利润分配 - 2023年以397,706,400股为基数，每股派现0.022元，共派8,749,540.80元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/24，除权（息）与发放日2024/7/25[2][3] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年10%，超1年免税[4] - QFII及港股投资者按10%扣税，每股派0.0198元[5][6] - 其他机构和法人每股派0.022元[6] 其他信息 - 方案经2024年6月19日股东大会通过[2] - 发起人股东红利公司自派，其他委托结算公司派发[4] - 股东可工作日指定时间电话咨询[7] - 公告2024年7月19日发布[8]

2024年半年度财务关键指标 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1700万元到-1900万元，将出现亏损[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1200万元到1400万元[3][6] 上年同期财务关键指标 - 上年同期利润总额为31327.01万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为30457.55万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1892.97万元[8] - 上年同期每股收益为0.766元[8] 业务板块经营情况 - 2024年上半年影视、广告及旅游业务板块经营较为稳定[9] 非经常性损益影响 - 海看股份公允价值变化较大，非经常性损益对公司净利润影响金额约-3289.12万元[9] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[11]

股东大会信息 - 2024年6月19日召开股东大会，21人出席，持有表决权股份228,784,254股，占比57.5259%[2] 议案表决情况 - 《中视传媒2023年度董事会工作报告》等多项议案A股同意比例多超99.99%[4] - 《中视传媒2023年度利润分配方案》A股同意比例99.9904%[5] - 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》A股同意比例99.9918%[6] - 《宗文龙独立董事2023年度述职报告》A股同意比例98.4753%[7] - 《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》等议案A股同意比例超99.55%[8][10] - 现金分红表决中，持股5%以上普通股股东同意比例100%[10] 审计相关 - 续聘信永中和会计师事务所，2024年度审计费用65万元[5][12][14] 董事选举 - 韩喜明、肖志涛、闫文强当选第九届董事会增补董事，得票比例高[11][15] 关联股东情况 - 议案7涉及的关联股东227,354,404股均回避表决[16]

股东大会信息 - 公司2024年5月28日决议召集2023年年度股东大会[3] - 2024年5月29日刊登召开股东大会通知，距召开日期已满二十日[3] - 股东大会现场会议于2024年6月19日14:00在北京市海淀区召开，网络投票同日[3][4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东等10人，代表股份227,420,432股，占比57.1830%[7] - 网络投票股东11人，持有表决权股份1,363,822股，占比0.3429%[7] - 出席股东大会股东等共21人，代表股份228,784,254股，占比57.5259%[7] - 出席的中小投资者20人，代表股份12,602,060股，占比3.1687%[7] 费用相关 - 2024年度审计费用为65万元[10] 议案表决情况 - 《中视传媒2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席股东及代理人所持有效表决权超99.99%[12][13][14] - 《中视传媒2023年度利润分配方案》同意股数占99.9904%[15] - 中小投资者对某议案表决：12,580,260股赞成，占99.8270%；21,800股反对，占0.1730%；0股弃权，占0.0000%[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度年审会计师事务所，同意228,763,454股，占99.9909%；反对20,800股，占0.0091%；弃权0股，占0.0000%[17] - 《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》审议通过，同意228,763,454股，占99.9909%；反对17,600股，占0.0076%；弃权3,200股，占0.0015%[19] - 《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》审议通过，同意1,408,050股，占98.4753%；反对17,600股，占1.2308%；弃权4,200股，占0.2939%[20] - 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议通过，同意228,765,654股，占99.9918%；反对17,600股，占0.0076%；弃权1,000股，占0.0006%[21] - 《中视传媒股份有限公司章程》修订议案审议通过，同意228,763,454股，占99.9909%；反对17,600股，占0.0076%；弃权3,200股，占0.0015%[26] - 《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》修订议案审议通过，同意227,767,332股，占99.5555%；反对1,013,722股，占0.4430%；弃权3,200股，占0.0015%[27] 董事选举情况 - 选举韩喜明为中视传媒第九届董事会董事，同意票数228,550,055票，占99.8976%；中小投资者同意票数12,367,861票，占98.1415%[32] - 选举肖志涛为中视传媒第九届董事会董事，同意票数228,757,855票，占99.9884%；中小投资者同意票数12,575,661票，占99.7905%[33] 其他 - 议案10为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权过三分之二以上通过[35] - 议案4、5、7、8、12对中小投资者进行单独计票[35] - 关联股东对议案7进行回避表决[35] - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[37] - 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效[37] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[37]

业绩总结 - 2023年公司经营恢复良好，扭亏为盈[12] - 2023年旅游业务营收大幅提升，内容创制业务稳定发展，广告业务整合资源[12][13] - 2023年公司严控成本，提升管理效能[13] - 2023年公司实现营业收入111490.40万元，同比下降3.01%[43] - 2023年公司实现营业利润25010.55万元，同比增长397.00%[43] - 2023年公司实现利润总额24908.49万元，同比增加33280.16万元[43] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润23727.12万元，同比增长465.54%[44] - 2023年公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2709.07万元，同比增长135.53%[44] 关联交易 - 2023年度日常关联交易累计实际金额为82650.90万元[24] - 2024年度日常关联交易金额累计预测不超过117600万元[59] 财务状况 - 2023年末公司总资产169862.60万元，较年初增长6.91%[41] - 2023年末公司负债总额为40493.23万元，较年初下降24.29%[41] - 2023年末归属于母公司股东权益为124641.07万元，较年初增长23.51%[41] 分红情况 - 2022年度不进行现金分红和资本公积金转增股本[23] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元，合计拟派8749540.80元[28] 公司治理 - 2023年公司召开三次业绩说明会，问题回复率均为100%[18] - 报告期内公司共召开5次董事会会议[19] - 报告期内公司召开1次股东大会，各项决议执行良好[23] - 2023年度公司监事会共召开四次会议[33] 人员变动 - 报告期内公司总会计师蔡中玉退休，聘任李敏为新任总会计师[27] - 唐世鼎、吕春光、李敏辞去公司相关职务，提名韩喜明、肖志涛、闫文强为增补董事候选人[111] 其他事项 - 2024年6月19日14点召开2023年年度股东大会现场会议[5] - 2024年6月19日进行网络投票[5] - 续聘信永中和为2023、2024年度审计机构，报酬均为65万元[25][51] - 公司拟自2023年年度股东大会通过起十二个月内，用不超3亿自有闲置资金买银行短期理财产品[98] - 公司拟修订《中视传媒股份有限公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》部分条款[105][108]

董事会变动 - 董事长唐世鼎、董事吕春光到龄退休辞职[1] - 提名肖志涛、闫文强为增补董事候选人[1] - 选举李颖为第九届董事会董事长[3] 人员信息 - 李颖1970年出生，毕业于清华经管学院[6] - 肖志涛1982年出生，有近20年新闻采编经验[6] - 闫文强1973年出生，有近三十年法律职业经历[7] 议案情况 - 《增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》待股东大会审议[2] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[3]

人事变动 - 2024年5月董事长唐世鼎、董事吕春光因到龄退休辞职[1] - 2024年5月28日李颖当选公司第九届董事会董事长[1] 董事提名 - 董事会提名肖志涛、闫文强为第九届董事会增补董事候选人[2] - 肖志涛若当选将任战略委员会委员，闫文强若当选将任审计委员会委员[2] 后续安排 - 《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》待股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月19日[2] - 现场会议于2024年6月19日14点在北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年6月19日[2] - 股权登记日为2024年6月12日[12] - 参会登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:00，14:00 - 16:00[10] 费用与议案 - 2024年度审计费用为65万元（含分、子公司）[4][17] - 议案1 - 9于2024年4月20日披露[5] - 议案10、11于2024年4月27日披露[6] - 议案12.01于2024年3月16日披露[6] - 议案12.02、12.03于2024年5月29日披露[6] 董事选举 - 《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》应选董事3人[18]

业绩总结 - 2023年影视业务完成多个重点、精品、创新及社会项目[4] - 《清澈的爱 只为中国》获第三十二届中国新闻奖二等奖[4] - 《人类碳足迹》获2023年“纽约国际电影电视节”纪录片类银奖[4] 市场扩张 - 北京分公司与总台合作多档融媒体项目[6] - 中视北方以新媒体直播业务开拓台外市场[6] - 中视广告加强与央视频、抖音等平台合作[6]

案件情况 - 案件处于二审调解阶段，控股子公司为上诉人[2] - 涉案金额12973425元[2] 和解款支付 - 第一期8000000元于2024年4月25日前支付[3] - 第二期4973425元应于2025年3月31日前支付[3] 费用负担 - 一审本诉、反诉及二审受理费按规定分担[3] 利润影响 - 本案未执行完毕，对公司利润影响不确定[2][4]