关联交易概述 - 控股股东无锡建发或其控股子公司拟向公司或子公司提供不超过10亿元人民币的借款额度 [1] - 具体借款对象由控股股东无锡建发根据业务情况最终确定 [2] - 借款期限最长不超过五年 利率上限不超过4% 无需提供抵押或担保 [2] 修改议案内容 - 借款额度由不超过10亿元人民币增加至不超过15亿元人民币 [1][2] - 除借款额度增加外 议案其他内容保持不变 [1][2] 交易审议情况 - 关联董事回避表决该议案 [2] - 三名独立董事召开专门会议并发表认可意见 [2] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 控股股东持股情况 - 无锡建发为公司控股股东 截至公告日持有公司38.47%的股份 [1]

借款事项 - 2025年4月25日审议通过控股股东或子公司提供不超10亿借款额度议案[2][3] - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%[4] - 额度内借款无需抵押或担保[4] - 借款额度增至不超15亿[2][5] - 2025年6月10日董事会、监事会审议通过修改额度议案[6] - 事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] 股东信息 - 无锡建发为控股股东，持有38.47%股份[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日9点30分在湖北孝感汉川召开[4] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修改控股股东借款额度暨关联交易议案，对中小投资者单独计票[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 现场会议登记时间为6月25日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[16] 其他要点 - 关联股东无锡市建设发展投资有限公司对议案1回避表决[10] - 多账户或重复表决均以第一次投票结果为准[9]

会议信息 - 2025年6月10日召开第十一届监事会第十六次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过借款额度暨关联交易议案[1] - 表决结果同意2票，无反对和弃权[1] - 关联监事徐卫东回避表决[1]

会议情况 - 2025年6月10日召开第十一届董事会第二十二次会议，应到9人实到9人[1] 议案审议 - 审议通过修改借款额度暨关联交易议案，5票同意，4关联董事回避[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[2][3] 后续安排 - 议案1需提交股东大会审议，具体事宜另行通知[2]

股份回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购5302600股，占总股本约0.39%[2][5] - 回购最高价2.13元/股，最低价1.38元/股[2][5] - 回购支付总金额10049765.53元，达下限[2][5] 回购方案信息 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案[3] - 资金总额1000 - 2000万元，价格不超2.36元/股[3] - 期限为方案通过起12个月内[3] 资金来源调整 - 2025年3月25日董事会通过调整资金来源议案[4] - 资金来源由自有调整为自有和自筹[4] 近期回购动态 - 2025年5月未进行股份回购[5]

股东大会决议公告 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事及董事会秘书，高管列席，会议由董事汤晓超主持 [3] - 12项议案全部通过，包括2024年年度报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、新增金融机构授信及担保关联交易等，其中议案4/7/9/10/11需中小投资者单独计票 [4][5][6] - 股东大会法律意见由北京盈科（武汉）律师事务所出具，认为程序及结果合法有效 [6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日10:00-11:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用视频及网络文字互动形式 [7][8][11] - 参会人员包括董事长邵建东、总经理汤晓超、财务总监兼董秘黄亮，独立董事冯凯燕亦参与 [9][11][10] - 投资者可在5月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"或公司邮箱提交问题，说明会内容后续可在路演中心查看 [8][12]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-031 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqbir@hbkan gxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布 公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 地址：武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 号楼 8-9 层 电话：027-51817778 传真：027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：康欣新材料股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会的合法 性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等中 国现行有效的法律、法规、规范性文件，以及《康欣新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-030 康欣新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,116,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3197 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、总经理汤晓超先生受董事长邵建东先生委托主持本次股东大会。会议 召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特 一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...