借款信息 - 2025年控股股东或子公司拟向公司提供不超10亿借款额度[2][5][10] - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%，无需抵押或担保[2][5][10] 股权结构 - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[2][7] - 无锡市国资委持有无锡建发51.18%股权，为实际控制人[7][8] 关联交易 - 过去12个月内与无锡建发或子公司关联交易超3000万[2][6] 过往资助与担保 - 2024年4月子公司为公司发行5亿超短融提供担保[15] - 2024年4月无锡建发提供2亿财务资助，余额1.1亿[15] - 2024年6月无锡建发三次共提供6亿财务资助，部分余额为0[15] - 2024年9 - 12月提供0.7亿资助，子公司为2亿债券担保[15][16] 议案进展 - 2025年4月董事会和监事会通过借款额度议案，待股东大会审议[3][5][6][14]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-020 康欣新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司湖北创启制造有限责任公司（以下简称"湖北创启"），并授 权公司经营管理层办理该子公司的注销事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：湖北创启制造有限责任公司 2、统一社会信用代码：91420984MAC2AXE716 3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：汤晓超 5、成立日期：2022 年 10 月 2 ...

康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业上市公司选聘事务所管理办法》和《康欣新材料股份有限公司 章程》等规定和要求，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 28 日 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第十一届董事会审计委员会第九 次会议、于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议、 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-022 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、适用对象 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情 况，并参照行业薪酬水平，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬津贴方案。本方案已于2025年4月25日经公司第十一届董事会第二十一次会议 与第十一届监事会第十五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 四、审议程序 2025年4月23日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 过了《2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | -0.0300 | 0 | -0.0300 | | 每股净资产（元） | 2.95 | 3.21 | -8.1 | 3.43 | | 每股公积金(元) | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | | 每股未分配利润(元) | 1.09 | 1.34 | -18.66 | 1.56 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.57 | 0.53 | 7.55 | 0.25 | | 净利润(亿元) | -0.46 | -0.34 | -35.29 | -0.34 | | 净资产收益率(%) | -1.14 | -0.78 | -46.15 | -0.76 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 56721.13万股，累计占流通股比： 42.18%，较上期变化： -1271.93万 ...

康欣新材料股份有限公司 中喜特审 2025T00209 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制的鉴证报告 中喜特审2025T00209号 内部控制的鉴证报告 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 1 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 康欣新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了康欣新材料股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审字[2025]第 Z00386 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 本报告仅供康欣新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为康欣新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审字[2025]第Z00386号 康欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称"康欣新材"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于康欣新材料股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审字[2025]第Z00385号 康欣新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中喜专审字[2025]第 Z00385 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 康欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称"康欣新材"）2024年度财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上,对后附 的康欣新材编制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行了 专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事张学安的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所合伙人，河南金苑种业股份有 限公司独立董事，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员， 中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，西安市仲裁委 员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会 副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。曾任西北政法大学国际法学院教授、 博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，韩国国立济 州大学 Law School 、国防大学政治部（西安 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事冯凯燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 冯凯燕女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，注册会计师、高级会计师。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司 主任会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人，无锡威孚高科 技集团股份有限公司独立董事，远程电缆股份有限公司独立董事，无锡市破产管 理人协会会长以及康欣新材料股份有限公司独立董事。 任职期间我本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关 ...