会议情况 - 2025年6月10日召开第十一届董事会第二十二次会议，应到、实到董事均为9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，5票同意[1] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[2][3] 后续安排 - 议案1需提交公司股东大会审议批准，具体事宜另行公告[2]

股权结构 - 无锡建发为控股股东，持有公司38.47%股份[2] 借款额度调整 - 原借款额度不超10亿，增至不超15亿[2][5] 借款相关信息 - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%，无需抵押或担保[4] 会议决策 - 2025年4月25日董事会通过借款额度议案[2][3] - 2025年6月10日董事会、监事会通过修改议案[6] 后续安排 - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-036 康欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-035 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届监事会第十六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如 下事项： 审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨 关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐卫东回避表决。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 10 日 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-033 ? 本次交易未构成重大资产重组。 康欣新材料股份有限公司 关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司 提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司或子 公司提供借款额度暨关联交易的议案》，控股股东无锡市建设发展投资有限公司 （以下简称"无锡建发"）或其控股子公司拟向公司或子公司提供不超过 10 亿 元人民币的借款额度。 ? 为保障公司生产经营和业务发展的需求，无锡建发或其控股子公司拟向 公司或子公司提供的借款额度由不超过 10 亿元人民币增加至不超过 15 亿元人民 币。除借款额度增加外，议案其他内容保持不变。 ? 无锡建发为公司控股股东，截至本公告日，持有公司 38.47%的股份。根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成上市公司关联交易。 ? 该 ...

为保障公司生产经营和业务发展的需求，无锡建发或其控股子公司拟向 公司或子公司提供的借款额度由不超过10亿元人民币增加至不超过15亿元人民 币。除借款额度增加外，议案其他内容保持不变。 无锡建发为公司控股股东，截至本公告日，持有公司 38.47%的股份。根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成上市公司关联交易。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-033 康欣新材料股份有限公司 关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司 提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司或子 公司提供借款额度暨关联交易的议案》，控股股东无锡市建设发展投资有限公司 （以下简称"无锡建发"）或其控股子公司拟向公司或子公司提供不超过 10 亿 元人民币的借款额度。 2025 年 6 月 10 日，公司第十一届监事会第十六次会 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-036 康欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐卫东回避表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届监事会第十六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如 下事项： 审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨 关联交易的议案》 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-035 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 10 日 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-034 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 1、审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的公 告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、孟娟、吴佳蓉、刘陶 回避表决。 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 议案 1 需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等 具体事宜,公司将另行发出关于召 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-032 康欣新材料股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关 于调整回购股份资金来源的议案》，公司回购股份资金来源由"自有资金"调整 为"自有资金和自筹资金"。除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材 料股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨收到股票回购贷款告知函的公告》 （公告编号：2025-011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 5 月，公司未进行股份回购。截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计 回购股份 5,302,600 股，占公司总股本的比例约为 0.39%，回购的最高价为 2.13 元/股、最低价为 1.38 元/股，回购支付的总金额为 10,049,76 ...