重大事项决策权限 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 连续12个月内累计对外投资、出售资产账面净值、收购资产运用资金、借款余额不超最近一期经审计总资产30%时，董事会可自主决定相关事宜[11] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[11][14] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[13][15] 提案与候选人规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] - 非独立董事和监事候选人提案需单独或合并持股3%以上股东提出，独立董事候选人提案需单独或合并持股1%以上股东提出[22] 通知与登记规则 - 年度股东大会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东大会应在召开十五日前通知[24] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[30] 投票规则 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[38] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[48] - 股东大会选举两名以上董事或监事时采用累积投票制[49] 决议规则 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的过半数通过；作出特别决议，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[53] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的，由股东大会以特别决议通过[53] 表决相关规则 - 股东大会对提案表决前应推举二名股东代表参加计票和监票，不足人数由公司监事填补[51] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[52] - 未填、错填等表决票视为弃权[52] 其他规则 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者依法行使投票权，不得损害其合法权益[54] - 股东大会决议应及时公告，需列明相关内容；提案未通过或变更前次决议，应作特别提示[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后二个月内实施方案[55] - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[56] - 股东大会可授权董事会行使相关权利[56] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，相关人员需签名，保存期限不少于十年[60] - 本规则自公司股东大会批准通过之日起生效，修订由董事会草拟报股东大会批准，解释权属于董事会[59][61]

会议信息 - 中视传媒第九届监事会第八次会议于2024年4月26日通讯召开[1] - 会议通知于2024年4月16日送达全体监事[1] - 应参加通讯表决监事3位，收到表决票3票[1] 审议事项 - 审议通过《中视传媒2024年第一季度报告》[1][2] - 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议[2]

审计相关 - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[1] - 信永中和对公司2023年度财务报告等进行审计并出具专项说明[2] - 信永中和认为公司财务报表编制合规且内控有效，出具标准无保留意见报告[3] - 信永中和表现良好，按时完成审计工作[4]

财务数据 - 公司2023年度营业收入为11.15亿元人民币，同比下降3.01%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元人民币，上年同期为亏损6,491万元人民币[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,709万元人民币，上年同期为亏损7,625万元人民币[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,113万元人民币，上年同期为负8,922万元人民币[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.46亿元人民币，较上年末增加23.51%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.597元人民币，上年同期为-0.163元人民币[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为21.04%，上年同期为-6.23%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.40%，上年同期为-7.32%[14] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则,对财务报表进行了追溯调整[15] - 公司2023年分季度主要财务数据如下:第一季度营业收入15.11亿元,归属于上市公司股东的净利润379.81万元;第二季度营业收入15.38亿元,归属于上市公司股东的净利润30.08亿元;第三季度营业收入14.55亿元,归属于上市公司股东的净利润363.18万元;第四季度营业收入66.44亿元,归属于上市公司股东的净利润-7.09亿元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括:非流动性资产处置损益-100.01万元、政府补助402.99万元、联营企业公允价值变动收益20.42亿元、税费减免526.74万元等[17] - 公司持有的其他权益工具投资期末余额为126万元[18] 业务情况 - 公司整体经营稳中有升，影视业务持续盈利，广告业务扭亏为盈，旅游业务营业利润实现大幅增加[19] - 公司参与投资的朴华惠新和朴盈国视基金所直接和间接投资的海看股份已在创业板上市，公允价值产生大幅变动，公司按权益法确认的投资收益也大幅增加[21] - 公司影视业务收入616,807,300.81元，较上年同期下降1.79%，毛利率较上年同期增长0.20%[19] - 公司广告业务收入320,513,319.00元，较上年同期下降31.57%，毛利率较上年同期增长14.51%[19] - 公司旅游业务收入175,259,819.59元，较上年同期增长246.48%，毛利率较上年同期增长96.85%[19] - 公司基金咨询及基金管理业务收入1,351,549.49元，较上年同期下降25.13%[19] - 行业监管部门进一步规范电视剧、网络剧、网络电影规划备案和内容审查，加强"注水剧"治理[22] - 新技术赋能应用，提高了视频生产、剧本写作、特效生成等方面的效率，智能创作的内容生产模式成为发展新趋势[22] - 传统电视广告市场继续承压，移动端社交平台成为主要流量阵地[22] - 文旅行业迎来复苏，中长期增长趋势向好[22] - 公司已形成电视节目制作与销售、影视技术服务和设备租赁、影视剧拍摄、影视拍摄基地经营、媒体广告代理、基金投资与管理等多平台业务发展局面[25] - 公司影视业务主要包括电视节目制作与销售、影视技术服务和设备租赁、影视剧拍摄业务[25] - 公司为电视剧、纪录片、栏目等电视节目提供包装、剪辑、调色、播出版制作等服务，多年服务央视[25] - 公司现有大量超高清及高清前后期制作设备，可为超高清及高清电视连续剧、数字电影、专题纪录片、大型转播活动等提供技术服务和设备租赁[26] - 公司旅游业务主要为无锡影视基地和南海影视城的影视拍摄基地经营，主要收入来源为旅游门票，还有园内经营、文创产品、影视拍摄收入等[27] - 公司从2018年开始涉足文化产业基金及投资业务，成立全资子公司国视融媒投资管理有限公司[27] - 公司通过长期承接电视节目及栏目的委托制作工作，积累了丰富的经验，拥有雄厚的技术力量、全套先进的影视制作设备及专业的制作团队[28] - 公司影视制作业务依托总台资源，承接制作总台重大文献纪录片、节目、栏目，配合完成总台重大宣传报道[28] - 公司广告业务独家承包总台科教频道、农业农村频道等广告资源[28] - 公司旅游业务主要运营总台下属的无锡、南海两个景区，拥有得天独厚的旅游资源优势[28] 成本分析 - 公司影视业务主营成本中差旅费较上年同期增长62.38%，主要原因是公司影视业务外出拍摄项目增加[1] - 公司影视业务主营成本中演出费较上年同期增长576.11%，主要原因是公司影视业务承制的大型项目需外聘演艺公司表演节目数量增加[2] - 公司广告业务主营成本中媒体广告成本较上年同期下降48.17%，主要原因是公司子公司中视广告的广告承包款减少[6] - 公司旅游业务主营成本中景区维修费较上年同期增长380.58%，主要原因是无锡、南海两景区维修工程增加[7] - 公司旅游业务主营成本中餐饮材料支出较上年同期增长121.54%

会议情况 - 中视传媒第九届监事会第七次会议于2024年4月18日通讯召开，3位监事参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《中视传媒2023年度监事会工作报告》，需提交股东大会[1] - 同意2023年度利润分配预案[2] - 认可2023年年度报告编制等程序[3][4] - 同意2023年度内部控制评价报告[4] - 同意关联交易方案[5] - 审议通过五位非独立董事2023年度述职报告[6]

业绩总结 - 2023年营收1,114,904,025.63元，较上年降3.01%[5] - 2023年归母净利润237,271,189.28元[5] - 2023年扣非归母净利润27,090,689.63元[2][5][6] 利润分配 - 每10股派现0.22元（含税）[2][3] - 拟派现8,749,540.80元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例3.69%[3] - 拟按扣非净利润32.30%派现[2][6] - 2024年4月18日通过预案[8] - 方案待股东大会审议[4][9]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易累计金额82,650.90万元，总体控制在预计框架内[2] - 2023年版权转让及制作业务实际交易金额51,762.38万元，租赁及技术服务2,211.63万元，广告经营业务28,077.61万元，土地及物业租赁与其他业务599.28万元[2] - 2023年向关联方销售实际发生60,650.73万元，采购实际21,404.30万元[3][4] 未来展望 - 2024年度日常关联交易金额累计预测不超117,600万元[5] - 2024年版权转让及制作业务累计交易金额不超65,420万元，租赁及技术服务不超3,000万元，广告经营业务不超48,000万元，土地及物业租赁与其他业务不超1,180万元[5] - 2024年向关联方采购预计金额26,230万元，年初至披露日前已发生4,628.24万元[8] - 2024年向关联方销售预计金额90,770万元，年初至披露日前已发生312.52万元[8] - 2024年土地及物业租赁预计金额600万元，年初至披露日前已发生0万元[8] 公司相关资本信息 - 公司注册资金为10000万元[19] - 中国国际电视总公司注册资本1,253,861.98万元[9] - 中央电视台无锡太湖影视城有限公司注册资本989.6万元[10] - 央视频融媒体发展有限公司注册资本为100,000万元[11] - 中视前卫影视传媒有限公司注册资本为10,000万元[12] - 中国环球广播电视有限公司注册资本为100,000万元[13] - 国际传媒港（上海）文化发展有限公司注册资本为980,000万元[14] - 中视实业集团有限公司注册资本为26,961.09万元[15] - 中国电视剧制作中心有限责任公司注册资本为41,800万元[16] - 鹿鸣影业有限公司注册资本为10,000万元[17] - 央拓国际融合传播集团有限公司注册资本为10,000万元[18] - 北京中视广经文化发展有限公司注册资本为10000万元[19] - 北京中电高科技电视发展有限公司注册资本为7000万元[20] - 中国广播电影电视节目交易中心有限公司注册资本为12800万元[21] - 环球国际视频通讯社有限公司注册资本为8000万元[22] - 深圳中视国际电视有限公司注册资本为3138.96万元[23] - 北京中视广信传媒技术有限公司注册资本为800万元[23] - 央视市场研究股份有限公司注册资本为4431.03万元[24] - 央视后勤服务发展（北京）有限责任公司注册资本为8253.96万元[25] - 光华创想文化科技有限公司注册资本为5000万元[25] - 北京发现纪实传媒有限公司注册资本500万元[27] - 北京中视节点文化发展有限公司注册资本1300万元[27] - 央视创造传媒有限公司注册资本15000万元[28] - 梅地亚电视中心有限公司注册资本11573.507万元[29] - 北京科影传媒有限公司注册资本500万元[30] - 中视科华有限公司注册资本20300万元[31] 关联交易相关 - 公司与关联方存在版权转让、租赁及技术服务、广告经营、制作、土地使用权承租等关联交易[33][34] - 版权转让和制作业务价格依据多因素并参照以往同类交易合同价格协商确定[35] - 租赁及技术服务业务价格考虑成本并参照以往同类交易合同价格协商确定[35] - 广告承包价格与中央广播电视总台协商确定，其他广告经营业务按其价格体系执行[35] - 版权转让及制作业务结算周期为季度、半年或一年[36] - 公司第九届董事会第十次会议审议通过2023年度日常关联交易报告及2024年度预计议案[37] - 该议案此前经第九届董事会审计委员会第十次会议和第一次独立董事专门会议审核通过[37] - 独立董事认为2023年度日常关联交易实施正常，在2022年预计框架内[37] - 预计的2024年度日常关联交易具必要性、合理性和公允性[37] - 关联交易价格以市场价格和协议价确定，定价公允[40] - 关联交易必要且持续，不影响公司独立性[40] - 关联董事在董事会审议关联交易时回避表决[41] - 股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决[41] - 《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》有效期一年[43]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2023年召开五次董事会、两次提名委、六次审计委、两次薪酬委、一次股东大会[3] 人员变动 - 2023年7月5日提名委审核通过总会计师候选人任职资格议案[6] - 2023年8月29日提名委审核通过子公司董事候选人任职资格议案[6] - 第九届董事会六次会议同意蔡中玉辞总会计师，聘任李敏为新任[13] - 李敏因工作变动辞去董事及薪酬委委员职务[13] 议案审核 - 2023年2月3日审计委审核通过2022年度审计安排等议案[7] - 2023年10月27日审计委审核通过2023年三季报财务报表提交董事会审议议案[8] - 2023年1月20日薪酬委审核通过2022年度年终奖励方案议案[8] - 2023年3月31日薪酬委审核通过高管2022年度述职报告[8] - 第九届董事会四次会议审议通过《中视传媒2022年度内部控制评价报告》议案[12] 财务相关 - 2023年度日常关联交易金额累计预测不超124,900万元[10] - 续聘信永中和为2023年度审计机构，支付报酬65万元，聘期一年[12] 其他 - 独立董事认为定期报告财务报表编制真实、准确、完整[10] - 薪酬委对高管年度考核，薪酬符合规定[14] - 2024年独立董事将提升履职能力为公司做贡献[15]

理财计划 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金买银行短期理财产品[2][5] - 投资期限自2023年年度股东大会通过议案起12个月内[7] 审批流程 - 委托理财议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][8] 风险管控 - 理财产品低风险但收益不确定，多部门监督控制风险[2][9][10][11] 财务处理 - 委托理财本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[12]