会议情况 - 中视传媒第九届监事会第七次会议于2024年4月18日通讯召开，3位监事参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《中视传媒2023年度监事会工作报告》，需提交股东大会[1] - 同意2023年度利润分配预案[2] - 认可2023年年度报告编制等程序[3][4] - 同意2023年度内部控制评价报告[4] - 同意关联交易方案[5] - 审议通过五位非独立董事2023年度述职报告[6]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易累计金额82,650.90万元，总体控制在预计框架内[2] - 2023年版权转让及制作业务实际交易金额51,762.38万元，租赁及技术服务2,211.63万元，广告经营业务28,077.61万元，土地及物业租赁与其他业务599.28万元[2] - 2023年向关联方销售实际发生60,650.73万元，采购实际21,404.30万元[3][4] 未来展望 - 2024年度日常关联交易金额累计预测不超117,600万元[5] - 2024年版权转让及制作业务累计交易金额不超65,420万元，租赁及技术服务不超3,000万元，广告经营业务不超48,000万元，土地及物业租赁与其他业务不超1,180万元[5] - 2024年向关联方采购预计金额26,230万元，年初至披露日前已发生4,628.24万元[8] - 2024年向关联方销售预计金额90,770万元，年初至披露日前已发生312.52万元[8] - 2024年土地及物业租赁预计金额600万元，年初至披露日前已发生0万元[8] 公司相关资本信息 - 公司注册资金为10000万元[19] - 中国国际电视总公司注册资本1,253,861.98万元[9] - 中央电视台无锡太湖影视城有限公司注册资本989.6万元[10] - 央视频融媒体发展有限公司注册资本为100,000万元[11] - 中视前卫影视传媒有限公司注册资本为10,000万元[12] - 中国环球广播电视有限公司注册资本为100,000万元[13] - 国际传媒港（上海）文化发展有限公司注册资本为980,000万元[14] - 中视实业集团有限公司注册资本为26,961.09万元[15] - 中国电视剧制作中心有限责任公司注册资本为41,800万元[16] - 鹿鸣影业有限公司注册资本为10,000万元[17] - 央拓国际融合传播集团有限公司注册资本为10,000万元[18] - 北京中视广经文化发展有限公司注册资本为10000万元[19] - 北京中电高科技电视发展有限公司注册资本为7000万元[20] - 中国广播电影电视节目交易中心有限公司注册资本为12800万元[21] - 环球国际视频通讯社有限公司注册资本为8000万元[22] - 深圳中视国际电视有限公司注册资本为3138.96万元[23] - 北京中视广信传媒技术有限公司注册资本为800万元[23] - 央视市场研究股份有限公司注册资本为4431.03万元[24] - 央视后勤服务发展（北京）有限责任公司注册资本为8253.96万元[25] - 光华创想文化科技有限公司注册资本为5000万元[25] - 北京发现纪实传媒有限公司注册资本500万元[27] - 北京中视节点文化发展有限公司注册资本1300万元[27] - 央视创造传媒有限公司注册资本15000万元[28] - 梅地亚电视中心有限公司注册资本11573.507万元[29] - 北京科影传媒有限公司注册资本500万元[30] - 中视科华有限公司注册资本20300万元[31] 关联交易相关 - 公司与关联方存在版权转让、租赁及技术服务、广告经营、制作、土地使用权承租等关联交易[33][34] - 版权转让和制作业务价格依据多因素并参照以往同类交易合同价格协商确定[35] - 租赁及技术服务业务价格考虑成本并参照以往同类交易合同价格协商确定[35] - 广告承包价格与中央广播电视总台协商确定，其他广告经营业务按其价格体系执行[35] - 版权转让及制作业务结算周期为季度、半年或一年[36] - 公司第九届董事会第十次会议审议通过2023年度日常关联交易报告及2024年度预计议案[37] - 该议案此前经第九届董事会审计委员会第十次会议和第一次独立董事专门会议审核通过[37] - 独立董事认为2023年度日常关联交易实施正常，在2022年预计框架内[37] - 预计的2024年度日常关联交易具必要性、合理性和公允性[37] - 关联交易价格以市场价格和协议价确定，定价公允[40] - 关联交易必要且持续，不影响公司独立性[40] - 关联董事在董事会审议关联交易时回避表决[41] - 股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决[41] - 《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》有效期一年[43]

业绩总结 - 2023年营收1,114,904,025.63元，较上年降3.01%[5] - 2023年归母净利润237,271,189.28元[5] - 2023年扣非归母净利润27,090,689.63元[2][5][6] 利润分配 - 每10股派现0.22元（含税）[2][3] - 拟派现8,749,540.80元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例3.69%[3] - 拟按扣非净利润32.30%派现[2][6] - 2024年4月18日通过预案[8] - 方案待股东大会审议[4][9]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2023年召开五次董事会、两次提名委、六次审计委、两次薪酬委、一次股东大会[3] 人员变动 - 2023年7月5日提名委审核通过总会计师候选人任职资格议案[6] - 2023年8月29日提名委审核通过子公司董事候选人任职资格议案[6] - 第九届董事会六次会议同意蔡中玉辞总会计师，聘任李敏为新任[13] - 李敏因工作变动辞去董事及薪酬委委员职务[13] 议案审核 - 2023年2月3日审计委审核通过2022年度审计安排等议案[7] - 2023年10月27日审计委审核通过2023年三季报财务报表提交董事会审议议案[8] - 2023年1月20日薪酬委审核通过2022年度年终奖励方案议案[8] - 2023年3月31日薪酬委审核通过高管2022年度述职报告[8] - 第九届董事会四次会议审议通过《中视传媒2022年度内部控制评价报告》议案[12] 财务相关 - 2023年度日常关联交易金额累计预测不超124,900万元[10] - 续聘信永中和为2023年度审计机构，支付报酬65万元，聘期一年[12] 其他 - 独立董事认为定期报告财务报表编制真实、准确、完整[10] - 薪酬委对高管年度考核，薪酬符合规定[14] - 2024年独立董事将提升履职能力为公司做贡献[15]

理财计划 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金买银行短期理财产品[2][5] - 投资期限自2023年年度股东大会通过议案起12个月内[7] 审批流程 - 委托理财议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][8] 风险管控 - 理财产品低风险但收益不确定，多部门监督控制风险[2][9][10][11] 财务处理 - 委托理财本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[12]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利0.22元，合计派8749540.80元[4] - 2023年度利润分配不进行资本公积转增股本[4] - 提请授权董事会决定2024年度中期分红事项[5] 财务处理 - 2023年度提取坏账准备658221.98元[6] 审计安排 - 提议续聘信永中和为2024年度审计机构，付报酬65万元[7] 关联交易 - 2024年度日常关联交易金额累计预测不超117600万元[10] 资金运用 - 拟12个月内用不超3亿元买银行理财产品[11] 议案审议 - 多项2023年度议案需提交股东大会审议[1][2][3][4][9][10] 表决情况 - 董事会会议8位董事通讯表决，收8票[1] - 关联交易等议案关联董事回避表决获相应票数同意[10][13][14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务内控一般、重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将完善制度、规范执行、强化监督提升内控管理水平[20] 其他新策略 - 公司建立三级组织职能体系开展内控自我评价工作[20]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由五名委员组成，主任委员为宗文龙先生[1] - 2023年度共召开六次会议[2] 审计相关 - 提议续聘信永中和为2023年度审计机构[4] - 认为2022年度及2023年第三季度财报真实准确完整[6] 内控与交易审核 - 认为公司保持有效内部控制，建议完善内控制度[6][7] - 审核日常关联交易议案，认为定价公允合理[8] 未来展望 - 2024年关注监管重点，促进规范运作[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 审计委员会和董事会会议均通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人[3] - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿[4] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[4] 审计费用 - 信永中和2024年度审计服务报酬65万元[7]