审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 审计委员会和董事会会议均通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人[3] - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿[4] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[4] 审计费用 - 信永中和2024年度审计服务报酬65万元[7]

业绩总结 - 公司2023年度审计报告为无保留意见[6] 数据相关 - 与中央广播电视总台应收账款2023年末余额7610.89万元[16] - 与央视频融媒体发展有限公司应收账款2023年末余额210.91万元[16] - 与中央广播电视总台预付账款2023年末余额935.62万元[16] - 与上海中视国际广告有限公司其他应收款2023年末余额1000.00万元[16] - 其他关联资金往来2023年末余额8804.42万元[16] - 上市公司子公司及其附属企业相关往来2023年末余额1000.00万元[16] - 所有关联资金往来2023年初余额13326.20万元，累计发生32313.09万元，利息32.75万元[16] - 其他关联方及其附属企业相关往来期末余额9804.42万元，累计发生额35867.62万元[17]

会议情况 - 2023年召开五次董事会等多类会议[5] - 独立董事陈海燕各会议出席率100%[6][7] 财务相关 - 2023年日常关联交易金额累计预测不超124,900万元[11] - 续聘信永中和为2023年度审计机构，付报酬65万元[13] 人事变动 - 蔡中玉辞去总会计师，李敏接任[14] - 李敏辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务[14] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力[16]

审计机构 - 公司2023年度审计机构为信永中和会计师事务所[2] - 2022年年度股东大会审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2] 审计情况 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，2023年末财务报告内控有效[4] - 信永中和为公司出具标准无保留意见审计报告[4] 审计审核 - 2023年3月31日审计委员会审核通过续聘信永中和议案[5] - 2024年3月29日审计委员会审核通过提交2023年报财务报表议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为2023年报财务报表真实准确完整[7] - 审计委员会认为信永中和职业操守和业务素质良好[8]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计相关 - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[15] - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[23] - 信永中和会计师事务所成立日期为2012年03月02日[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入111,490.40万元[6] - 2023年末资产总计169.86亿元，较2022年末增长6.91%[20] - 2023年营业利润25.010552322亿元，2022年亏损，扭亏为盈[28] - 2023年净利润23.973290227亿元，2022年亏损，扭亏为盈[28] 财务数据对比 - 2023年末应收账款9572.60万元，较2022年末下降33.76%[20] - 2023年末存货4590.51万元，较2022年末增长61.52%[20] - 2023年末长期股权投资3.27亿元，较2022年末增长139.40%[20] - 2023年末负债合计5.35亿元，较2022年末增长32.12%[21] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为31,128,078.47元，2022年为负[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7,738,267.61元，2022年为负[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,060,751.48元，2022年为负[31] 股东权益变动 - 2023年末股东权益合计110.170772363亿元，较2022年末增长25.35%[26] - 2023年母公司盈余公积增减变动金额为3341.99万元[38] - 2023年母公司未分配利润增减变动金额为1.89亿元[38] 会计政策与核算 - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将长期股权投资事项识别为关键审计事项[9] - 公司对金融资产和负债按规定分类和核算[62][65][69] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[75] 子公司与投资 - 2023年12月31日公司持有对朴华惠新等的投资[9] - 公司对北京中视北方影视制作有限公司直接持股80%[200] - 公司对上海中视国际广告有限公司直接持股80%、间接持股10%[200] - 公司对宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司持股100%[200] 在建工程进度 - 智慧景区系统工程累计投入占预算比例为94.64%，进度100%[173] - 古船新建工程累计投入占预算比例为25.55%，进度25.55%[173] - 景区WIFI覆盖工程累计投入占预算比例为44.72%，进度44.72%[173] 税费情况 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%等[157] - 2023年税费减免1281099.74元，上年为688385.85元[192] - 2023年代扣税费返还330859.63元，上年为326720.29元[192] 其他财务数据 - 2023年基本每股收益为0.597元/股，2022年为负[28] - 2023年稀释每股收益为0.597元/股，2022年为负[28] - 2023年投资收益合计204169680.69元，上年为8030272.53元[192] - 2023年信用减值损失合计 - 658221.98元，上年为 - 616533.04元[192]

会议召开情况 - 2023年召开五次董事会、两次提名委、六次审计委、两次薪酬委、一次股东大会[4] - 2023年7月5日召开第九届提名委第三次会议[7] - 2023年8月29日召开第九届提名委第四次会议[7] - 2023年2月3日召开第九届审计委第二次会议[7] - 2023年3月31日召开第九届审计委第四次会议[8] - 2023年10月27日召开第九届审计委第七次会议[8] 人员履职情况 - 独立董事庞正忠各会议出席率100%[4][6] 议案审核情况 - 审核通过总会计师、子公司董事候选人任职资格等多项议案[7][8] 交易与报酬 - 2023年度日常关联交易金额累计预测不超124,900万元[11] - 支付2023年度审计服务报酬65万元[12] 人员变动 - 蔡中玉退休辞去总会计师及所兼职务[13] - 李敏任总会计师，辞去董事及相关委员职务[13] 未来展望 - 2024年独立董事提升履职能力[15]

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 3 月 15 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-10 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 本次会议审议通过《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》 （详见公司公告"临 2024-11"），董事会提名韩喜明为公司第九届董事会增补 董事候选人。简历详见附件。 本议案需提交公司股东大会审议。在股东大会选举韩喜明为董事的前提下， 其亦担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。 同意 8 票，无反对或弃权票。 本议案提交董事会审 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-11 中视传媒股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 附件：《简历》 韩喜明先生，1976 年生，高级经济师。1995 年至 1999 年入读中央财经大学 投资经济管理专业，经济学学士；2001 至 2004 年入读中国政法大学，法学硕士 学位。2004 年进入中国国际电视总公司，先后任战略与投资管理部副主任、党 群工作部副主任（主持工作），目前担任企业管理部主任兼党群工作部主任。先 后参与总公司发展战略研究制定、重大项目投资、股权管理、关停并转、预算管 理、绩效考核、党建和群团管理等众多工作。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人 的议案》。董事会提名韩喜明先生为公司第九届董事会增补董事候选人。简历详 见附件。 该议案提交董事会审议前，公司董事会 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-09 中视传媒股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日，中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"中视 传媒"）收到中国国际电视总公司（以下简称"中视总公司"）通知，公司的实 际控制人中央广播电视总台（以下简称"总台"）将其持有的公司控股股东中央 电视台无锡太湖影视城有限公司（以下简称"无锡太湖影视城"）100%的股权通 过国有股权无偿划转方式划转给中视总公司，从而导致中视总公司间接收购无锡 太湖影视城控制的中视传媒 54.37%的股份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《中视传媒股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的提示性 公告》（公告编号：临 2023-31）及《中视传媒股份有限公司收购报告书摘要》 《中视传媒股份有限公司收购报告书》《北京植德律师事务所关于<中视传媒股 份有限公司收购报告书>的法律意见书》《北京植德律师事 ...