公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开了第十二届2025年第三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比106.73%，林业占比0.59%，分部间抵销占比-7.32% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

公司战略与投资 - 公司全资子公司新华昌木业拟实施年产12万立方米现代运输装备用新型复合材料产线升级改造项目 [1] - 项目总投资5040万元 建设周期为9个月 [1] - 项目旨在响应国家绿色低碳及智能制造政策导向 推动公司产品结构优化与技术升级 [1] 项目目标与影响 - 项目旨在提升集装箱地板业务的竞争力与盈利能力 [1] - 项目实施有利于改善公司经营业绩 提升公司的整体竞争实力 [1] - 项目为公司长期可持续发展战略目标的实现奠定良好的基础 [1] 项目评估 - 产线升级改造项目符合公司未来整体战略发展规划以及相关政策和法律法规要求 [1] - 项目具备明确的实施必要性与扎实的可行性 [1]

公司战略与项目概述 - 为响应国家绿色低碳及智能制造政策导向，推动产品结构优化与技术升级，提升集装箱地板业务的竞争力与盈利能力，公司全资子公司新华昌木业拟实施年产12万立方米现代运输装备用新型复合材料产线升级改造项目 [1] - 项目总投资5040万元，建设周期为9个月 [1] - 项目符合公司未来整体战略发展规划以及相关政策和法律法规要求，具备明确的实施必要性与扎实的可行性 [1] 项目预期影响 - 项目实施有利于改善公司经营业绩，提升公司的整体竞争实力 [1] - 项目将为公司长期可持续发展战略目标的实现奠定良好的基础 [1]

市场整体表现 - 2023年12月26日，包装印刷板块整体上涨0.5%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，嘉美包装以10.00%的涨幅领涨，而江天科技以-12.64%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 嘉美包装收盘价9.79元，涨幅10.00%，成交量2.59万手，成交额2534.13万元，主力资金净流入1231.11万元，主力净占比高达48.58%[1][3] - 昇兴股份收盘价8.81元，涨幅9.99%，成交量123.09万手，成交额10.38亿元，主力资金净流入2.11亿元，主力净占比20.35%[1][3] - 珠海中富收盘价3.53元，涨幅9.97%，成交量71.48万手，成交额2.46亿元，主力资金净流入6886.38万元，主力净占比28.03%[1][3] - 宏裕包材收盘价42.30元，涨幅9.02%，成交量10.80万手，成交额4.26亿元，主力资金净流入3832.98万元，主力净占比9.00%[1][3] 领跌个股表现 - 江天科技收盘价66.15元，跌幅-12.64%，成交量6.91万手，成交额3.57亿元[2] - 天元股份收盘价13.86元，跌幅-10.00%，成交量31.62万手，成交额4.46亿元[2] - 佳合科技收盘价37.05元，跌幅-5.07%，成交量1.56万手，成交额5837.67万元[2] - 合兴包装收盘价6.33元，跌幅-3.36%，成交量387.74万手，成交额24.06亿元[2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，当日主力资金净流出5.86亿元，游资资金净流出3160.99万元，散户资金净流入6.18亿元[2] - 部分强势个股获得主力资金青睐，除领涨股外，王子新材主力净流入3408.95万元，南王科技主力净流入2119.87万元，美盈森主力净流入1314.45万元[3]

董事会选举 - 2025年12月25日召开第三次临时股东会选举产生第十二届董事会，任期三年[1][2] - 2025年12月26日召开第十二届董事会第一次会议，选举邵建东为董事长并任法定代表人[3] 人员聘任 - 聘任汤晓超为总经理，黄亮等为副总经理，黄亮兼任财务总监和董秘，冯烈为证代[5] 人员离任 - 第十一届董事孟娟等、独立董事张学安、副总经理郑海飞因任期届满离任[8]

项目情况 - 拟实施年产12万m³新型复合材料产线升级改造项目，总投资5040万元，建设周期9个月[1][2] - 新华昌木业注册资本1.23亿元，年产能5万m³，新增设备后年产能约12万m³[3] 市场与风险 - 集装箱地板下游行业调整，产品价格有下行压力[7] 应对策略 - 通过多种方式控制采购成本，积极拓展客户资源应对风险[7][8]

公司治理 - 2025年12月16日召开职代会选职工代表董事[2] - 2025年12月25日召开股东会选非独立董事和独立董事[2] - 12月26日召开董事会，选举邵建东为董事长及法定代表人[2][3] - 选举各专门委员会委员[4] - 聘任汤晓超为总经理等管理人员[5] 项目决策 - 审议通过全资子公司产线升级改造项目议案[7]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月25日在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号公司所在地召开了股东会 [1] - 会议由董事长邵建东先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 公司全部9名在任董事均出席了会议，董事会秘书出席，其他高管列席 [1] 议案审议结果 - **议案1：关于续聘会计师事务所的议案** 审议结果为通过 [1] - **议案2：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案** 审议结果为通过 [1] - **议案3：关于选举董事的议案** 为累积投票议案，已审议 [1] - **议案4：关于选举独立董事的议案** 为累积投票议案，已审议 [1] - 议案1、3、4已对中小投资者（即持股5%以下的股东）进行了单独计票 [2] 法律合规与文件 - 本次股东会由北京市君泽君（武汉）律师事务所的邓琼华、李想壹律师见证 [2] - 律师认为，本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、程序及结果均合法有效 [2] - 公司已形成经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议作为报备文件 [4] - 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书作为上网公告文件 [4]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-064 康欣新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会秘书出席,高管列席。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为214人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为540,484,100股，占比40.1983%[4] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，A股同意票538,330,026，占比99.6014%[7] - 制定薪酬管理制度议案，A股同意票538,843,726，占比99.6964%[10] 董事选举情况 - 邵建东得票数526,741,807，占比97.4574%[10] - 汤晓超得票数525,589,206，占比97.2441%[10] - 黄亮得票数535,431,595，占比99.0651%[10] - 徐卫东得票数525,677,730，占比97.2605%[10] 独立董事选举情况 - 冯凯燕得票数525,929,195，占比97.3070%[10] - 王海燕得票数529,675,280，占比98.0001%[10]