股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年11月13日[2] - 现场会议召开时间为2024年11月13日9点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[2] - 股权登记日为2024年11月6日[7] - 登记时间为2024年11月12日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[8] 会议相关 - 会议审议变更2024年度审计机构的议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1[4] 联系信息 - 现场会议登记及联系地址为湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材[8] - 联系电话为0712 - 8102866[8] - 传真为0712 - 8102978[8]

会议情况 - 2024年10月28日召开第十一届董事会第十七次会议，9位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 拟聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 审议通过《公司重大事项报告制度》[3] - 审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》[4] 表决结果 - 各项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6]

融资情况 - 2024年4月16日发行5亿元超短期融资券[2] - 发行利率2.90%，期限166天[2] 兑付情况 - 2024年9月30日完成本息兑付，共计506,594,520.55元[2]

股份回购情况 - 截至2024年9月30日累计回购1435600股，占总股本约0.11%[2] - 回购最高价1.40元/股，最低价1.38元/股，已支付1995484元[2] - 2024年9月未进行股份回购[4] 回购方案 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案[3] - 资金总额1000 - 2000万元，价格不超2.36元/股[3] - 期限为方案通过日起12个月内[3] 未来展望 - 后续按规定实施回购并履行披露义务[6]

债务融资 - 2023年2月28日交易商协会接受公司10亿元超短融注册，有效期2年[2] - 2024年3月11日公司董事会审议通过拟注册发行超短融议案[1] 超短融发行 - 2024年度第二期超短融计划和实际发行总额均为5亿元[3][4] - 发行利率2.57%，价格100元/百元面值，期限270日[4] - 起息日2024年9月20日，兑付日主承销商为浙商银行[3][4]

融资策略 - 公司收到上交所关于非公开发行公司债券挂牌转让无异议函[2] - 可面向专业投资者非公开发行总额不超5亿元公司债券[2] - 无异议函12个月内有效，可在有效期及额度内分期发行并挂牌[2]

股份回购情况 - 截至2024年8月31日累计回购1,435,600股，占总股本约0.11%[2][4] - 回购最高价1.40元/股，最低价1.38元/股[2][4] - 已支付总金额1,995,484元（不含交易费用）[2][4] 回购方案 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案[3] - 资金总额1000 - 2000万元，价格不超2.36元/股[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]

回购情况 - 2024年8月21日首次回购股份1435600股，占总股本0.11%[2][4] - 首次回购最高成交价1.40元/股，最低1.38元/股[2][4] - 首次回购成交总金额1995484元（不含交易费）[2][4] 回购方案 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超2.36元/股[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内，后续继续实施[3][6]

管理层增持计划 - 4名管理层2024年6月25日起6个月内拟增持25 - 50万元[2][5] - 截至8月20日合计增持177,900股，总额25.20万元[2][6] 各管理层增持情况 - 总经理汤晓超拟10 - 20万元，实际增持10.10万元[6] - 黄亮拟5 - 10万元，实际增持5.01万元[6] - 郑海飞拟5 - 10万元，实际增持5.02万元[6] - 沈昌荣拟5 - 10万元，实际增持5.07万元[6] 其他要点 - 增持前主体均未持股，前12个月未披露增持计划[3] - 计划可能因因素无法完成，不影响上市地位和控股权[2][7][8]

业绩说明会信息 - 2024年8月21日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年8月14日至8月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 董事长邵建东、总经理汤晓超等参加[6] 报告与公告 - 2024年7月31日发布半年度报告[2] - 公告于2024年8月12日发布[10]