独立董事提名 - 无锡市建设发展投资有限公司提名冯凯燕为康欣新材料第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形无任职资格[4] - 最近36个月受行政处罚等人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超6年[4] - 需有5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 被提名人情况 - 最近36个月未受行政处罚等[11] - 无重大失信等不良记录[11] - 通过第十一届董事会提名委员会资格审查[11] 承诺事项 - 任职期间遵守法规规则确保履职[13] - 任职后不符资格将辞去职务[13]

提名信息 - 无锡市建设发展投资有限公司提名王海燕为康欣新材料独董候选人[2] - 提名人于2025年12月9日作出声明[7] 资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不符独立性要求[3] - 最近12个月内有不符独立性情形人员不具备独立性[4] 候选人情况 - 公司独董候选人无近36个月内受处罚等不良记录[11] - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家[11] - 候选人在公司连续任职未超6年[11] 其他 - 候选人通过第十一届董事会提名委员会资格审查[11] - 候选人承诺履职遵守要求确保有精力履职[13] - 候选人承诺任职后不符资格将辞职[13]

提名信息 - 无锡市建设发展投资有限公司2025年12月9日提名罗孟宁为康欣新材料独立董事候选人[2][7] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等履职经验[2] - 特定持股及关联人员、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚、谴责批评者不能任职[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在康欣连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 罗孟宁无相关处罚、调查、不良记录及特定解除职务情况[11] - 兼任境内上市公司独立董事未超3家，在康欣任职未超6年[11] - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[11] 其他 - 提名人与候选人无利害关系[11] - 候选人承诺任职后不符资格将辞职[13]

人员情况 - 截止2024年末，公司有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署或复核一定数量报告[7][8] 业绩数据 - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[4] - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 执业记录 - 近三年受监督管理等措施及处分情况[6] 2025年相关 - 2025年拟定审计收费85万元[12] - 2025年续聘公司为审计机构，聘期1年[13]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年12月25日[3] - 现场会议召开时间为2025年12月25日9点30分[5] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材[5] - 现场会议登记时间为2025年12月24日9∶30 - 11∶30，14∶00 - 16∶00[18] - 现场会议登记地址为上述地点，联系电话为0712 - 8102866[18] 审议与投票 - 本次股东会审议议案包括续聘会计师事务所、制定薪酬管理制度等[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4[8] 选举信息 - 应选董事5人，应选独立董事3人[7] - 董事候选人6名，独立董事候选人3名[28] 股权与表决权 - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码600076，简称为康欣新材[15] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[28] - 投资者持有100股，选董事有500票表决权，选独立董事有200票表决权[29]

会议与制度 - 公司2025年12月9日召开第十一届董事会第二十七次会议[1] - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[3] 人事与会议安排 - 董事会拟推荐5人为第十二届董事会非独立董事候选人[4] - 董事会拟推荐3人为第十二届董事会独立董事候选人[5] - 公司将召开2025年第三次临时股东会[7]

公司股东信息 - 截至2025年11月30日，康欣新材登记在册的股东总户数为41,584户 [1]

板块整体表现 - 包装印刷板块在11月28日整体上涨1.66%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股呈现普涨态势，领涨股为金富科技，涨幅达10.03%[1] 领涨个股表现 - 金富科技收盘价为20.52元，涨幅为10.03%，成交量为2.75万手，成交额为5634.27万元[1] - 顺灏股份涨幅为10.00%，收盘价为8.03元，成交量为37.11万手，成交额为2.98亿元[1] - 康欣新材上涨5.17%，收盘价为3.05元，成交量为52.48万手，成交额为1.58亿元[1] 板块资金流向 - 当日包装印刷板块主力资金净流入1.78亿元[1] - 游资资金净流出6485.56万元，散户资金净流出1.13亿元[1]

包装印刷板块市场表现 - 11月26日包装印刷板块整体下跌0.86%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，金富科技领涨，收盘上涨9.99%至16.95元，康欣新材上涨4.95%至2.97元[1] - 合兴包装领跌板块，收盘下跌5.57%至4.24元，新宏泽下跌5.08%至13.26元[2] 板块资金流向 - 当日包装印刷板块主力资金净流出3.97亿元，显示大资金呈减持态势[2] - 游资资金净流入1.04亿元，散户资金净流入2.94亿元，与主力资金流向形成反差[2] - 康欣新材获得主力资金净流入4043.09万元，主力净占比达15.55%，为板块内最高[3] - 集友股份获主力资金净流入1165.03万元，主力净占比7.24%[3] 个股交易活跃度 - 合兴包装成交最为活跃，成交量达184.56万手，成交额7.85亿元，但股价下跌5.57%[2] - 中锐股份成交量94.47万手，成交额3.23亿元，股价上涨1.76%[1] - 康欣新材成交量86.31万手，成交额2.60亿元，股价上涨4.95%[1]

业绩表现 - 前三季度营业总收入2.78亿元，同比下降43.74% [1] - 归母净利润亏损1.89亿元，亏损额较上年同期的1.25亿元有所扩大 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-6179.48万元，上年同期为正值8456.7万元 [1] - 今年以来公司股价涨幅约36%，截至11月25日收盘报2.83元/股，总市值38.05亿元 [2] 业绩变动原因 - 业绩变动受国际贸易政策变动、集装箱行业周期性波动、外贸需求减弱等多重因素影响 [1] - 集装箱行业产销量以及售价较去年同期出现明显下滑 [1] - 营收下降主要原因是本年度集装箱板平均售价较去年大幅度下降 [2] - 公司通过原材料市场化采购等举措，采购成本较去年明显降低 [1] 运营与成本 - 销售费用增加主要是自产销售数量增加所致 [2] - 截至目前公司集装箱板自产产量较去年全年大幅提升约326% [2] - 本年度提升了自产箱板销售比重，对应的售后费用由公司承担 [2] - 公司2025年的产能利用率较2024年度已经有明显的提高 [2] 未来战略与措施 - 未来将加大与下游需求端的联系与互动，提升集装箱板市占率，提升营业收入 [1] - 将通过加大市场开拓、提升管理效能、强化成本管控等措施来提高现有业务的盈利能力 [1] - 推进集装箱地板产品新工艺技改、木结构建筑、林下经济等新业务布局，培育未来增长点 [1] - 2025年公司将继续通过设备技术改造、调整生产工艺流程、提升管理水平等方式进一步提升产能 [2] - 公司将根据市场行情动态调整公司产能，以适应市场需求 [2] - 公司在积极探索并购重组机会，积极推进业务发展 [2]