康欣新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司第十一届董事会在任独立董事张学安、王海燕、冯凯燕的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格。在任独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，公司在任 独立董事张学安、王海燕、冯凯燕不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，2024 年度，康欣新材料股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 康欣新材料股份有限公司 遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉 尽责地履行审计职责，表现出良好的业务水平和职业道德，我们对其 审计工作表示认可。 鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服 务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司为保证 2024 年度财务报告审 计、内部控制审计工作顺利开展，公司先后于 2024 年 10 月 23 日召 开第十一届董事会审计委员会第九次会议、于 2024 年 10 月 28 日召 开第十一届董事会第十七次会议、于 2024 年 11 月 13 日召开2024年 第六次临时股东 ...

康欣新材料股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司 60%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置、聚焦 核心业务、减少公司亏损，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称"湖北康欣"）拟通过无锡产权交易中心公开挂牌转让所持有的湖北天欣 木结构房制造有限公司（以下简称"天欣公司"）60%股权。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-021 ●本次公开挂牌转让的首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资 产评估结果确定，交易流程按照无锡产交所及《企业国有资产交易操作规则》等 相关规定执行，公司依法依规履行相应的审批程序。 ●本次公开挂牌，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，暂时 无法确定是否构成关联交易，不构成重大资产重组。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 2016 年 9 月，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简 称"湖北康 ...

康欣新材料股份有限公司 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-025 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-024 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监 事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司 章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-023 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事 9 人，实际参 会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会议在召集和表决程序上符合 《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第十一届董事会审 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议 2025年4月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到 董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各 到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议事前审 议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣 新材料股份有限公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公 司 2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》 具体内容详见公司披露在上 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议 2025年4月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到 董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各 到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议事前审 议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣 新材料股份有限公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公 司 2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》 具体内容详见公司披露在上 ...