证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-28 中视传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议； 2. 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍 因个人原因未出席会议； 3. 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1. ...

北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00189号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 致：中视传媒股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中视传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...

三、《关于聘任中视传媒总经理的议案》 会议聘任胡源广为公司总经理。简历详见附件。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-30 中视传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日，在北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室以现场 结合电话方式召开。为便于公司第十届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意 本次会议豁免提前 5 日通知，会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面方式交全体董 事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议 合法、有效。经全体董事共同推举，本次会议由王钧董事主持。本次会议审议通 过如下议案： 一、《关于选举中视传媒第十届董事会董事长的议案》 会议选举王钧董事为公司第十届董事会董事长。简历详见附件。 同意 ...

股东大会及议案 - 2025年第二次临时股东大会于9月29日在北京召开[3] - 会议审议8项议案，包括修订章程、取消监事会等[4] 关联交易 - 2026年日常关联交易预计累计金额101,250万元[23] - 2025年1月至公告披露日关联交易预计总额108,200万元，实际发生18,248.48万元[20] - 2026年版权转让及制作业务累计交易金额不超58,500万元[16] - 2026年租赁及技术服务累计交易金额不超3,000万元[16] - 2026年广告经营业务累计交易金额不超39,000万元[16] 公司运营 - 公司拟自2026年1月1日至2026年12月31日，使用不超过3亿元自有闲置资金购买银行短期理财产品[47] 公司架构 - 中视传媒第十届董事会将由9名董事组成，任期至2028年9月28日[52][58] 关联公司 - 中央电视台无锡太湖影视城有限公司注册资本989.6万元[25] - 北京中视广经文化发展有限公司注册资本10,000万元[26] - 央视频融媒体发展有限公司注册资本为100,000万元[27]

公司战略与业务发展 - 公司坚持稳中求进、以进促稳战略 在稳固主营业务基础上积极探索新模式和新业务 [1] - 影视业务在保障对台服务同时积极拓展市场 加强内容生产和新技术应用 [1] - 广告业务依托内容资源优势创新大屏广告形态 整合线上线下渠道 [1] - 旅游业务注重文化赋能和体验提升 强化互联网推广与营销 打造特色文旅IP [1] 技术创新与应用 - 在内容创制过程中探索应用人工智能等新技术进行辅助 [1] - 人工智能技术应用于字幕校对、特效制作、创意应用等节目制作环节 [1] - 新技术应用提升制作效率与质量 [1] - 公司持续关注行业前沿动态 强化创新应用 [1] 未来发展展望 - 公司将进一步增强创新能力 [1] - 推动业务持续健康发展 [1]

国庆档影片上映情况 - 本周上映影片包括《只此青绿》《731》《同甘共苦》等 国庆前后将上映《志愿军：浴血和平》《刺杀小说家2》《熊猫计划2》等多部影片 [1] - 影片题材涵盖抗战、剧情、历史、喜剧、动画等类型 类型极为丰富 [1] 国庆档票房预期 - 历年国庆档票房表现可观 2021年国庆档总票房超43亿元创历史第二高 2023年及2024年国庆档总票房均超20亿元 [2] - 2025年国庆假期共8天 业内人士对国庆档及全年票房给出乐观预期 [4] - 暑期档优质影片观影需求持续释放 叠加后续档期影片定档 优质影片催化有望带动国内电影市场票房稳步增长 [4] 重点影片关注度 - 《731》截至9月14日21时预售票房超6400万元 猫眼想看人数超440万人 遥遥领先其他影片 [4] - 猫眼娱乐表示暑期档出现《731》等亮点影片 在观影热潮持续升温下有望给全年电影市场再添动力 [4] 影视院线板块市场表现 - 截至9月12日申万二级影视院线指数月内涨幅超5% 位居120余个申万二级行业涨幅前列 大幅跑赢上证指数 [5] - 多家影视院线公司9月以来涨幅超10% 幸福蓝海、金逸影视、中国电影涨幅位居行业前三 [5] 重点公司股价表现 - 幸福蓝海9月以来涨幅接近71% 公司及控股子公司未参与《731》投资制作 [8] - 金逸影视9月以来涨幅超45% 参与投资《飞驰人生2》《第二十条》等涵盖核心档期的影片 [8] - 中国电影9月以来涨幅超38% 第五大流通股东长影集团联合出品《731》 参与《志愿军：浴血和平》《刺杀小说家2》等影片出品发行 [8] - 博纳影业9月以来涨幅超15% 参与出品《志愿军：浴血和平》 [9] - 光线传媒月内股价小幅下跌 参与出品《三国的星空第一部》等影片 [10] 行业业绩表现 - 2024年上半年A股影视院线公司净利润总额接近18亿元 创2022年以来同期最高水平 整体净利润较上年增长超75% [11] - 万达电影、光线传媒、中视传媒上半年净利润同比增长均超200% [12] - 光线传媒上半年实现净利润22.29亿元 同比增长超370% 净利润位居行业之首 [12] - 慈文传媒、华谊兄弟等上半年净利润同比亏损 [12] 低价绩优潜力股筛选 - 影视院线行业最新收盘价低于13元/股且机构预测2025-2026年净利润增幅持续超10%的公司有7家 [12] - 捷成股份最新收盘价不足6元/股 机构预测2025年净利润增幅有望超80% 公司为新媒体版权运营龙头 布局短剧及出海业务 [12][13] - 百纳千成最新收盘价6.64元/股 机构预测2025年扭亏为盈 2026年净利润增幅超25% [13] - 奥飞娱乐、华智数媒、万达电影均有望在2025年实现同比扭亏为盈 [14] - 万达电影2024年亏损超9亿元 机构预测2025年净利润额有望超10亿元 [14]

公司治理 - 公司第九届第二十次董事会会议于2025年9月12日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司 <章程> 及其附件的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成：影视行业占比51.23% 广告行业占比34.12% 旅游行业占比14.37% 基金业务占比0.14% 其他业务占比0.12% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为72亿元 [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[41] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[57] 公司章程修订 - 《章程》修订及多项制度修订需提交股东大会审议通过后实施[2][4] - 《章程》原第一条修订后增加中国证监会《上市公司章程指引》[7] - 《章程》新增董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新代表人[7] 股份相关 - 公司已发行股份总数为39770.64万股，均为普通股[8] - 公司收购本公司股份有多种情形及时间和比例限制[10] - 公司人员所持本公司股份有转让限制[11] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 股东会通过派现、送股等提案，公司在结束后两个月内实施[35] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[42] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知规定[45] - 董事会连续十二个月内累计对外投资等不超总资产30%可自主决定[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[60] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[62] - 利润分配方案经董事会通过后提交股东大会，需过半数通过[64] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[66] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[66] - 公司合并支付款项不超净资产10%，需董事会决议[67]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及关联人员不具备独立性[2] - 特定不良记录人员有任职限制[3] 候选人情况 - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 声明时间为2025年9月12日[5]

未来展望 - 公司拟在2026年用不超3亿元自有闲置资金买银行短期理财产品[2][5] - 投资资金可循环滚动使用[2][5] 新策略 - 投资低风险类短期银行理财产品[2][5] - 委托理财议案需提交股东大会审议[2][6] 风险控制 - 财务部跟踪投向和进展，法务部审核协议，审计部监督资金[8] - 独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[8] 财务处理 - 委托理财本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[9]