中视传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中视传媒股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督、评估公 司外部审计工作。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会第十次会议、第九届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为 公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其 他执业规 ...

中视传媒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 经中视传媒股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会审议通过， 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定，公司对信永中和 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所主要工作内容 信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其 他执业规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来出具专项说明。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2025-08 中视传媒股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的阶段：已完结 ●上市公司控股子公司所处的当事人地位：上诉人 ●涉案的金额：12,973,425元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已经调解并履行完毕，调解金 额记入2024年收入，对2025年损益没有影响。 一、 进展情况 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 1 日披露了《中视 传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》（临 2024-22）,公司 控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称中视广告）与中国红十字基金 会（以下简称红基会）就广告合同纠纷达成调解，上海市第一中级人民法院出具 《民事调解书》[（2023）沪 01 民终 13004 号]。红基会已根据《民事调解书》 向中视广告支付款项 12,973,425 元，《民事调解书》履行完毕。 二、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后 ...

中视传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司在任独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙的独立性情况进行评估，出具如 下专项意见： 经核查独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 1 / 1 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-09 中视传媒股份有限公司会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系公司根据财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》 和《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求变更，本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1. 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"等内容。 2. 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释 18 号》（财会 [2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产 的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容。 根据上述企业会计准则解 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-04 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以现场方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司总经理、董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、 有效。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》 同意 3 票，无反对或弃权票。 二、《关于中视传媒第九届董事会第十六次会议利润分配预案的审核意见》 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章 程》等相关规定，符合公司的实际情况，符合公司的长远发展和 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，无反对或弃权票。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-03 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以 现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监 事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》 的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由李颖董事长主持，审议 通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》 二、《中视传媒 2024 年度总经理工作报告》 同意 9 票，无反对或弃权票。 三、《中视传媒 2024 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同 ...

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-05 中视传媒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司 报表中期末未分配利润为人民币 264,959,607.67 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中视传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fil H No 8 Chaovangmen Be Donachena District, Beijir 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA11B0132 中视传媒股份有限公司 中视传媒股 ...