借款事项 - 2025年4月25日审议通过控股股东或子公司提供不超10亿借款额度议案[2][3] - 借款期限最长不超五年，利率上限不超4%[4] - 额度内借款无需抵押或担保[4] - 借款额度增至不超15亿[2][5] - 2025年6月10日董事会、监事会审议通过修改额度议案[6] - 事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] 股东信息 - 无锡建发为控股股东，持有38.47%股份[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日9点30分在湖北孝感汉川召开[4] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议修改控股股东借款额度暨关联交易议案，对中小投资者单独计票[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 现场会议登记时间为6月25日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[16] 其他要点 - 关联股东无锡市建设发展投资有限公司对议案1回避表决[10] - 多账户或重复表决均以第一次投票结果为准[9]

会议信息 - 2025年6月10日召开第十一届监事会第十六次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过借款额度暨关联交易议案[1] - 表决结果同意2票，无反对和弃权[1] - 关联监事徐卫东回避表决[1]

会议情况 - 2025年6月10日召开第十一届董事会第二十二次会议，应到9人实到9人[1] 议案审议 - 审议通过修改借款额度暨关联交易议案，5票同意，4关联董事回避[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[2][3] 后续安排 - 议案1需提交股东大会审议，具体事宜另行通知[2]

股份回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购5302600股，占总股本约0.39%[2][5] - 回购最高价2.13元/股，最低价1.38元/股[2][5] - 回购支付总金额10049765.53元，达下限[2][5] 回购方案信息 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案[3] - 资金总额1000 - 2000万元，价格不超2.36元/股[3] - 期限为方案通过起12个月内[3] 资金来源调整 - 2025年3月25日董事会通过调整资金来源议案[4] - 资金来源由自有调整为自有和自筹[4] 近期回购动态 - 2025年5月未进行股份回购[5]

股东大会决议公告 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事及董事会秘书，高管列席，会议由董事汤晓超主持 [3] - 12项议案全部通过，包括2024年年度报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、新增金融机构授信及担保关联交易等，其中议案4/7/9/10/11需中小投资者单独计票 [4][5][6] - 股东大会法律意见由北京盈科（武汉）律师事务所出具，认为程序及结果合法有效 [6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日10:00-11:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用视频及网络文字互动形式 [7][8][11] - 参会人员包括董事长邵建东、总经理汤晓超、财务总监兼董秘黄亮，独立董事冯凯燕亦参与 [9][11][10] - 投资者可在5月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"或公司邮箱提交问题，说明会内容后续可在路演中心查看 [8][12]

业绩说明会信息 - 2025年5月30日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频和网络文字互动[4] 投资者参与信息 - 2025年5月23日至5月29日16:00前可预征集提问[4] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn [4] - 2025年5月30日10:00 - 11:00可通过互联网登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长邵建东、董事兼总经理汤晓超等[7] - 联系人是公司证券部，电话0712 - 8102866，邮箱zqbir@hbkangxin.cn [8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] - 公告发布时间为2025年5月20日[9]

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 地址：武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 号楼 8-9 层 电话：027-51817778 传真：027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：康欣新材料股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会的合法 性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等中 国现行有效的法律、法规、规范性文件，以及《康欣新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人402人[4] - 出席股东所持表决权股份542,116,380股，占40.3197%[4] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要同意票数539,261,592，占99.4733%[6] - 2024年度董事会工作报告同意票数538,951,892，占99.4162%[7] - 2025年度公司董事等薪酬津贴方案5%以下股东同意票数20,923,307，占84.2798%[16] - 2024年度利润分配预案同意票数538,902,892，占99.4072%[11] - 公司及子公司申请新增授信及担保同意票数539,272,492，占99.4754%[12] - 控股股东为授信担保关联交易同意票数22,021,007，占88.7014%[12] - 2025年度日常关联交易预计5%以下股东同意票数21,698,907，占87.4039%[14] - 独立董事2024年度述职报告同意票数538,904,592，占99.4075%[15] 公告及报备文件 - 2025年5月21日上网公告文件[20] - 公告含律师事务所法律意见书[20] - 报备含股东大会决议[20]

增持计划的主要内容及进展情况 - 控股股东无锡建发拟自2025年4月10日起12个月内通过集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于2690万元且不超过5379万元，增持数量不超过公司总股本的2% [1] - 截至2025年5月15日，无锡建发已增持公司股份387,800股（占总股本0.03%），增持金额775,600元（不含交易费用），增持后持股比例升至38.47% [2] 增持股份资金来源调整 - 增持资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"，其他增持方案内容保持不变 [2] 金融机构贷款承诺函情况 - 无锡建发获得中国银行无锡分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜以最终签署合同为准 [2]