中视传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司在任独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙的独立性情况进行评估，出具如 下专项意见： 经核查独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 1 / 1 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-09 中视传媒股份有限公司会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系公司根据财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》 和《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求变更，本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1. 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"等内容。 2. 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释 18 号》（财会 [2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产 的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容。 根据上述企业会计准则解 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-04 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以现场方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司总经理、董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、 有效。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》 同意 3 票，无反对或弃权票。 二、《关于中视传媒第九届董事会第十六次会议利润分配预案的审核意见》 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章 程》等相关规定，符合公司的实际情况，符合公司的长远发展和 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，无反对或弃权票。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-03 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以 现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监 事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》 的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由李颖董事长主持，审议 通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》 二、《中视传媒 2024 年度总经理工作报告》 同意 9 票，无反对或弃权票。 三、《中视传媒 2024 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同 ...

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-05 中视传媒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司 报表中期末未分配利润为人民币 264,959,607.67 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中视传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fil H No 8 Chaovangmen Be Donachena District, Beijir 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA11B0132 中视传媒股份有限公司 中视传媒股 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号宣华大厦A 座 9 | 内部控制审计报告 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中视传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庞正忠） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人庞正忠，1963 年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生 院法学硕士。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家 库成员、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁院 仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事及浙江金字机械电器股份有限公司独立 董事等职务。1987 年至 1992 年在中国政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同 达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，是国内最早从事科技法研究 的实务专家之一，参与国家科技立法以及历 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宗文龙） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人宗文龙，1973 年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，财 务会计系主任。现任大唐国际发电股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份 有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、 政府与非营利组织会计。 2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。 本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，具备 良好的个人品德，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响； 在境内上市公司担任独立董事未超过 ...