2025年4月15日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公司《2024年年度报告》。公司2025年度经营业绩存在一定的不确定性，具 体内容敬请关注公司后续定期报告和临时公告。 ● 经自查核实并向公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司并通过其向公 司实际控制人李水荣先生发函查证，确认除本公司已按规定披露的相关信息外， ...

母公司利润分配 - 2024年度母公司实现净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元，当年可供股东分配利润为152,266,136.15元[6] - 本年度末实际可供股东分配利润为1,552,607,475.18元，拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计37,305,600元[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入1,786,858,809.72元，较2023年的1,763,108,886.99元增长1.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,174,878.83元，较2023年的106,198,898.41元下降23.56%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,297,044.38元，较2023年的99,436,866.64元下降37.35%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-41,971,970.57元，较2023年的87,776,483.10元下降147.82%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,366,870,844.59元，较2023年末的3,323,000,605.62元增长1.32%[25] - 2024年末总资产5,214,070,295.44元，较2023年末的5,548,838,280.28元下降6.03%[25] - 2024年基本每股收益0.26元／股，较2023年的0.34元／股下降23.53%[26] - 2024年加权平均净资产收益率2.43%，较2023年的3.23%减少0.80个百分点[26] - 2024年公司营业收入17.87亿元、营业成本16.04亿元、费用总额1.62亿元，分别完成年度经营计划的66.3%、66.0%和81.4%[31] - 2024年非经常性损益合计18877834.45元，2023年为6762031.77元，2022年为40116762.09元[29] - 公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%，主要因子公司进出口公司进口煤炭销售量增加[48] - 公司营业利润7,374万元，较上年减少26.0%[48] - 公司净利润7,059万元，较上年减少16.2%[48] - 归属于上市公司股东的净利润8,117万元，较上年减少23.6%，主要因子公司进出口公司进口煤炭业务毛利减少[48] - 公司营业成本1,603,769,326.31元，较上年同期增加6.48%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 41,971,970.57元，较上年同期减少147.82%[49] - 报告期内公司营业收入178,686万元，比上年增加2,375万元，增幅1.4%；营业成本160,377万元，营业成本率89.75%，比上年增加4.32个百分点[51] - 资产总额为521,407，较上期减少6.03%[60] - 报告期内公司房地产实现销售金额33,365万元，销售面积23,783平方米，结转收入金额32,109万元，结转面积25,365平方米，期末待结转面积147,807平方米[69] - 期末融资总额为264,914.25万元，整体平均融资成本为5.85%，利息资本化金额为0[72] 各业务线数据关键指标变化 - 电力、热力生产和供应业务完成发电量31422万度，较上年增长4.2%；售电量34287万度，较上年减少2.5%；售热量142万吨，较上年增加4.4%；营业收入51088万元，较上年减少5.9%；净利润7154万元，较上年减少17.4%[31] - 房地产业务收入4.00亿元，较上年下降27.9%，施工总建筑面积20万平方米，报告期末在建建筑面积0万平方米[33][34] - 批发业务子公司进出口公司完成进出口额75567万美元，较上年增加35.0%，主营业务收入增幅为10.0%，净利润降幅为290.7%[36] - 批发业营业收入82,692万元，营业成本85,301万元，毛利率-3.16%，营业收入比上年增减54.29%，营业成本比上年增减64.87%，毛利率减少6.62个百分点[52] - 电力、热力生产和供应业营业收入47,131万元，营业成本34,089万元，毛利率27.67%，营业收入比上年增减-12.61%，营业成本比上年增减-16.42%，毛利率增加3.29个百分点[52] - 房地产业营业收入31,619万元，营业成本23,771万元，毛利率24.82%，营业收入比上年增减-33.22%，营业成本比上年增减-34.36%，毛利率增加1.30个百分点[52] - 浙江省宁波市火电发电量为31,422万千瓦时，同比增长4.15%；上网电量为67万千瓦时，同比减少57.86%；售电量为33,853万千瓦时，同比减少2.64%；外购电量为7,599万千瓦时，同比减少25.67%；上网电价为496元/兆瓦时，售电价为754元/兆瓦时[73] - 浙江省宁波市光伏发电量为260万千瓦时，同比增长22.64%；售电量为327万千瓦时，同比增长44.05%；外购电量为67万千瓦时，同比增长346.67%；售电价为757元/兆瓦时[73] - 火电发电量31422万千瓦时，同比增4.15%；售电量33920万千瓦时，同比降2.89%；收入2.26亿元，同比降4.64%[78] - 光伏发电量260万千瓦时，同比增22.64%；售电量327万千瓦时，同比增44.05%；收入0.02亿元[78] - 进出口公司主营业务收入83612万元，主营业务利润 -1856万元；净利润减少3199万元[87][89] - 建设开发公司主营业务收入11万元，主营业务利润 -352万元；亏损增加784万元[87][89] - 梁祝公司净利润85万元，净利润减少3278万元[87][89] - 温州银联公司亏损减少4225万元[89] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额70348371.35元，期末余额31830850.00元，当期变动-38517521.35元[30] - 其他非流动金融资产期初余额10338364.32元，期末余额10607872.02元，当期变动269507.70元[30] 各季度营收与净利润 - 2024年第一至四季度营业收入分别为199522591.21元、234849972.66元、577292992.01元、775193253.84元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7196554.33元、37689720.05元、10154624.81元、26133979.64元[28] 公司业务资产情况 - 截至报告期末，光伏项目累计装机容量3790Kwp[32] - 全资子公司热电公司总装机容量45MW，供热能力约400T/h，供电区域有110KV变电所一座及10KV供电线路65公里，供热范围热网管线长75公里，热用户约85家[41] - 热电公司现有3台130T/h、1台75T/h高温高压循环流化床锅炉，2台12MW、1台6MW高温高压背压式汽轮发电机组和1台15MW高温高压抽凝式汽轮发电机组[44] - 公司在嵊泗开发的旅游地产项目紧邻2.8公里长的南向天然沙滩[45] - 2024年12月，公司竞得嵊泗县SS - CY - 28住宅地块[45] - 全资子公司热电公司总装机容量含2台12MW、1台15MW和1台6MW高温高压汽轮发电机组[75] - 热电公司本报告期发电厂用电率5.22%，比上年减少0.14个百分点；利用小时数6983小时，比上年同期增加4.15%[76] 公司资产结构及变动 - 货币资金本期期末数96,553万元，占总资产的比例18.52%，较上期期末变动比例-25.74%[59] - 交易性金融资产本期期末数3,183万元，占总资产的比例0.61%，较上期期末变动比例-54.75%[59] - 应收账款本期期末数53,891万元，占总资产的比例10.34%，较上期期末变动比例420.54%[59] - 存货本期期末数118,286万元，占总资产的比例22.69%，较上期期末变动比例-16.94%[59] - 长期股权投资本期期末数30,146万元，占总资产的比例5.78%，较上期期末变动比例33.85%[59] - 境外资产为714,665.24元，占总资产的比例为0.01%[63] - 投资性房地产为135,585，占比26.00%，较上期减少5.27%[60] - 固定资产为29,931，占比5.74%，较上期减少3.84%[60] - 一年内到期的非流动负债为28,158，占比5.40%，较上期增加50.10%[60] - 长期借款较上期减少100%[60] - 报告期末长期股权投资30146万元，比期初增加7624万元，增幅33.9%[81] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额97,524万元，占年度销售总额54.6%；前五名供应商采购额119,403万元，占年度采购总额72.0%[56] 公司未来业务计划 - 公司计划收入20.00亿元，费用1.74亿元，成本18.13亿元[97] - 电力、热力生产和供应业务计划完成发电量30,600万度，售电量33,500万度，售热量140万吨[98] - 电力、热力生产和供应业务要实现发电系统安全运行两个一百天，供电系统安全运行三个一百天[98] - 子公司进出口公司作为浙江省“外贸综合服务骨干企业”，力求进出口业务稳定增长[93] - 电力、热力生产和供应业务要持续关注宏观经济、环保政策和区域市场情况，适时调整策略[94] - 房地产业务要做好传统住宅和特色地产开发管理，提升经营管理水平[95] - 批发业务要稳健经营传统进出口业务，严控风险，优化外贸经营模式[96] 公司业务风险与应对 - 电力、热力生产和供应业务面临政策、环保、电价、市场和技术风险[102] - 房地产业务各子公司要做好不同项目的续销、运营和前期工作[100] - 批发业务要关注地区冲突和经济形势变化，探索外贸新模式[101] - 公司房地产业务面临政策、经营和财务风险，将灵活调整经营策略、优化配置、创新盈利模式等降低风险[104] - 公司批发业务面临经营和汇率风险，将借助平台优势、完善汇率管理制度应对[105][106] 公司治理相关 - 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司收购公司29.08%股份导致同业竞争，公司原计划向其发行股份购买杭州盛元房地产开发有限公司60.82%股权解决问题，后决定终止该事项[112] - 公司修订《独立董事制度》，提升规范化运作水平[108] - 公司按照相关法律法规完善法人治理结构，规范运作[108] - 公司确保股东平等行使权利，提供网络投票方式让更多股东参与股东大会[108] - 公司控股股东行为规范，与公司做到“五独立”[108] - 公司董事会成立四个专业委员会，提高决策效率[109] - 公司监事会监督公司财务及人员履职合规性[109] - 公司经营领导班子规范运作，无越权和“内部人控制”倾向[110] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为10月31日，第二次临时股东大会召开时间为12月30日[114] - 2024年年度股东大会审议通过《公司董事会2023年度工作报告》等多项议案[114] 董监高薪酬与持股 - 王维和年初与年末持股数均为1,709,461股，年度内股份增减变动量为0，从公司获得的税前报酬总额为128.53万元[116] - 沈伟年初与年末持股数均为910,000股，年度内股份增减变动量为0，从公司获得的税前报酬总额为0万元[116] - 翁国民从公司获得的税前报酬总额为11.32万元[116] - 陈文强从公司获得的税前报酬总额为11.32万元[116] - 蒋奋从公司获得的税前报酬总额为0.89万元[116] - 郑磊从公司获得的税前报酬总额为10.33万元[116] - 叶舟从公司获得的税前报酬总额为45.51万元[116] - 全体董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为4,643,858股，年度内股份增减变动量为0，从公司获得的税前报酬总额合计739.63万元[117] - 报告期内董事、监事和高级管理人员实际支付报酬739.63万元，期末实际获得报酬739.63万元（税前）[122] - 独立董事报酬决策程序为董事会制定预案，股东大会表决通过；高级管理人员报酬决策程序为董事会表决通过[122] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审核通过公司2024年度经营者年薪兑现方案及现任经营班子报酬情况[122] - 独立董事报酬确定依据为2020年年度股东大会批准的《关于调整独立董事津贴的议案》；高级管理人员报酬确定依据为第九届董事会第十二次会议审议通过的《公司经营者年薪制考核办法（2022 - 2024年度）》[122

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋奋，已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集团 有限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

宁波联合集团股份有限公司 董事会审计委员会二〇二四年度履职情况 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作 规程》、《宁波联合集团股份有限公司内部审计管理制度》以及《公司章程》等规 定，公司董事会审计委员会履行了相关的职责。 审计委员会的主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部 审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调 管理层和内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通、公司董事会授权的其 他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 审计委员会人员组成基本情况： | | | | 期间 | | | | | 审计委员会名单 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 1 | 日-- | | 陈文强 | 李彩娥 | 翁国民 | 郑 | 磊 | | | 2024 | 年 | 12 | 月 | 12 | 日 | | | ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-015 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟 与浙江逸盛石化有限公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低， 故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事长李水荣作为关联交易的关联董事回避了表决。全体独立董事同意。 1 独立董事翁国民、陈文强、蒋奋召开独立董事专门会议，对上述日常关联交易 情况进行了认真了解和核查，对上述关联交易事项予以事先认可。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董 事会第十二次会议决议 ...

宁波联合集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《宁波联合集团股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素， 制订《宁波联合集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者 持续、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名蒋奋为宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈文强,已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集 团有限公司提名 为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人翁国民,已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集 团有限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组 ...

宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3、 公司全体董事出席董事会会议。 | 联系地址 | 宁波开发区东海路1号联合大厦 | 宁波开发区东海路1号联合大厦 | | --- | --- | --- | | 电话 | 0574-86221609 | 0574-86221609 | | 传真 | 0574-86221320 | 0574-86221320 | | 电子信箱 | tangzj@nug.com.cn | yz@nug.com.cn | 2、 报告期公司主要业务简介 1、电力、热力生产和供应业务 4、 天健 ...