股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月19日[2] - 现场会议于2024年6月19日14点在北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年6月19日[2] - 股权登记日为2024年6月12日[12] - 参会登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:00，14:00 - 16:00[10] 费用与议案 - 2024年度审计费用为65万元（含分、子公司）[4][17] - 议案1 - 9于2024年4月20日披露[5] - 议案10、11于2024年4月27日披露[6] - 议案12.01于2024年3月16日披露[6] - 议案12.02、12.03于2024年5月29日披露[6] 董事选举 - 《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》应选董事3人[18]

业绩总结 - 2023年影视业务完成多个重点、精品、创新及社会项目[4] - 《清澈的爱 只为中国》获第三十二届中国新闻奖二等奖[4] - 《人类碳足迹》获2023年“纽约国际电影电视节”纪录片类银奖[4] 市场扩张 - 北京分公司与总台合作多档融媒体项目[6] - 中视北方以新媒体直播业务开拓台外市场[6] - 中视广告加强与央视频、抖音等平台合作[6]

案件情况 - 案件处于二审调解阶段，控股子公司为上诉人[2] - 涉案金额12973425元[2] 和解款支付 - 第一期8000000元于2024年4月25日前支付[3] - 第二期4973425元应于2025年3月31日前支付[3] 费用负担 - 一审本诉、反诉及二审受理费按规定分担[3] 利润影响 - 本案未执行完毕，对公司利润影响不确定[2][4]

监事会会议召开 - 至少每六个月召开一次定期会议[6] - 特定情况十日内召开临时会议[7] - 两名以上监事书面同意十日内发临时会议通知[11] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知监事[16] - 需过半数监事出席方可举行[23] 决议规则与资料保存 - 决议一人一票、记名表决[28] - 需全体监事过半数通过[29] - 会议可全程录音[31] - 会议资料保存十年以上[43] 规则生效 - 自股东大会批准之日起生效[47]

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-20 中视传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等最新法律法规，并结合中视传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十一次 会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的 议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会专门 委员会实施细则的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 一、《中视传媒股份有限公司章程》修订情况 公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的部分 条款进行修订，具体情况如下： | 《中视传媒股份有限公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 2019 年公司章程 ...

财务表现 - 第一季度营业收入为10.86亿元，同比下降28.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长173.40%[4] - 基本每股收益为0.026元，同比增长160.00%[4] - 总资产为164.47亿元，较上年末下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长173.40%[8] 资产负债表 - 预付款项增加82.47%，存货增加185.34%[6] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为730,834,926.24元，较上一期有所下降[19] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为913,884,559.78元，较上一期略有增长[20] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为243,541,300.83元，较上一期有所下降[20] 利润表 - 非经常性损益项目合计为1.16亿元[5] - 影视业务及广告业务亏损，所得税费用大幅减少609.80%[7] - 公司2024年第一季度，公司营业收入为108,613,659.07元，较上年同期增长50.3%[22] - 营业总成本为112,322,606.42元，较上年同期增长35.6%[22] - 公司净利润为9,559,480.54元，较上年同期增长243.5%[22] - 综合收益总额为9,559,480.54元，较上年同期增长243.5%[23] - 每股基本收益为0.026元，较上年同期增长160%[23] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为-139,061,068.24元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,560,805.85元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,521,320.61元[26] 股权结构 - 股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司持股54.37%[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不能担任独立董事[6] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定违法违规人员不能担任独立董事[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[15] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提请解除职务[17] - 因特定情形致比例不符或欠缺专业人士，公司应60日内补选[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 每年现场工作时间不少于15日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[34] 审计委员会相关 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[29] 其他事项 - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[27] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[30] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[30] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料[38] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[38] - 明确主要股东和中小股东定义[44] - 制度中部分表述含数规定[45] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[46][47] - 制度发布时间为2024年4月26日[48]

会议审议 - 审议通过《中视传媒2024年第一季度报告》[1] - 同意修订《中视传媒股份有限公司章程》及其附件[2] - 同意修订《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》[4] - 同意修订董事会专门委员会实施细则并废除部分制度[4] 业务决策 - 同意控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度[4]

公司基本信息 - 公司于1997年5月15日首次向社会公众发行5000万股人民币普通股，6月16日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为39770.64万元[12] - 公司经批准发行的普通股总数为16800万股，1997年成立时五家发起人股东共计认购11800万股，占比70.238%[19] - 公司股份总数为39770.64万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[121] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘，且必须由股东大会决定[130] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[138]

业绩说明会信息 - 公司2024年5月10日15:00 - 16:00参加业绩说明会[2][3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3] 投资者参与信息 - 2024年4月27日至5月9日16:00前可通过邮箱提问[2][5] - 2024年5月10日可登录上证路演中心或关注微信公众号参与[5] 公司参会人员 - 董事兼总经理王钧、独立董事宗文龙等参加[4] 联系方式 - 联系人贺芳，电话021 - 68765168 [6] - 传真021 - 68763868，邮箱irmanager@ctv - media.com.cn [6] 公告时间 - 公告于2024年4月27日发布[7]