康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司 章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议 2025年4月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到 董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各 到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议事前审 议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣 新材料股份有限公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公 司 2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》 具体内容详见公司披露在上 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议 2025年4月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到 董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各 到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议事前审 议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣 新材料股份有限公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公 司 2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》 具体内容详见公司披露在上 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-023 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事 9 人，实际参 会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会议在召集和表决程序上符合 《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第十一届董事会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 康欣新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 57,212,497.99 | 52,505,873.56 | 8.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -45,507,149.74 | -33,648,255.67 | 不适用 ...

康欣新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 康欣新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵建东、主管会计工作负责人黄亮及会计机构负责人（会计主管人员）毛泽文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并财务报表实现归属于母公司股东 净利润为-333,629,210.89元，2024年末可供股东分配的利润为1,507,818,222.18元。根据《公司 章程》有关利润分配的规定，拟定公司2024年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红 股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算， ...

4月25日上午10时，国新办将举行新闻发布会，市场监管总局副局长白清元介绍《中国打击侵权假冒工作年度报告（2024）》有关情况，并答记者问。 2、民航局将举行新闻发布会 相关负责人介绍一季度及三月民航安全生产情况等 4月25日15点，民航局将举行新闻发布会，相关负责人介绍一季度及三月民航安全生产情况、"五一"假期民航运输保障安排、2025民航服务提振消费年活动 相关安排等，并答记者问。 3、91.0亿元市值限售股今日解禁 4月25日，共有8家公司限售股解禁，合计解禁量为5.97亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为91.0亿元。 从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。药康生物、顾地科技、可孚医疗解禁量居前，解禁股数分别为2.06亿股、1.66亿股、1.04亿股。从解禁市值来 看，5家公司解禁股数超亿元。可孚医疗、药康生物、凯尔达解禁市值居前，解禁市值分别为33.91亿元、22.5亿元、12.83亿元。从解禁股数占总股本比例来 看，5家公司解禁比例超10%。福莱蒽特、药康生物、可孚医疗解禁比例居前，解禁比例分别为53.29%、50.26%、49.6%。 4、53家公司披露回购进展 今日看点 经济观察网讯 4月 ...

文章核心观点 截至2025年4月24日公司已累计回购股份5,302,600.00股，占总股本约0.39%，回购支付总金额达10,049,765.53元，已达回购方案规定的金额下限，未来将根据市场情况决定是否继续回购 [2][4][6] 分组1：回购股份基本情况 - 2024年7月19日公司召开2024年度第五次临时股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案，拟用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额1000 - 2000万元，回购价格不超2.36元/股，期限为股东大会审议通过之日起12个月内 [3] - 2025年3月25日公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过调整回购股份资金来源的议案，将资金来源由自有资金调整为自有资金和自筹资金，其他内容不变 [3] 分组2：回购股份进展情况 - 截至2025年4月24日公司已累计回购股份5,302,600.00股，占总股本约0.39%，回购最高价2.13元/股、最低价1.38元/股，支付总金额10,049,765.53元（含交易手续费），已达回购方案规定的金额下限 [2][4] - 上述回购股份符合法律法规和公司回购方案要求 [5] 分组3：其他事项 - 目前公司回购总金额已达下限，未来将根据市场情况判断是否继续回购，同时会按规定履行信息披露义务 [6]

回购情况 - 截至2025年4月24日累计回购5302600股，占总股本约0.39%[2][6] - 回购支付总金额10049765.53元，达回购金额下限[2][6] - 回购最高价2.13元/股、最低价1.38元/股[6] 方案相关 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案，资金1000 - 2000万元[3] - 2025年3月25日董事会调整回购资金来源[4] 未来展望 - 已达下限，将根据市场情况判断是否继续回购[7]