股权结构 - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[3] - 无锡市国资委持有无锡建发51.18%股权，无锡城建发展集团持有48.82%股权[7] 融资授信 - 公司及子公司2025年拟申请不超21亿元综合融资授信额度[3] 关联交易与资助 - 过去12个月公司与无锡建发关联交易超3000万元[3] - 2024年4 - 9月无锡建发多次向公司提供财务资助[14] 融资担保 - 2024年4月无锡财通为公司发行5亿元超短融提供担保[14] - 2024年12月无锡市建融实业为公司发行2亿元债券提供担保[14]

2024 年，公司销售集装箱地板 11.90 万立方米，环保板 3.24 万立 方米，共完成销售收入 6.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润-3.37 亿元。 二、2024 年工作回顾 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 23 项议案。董事会依 法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对 每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决 议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、概述 公司以"稳步经营、提质增效"为 2024 年经营目标，通过明晰发 展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效 能等方面，不断提高企业发展质量。 报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2023年年报、2024年季报和半年报编制审议合规，内容真实[5] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，各次审议多项议案并表决通过[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将完善监督职责，改进方式，推动制度完善[9] 其他评价 - 监事会认为公司关联交易公平，内控评价报告反映实际情况[7][8]

康欣新材料股份有限公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜财审 2025S01850 号标准 无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务报表按照《企业会计准 则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年度 合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、主要财务数据及指标 第 1 页 共 4 页 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 或 2024 年度 2023 年 12 月 31 日 或 2023 年度 同比增减 （%） 营业收入 60,218.81 24,633.87 144.46 净利润 -33,857.05 -29,517.87 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -33,362.92 -29,709.65 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -33,697.26 -30,095.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额 6,824.24 -9,411.80 不适用 总资产 680,447.06 699,684.42 - ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-015 康欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信 额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限 公司、无锡青山绿色建筑有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司。 授信及担保：公司及下属子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授 信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发 有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了扩大融 ...

借款信息 - 2025年控股股东或子公司拟向公司提供不超10亿借款额度[2][5][10] - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%，无需抵押或担保[2][5][10] 股权结构 - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[2][7] - 无锡市国资委持有无锡建发51.18%股权，为实际控制人[7][8] 关联交易 - 过去12个月内与无锡建发或子公司关联交易超3000万[2][6] 过往资助与担保 - 2024年4月子公司为公司发行5亿超短融提供担保[15] - 2024年4月无锡建发提供2亿财务资助，余额1.1亿[15] - 2024年6月无锡建发三次共提供6亿财务资助，部分余额为0[15] - 2024年9 - 12月提供0.7亿资助，子公司为2亿债券担保[15][16] 议案进展 - 2025年4月董事会和监事会通过借款额度议案，待股东大会审议[3][5][6][14]

康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业上市公司选聘事务所管理办法》和《康欣新材料股份有限公司 章程》等规定和要求，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 28 日 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第十一届董事会审计委员会第九 次会议、于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议、 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-022 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、适用对象 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情 况，并参照行业薪酬水平，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬津贴方案。本方案已于2025年4月25日经公司第十一届董事会第二十一次会议 与第十一届监事会第十五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 四、审议程序 2025年4月23日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 过了《2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-020 康欣新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司湖北创启制造有限责任公司（以下简称"湖北创启"），并授 权公司经营管理层办理该子公司的注销事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：湖北创启制造有限责任公司 2、统一社会信用代码：91420984MAC2AXE716 3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：汤晓超 5、成立日期：2022 年 10 月 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续三个报告期保持-0 03元不变 [1] - 每股净资产同比下降8 1%至2 95元 较2023年一季度3 43元累计下降14% [1] - 每股未分配利润同比大幅减少18 66%至1 09元 较2023年一季度1 56元下降30 1% [1] - 营业收入同比增长7 55%至0 57亿元 较2023年一季度0 25亿元实现128%增长 [1] - 净利润亏损扩大至-0 46亿元 同比增亏35 29% [1] - 净资产收益率恶化至-1 14% 同比下降46 15个百分点 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股比例下降至42 18% 累计减持1271 93万股 [1] - 无锡建投保持第一大股东地位 持股38 44%未变动 [2] - 新进股东杨开柳 柯友洁 陈龙分别持股487 19万股 413 98万股 400万股 [2] - 退出股东包括王论春(1000万股) 李洁(595 56万股) UBS AG(408 65万股) [2] - 主要变动股东：周晓璐减持628 71万股 徐开东增持50万股 凌雪峰增持10万股 [2] 利润分配方案 - 本报告期未制定分红送配方案 [3]