公司治理 - 2025年12月16日召开职代会选职工代表董事[2] - 2025年12月25日召开股东会选非独立董事和独立董事[2] - 12月26日召开董事会，选举邵建东为董事长及法定代表人[2][3] - 选举各专门委员会委员[4] - 聘任汤晓超为总经理等管理人员[5] 项目决策 - 审议通过全资子公司产线升级改造项目议案[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 2、董事会秘书出席,高管列席。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 表决情况： ■ 2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)累积投票议案表决情况 3、关于选举董事的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 议案1、3、4已对中小投资者 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-064 康欣新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会秘书出席,高管列席。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为214人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为540,484,100股，占比40.1983%[4] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，A股同意票538,330,026，占比99.6014%[7] - 制定薪酬管理制度议案，A股同意票538,843,726，占比99.6964%[10] 董事选举情况 - 邵建东得票数526,741,807，占比97.4574%[10] - 汤晓超得票数525,589,206，占比97.2441%[10] - 黄亮得票数535,431,595，占比99.0651%[10] - 徐卫东得票数525,677,730，占比97.2605%[10] 独立董事选举情况 - 冯凯燕得票数525,929,195，占比97.3070%[10] - 王海燕得票数529,675,280，占比98.0001%[10]

股东会信息 - 2025年12月10日发布2025年第三次临时股东会通知，距召开日15日[9] - 现场会议12月25日9:30召开，网络投票9:15至15:00[10] 表决情况 - 1名现场股东代表525,199,685股，占比39.0616%[12] - 214名股东代表540,484,100股，占比40.1983%[13] - 4项普通决议议案获出席股东过半数通过[18]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，康欣新材登记在册的股东总户数为38160户 [1]

核心事件概述 - 公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司于2025年10月10日至2025年12月19日期间增持公司股份467.42万股，占公司总股本0.35% [1] - 本次增持后，控股股东直接持股数量由5.22亿股增加至5.26亿股，持股比例由38.81%提升至39.16% [1] - 本次权益变动触及1%的披露刻度 [1] 增持详情 - 增持方式为通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易 [1] - 增持股份的资金来源为无锡建发自有资金和自筹资金（银行贷款） [1]

控股股东权益变动 - 权益变动前持股比例38.81%，后为39.16%[4] - 2025年10月10日至12月19日增持4,674,200股，占比0.35%[5] - 增持后直接持股由521,814,085股增至526,488,285股[5] 增持计划 - 2025年4月10日首次披露，拟实施至2026年4月9日[8] - 拟增持金额2690万元至5379万元，比例不超2%[8] - 本次增持金额13,429,901元[9] - 累计已增持金额26,905,136元，数量9,585,700股，比例0.71%[9] 风险提示 - 增持计划可能因市场等因素无法全部实施[10]

控股股东增持情况 - 公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司于2025年10月10日至2025年12月19日期间，通过集中竞价方式增持公司股份958.57万股 [1] - 本次累计增持比例为0.71%，占总股本的0.71% [1] - 增持计划首次披露于2025年4月10日，计划增持金额为2690万元至5379万元，增持比例不超过公司总股本的2% [1] 增持资金来源与计划 - 增持资金来源于无锡建发的自有资金和自筹资金（银行贷款） [1] 增持后股权结构变化 - 本次增持后，无锡建发持有公司股份数量由5.22亿股增加至5.26亿股 [1] - 无锡建发持股比例由38.81%增加至39.16% [1]

控股股东增持情况 - 控股股东无锡建发于2025年10月10日至12月19日期间，通过集中竞价方式增持公司股份467.42万股，占公司总股本的0.35%，增持金额为1342.99万元 [1] - 此次增持后，无锡建发的持股比例从38.81%增加至39.16%，权益变动触及1%的刻度 [1] - 本次增持所使用的资金来源于无锡建发的自有资金和银行贷款 [1] 增持计划执行进展 - 无锡建发曾于2025年4月10日披露增持计划，计划增持金额在2690万元至5379万元之间，且增持股份数量不超过公司总股本的2% [1] - 截至目前，无锡建发已累计增持公司股份958.57万股，占公司总股本的0.71%，累计增持金额为2690.51万元 [1] - 后续无锡建发将按照原定计划继续实施增持，但存在无法全部实施的风险 [1]