股价情况 - 公司股票2025年3月19 - 21日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] 业绩总结 - 2024年度预计净利润5800 - 7088万元，同比减少52.23% - 60.91%[9] 其他说明 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[4] - 无影响股价异常波动重大事宜及未涉热点概念[6][7] - 董监高及控股股东异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

信息披露 - 公司无影响股价异常波动重大事项[2] - 公司无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 股票异常波动期公司未买卖开创国际股票[2]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润在5800.00万元至7088.00万元之间，同比减少7748.32万元到9036.32万元，降幅52.23%到60.91%[2][3] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在5113.25万元至6401.25万元之间，同比减少3339.81万元到4627.81万元，降幅34.29%到47.51%[2][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为14836.32万元，扣除非经常性损益的净利润为9741.06万元[6] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.62元[7] 业绩下降原因 - 本期业绩下降主要因海洋捕捞业务板块利润同期减少[8]

会议安排 - 2024年12月13日决定召开2024年第四次临时股东大会[4] - 2024年12月30日13:30现场会议召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 73人代表110,442,066股参会，占比45.8386%[7] 审议结果 - 审议通过增补独立董事议案，选举李熙晨[8] - 选举议案同意109,212,506股，占比98.8866%[8] - 中小投资者同意452,267股，占比26.9704%[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年12月30日通讯表决召开[2] - 会议通知和资料于12月25日以邮件发出[2] - 应到董事9人，实到9人并表决[2] 议案审议 - 审议通过调整董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员议案[3][5][7] - 各议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票[4][6][9] 公告发布 - 公告发布时间为2024年12月31日[11]

会议基本信息 - 2024年12月30日在上海杨浦召开股东大会[5] - 73人出席，持有表决权股份110,442,066股，占比45.8386%[4] 人员出席情况 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6][8] 选举情况 - 选举李熙晨为独立董事得票109,212,506，占比98.8866%[8] - 5%以下股东同意票数452,267，比例26.9704%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会安排 - 2024年12月9日决定召开2024年第三次临时股东大会[4] - 2024年12月10日公布相关决议公告、通知[4] - 现场会议于2024年12月25日13:30在上海召开[5] - 网络投票时间为2024年12月25日[5] 股东大会情况 - 104人代表110,951,611股参会，占比46.0501%[7] - 审议通过增补独立董事议案，选举宋利明[8] - 同意选举宋利明议案的股份占比99.6850%[8] - 中小投资者同意占比84.2420%[8] - 未发生股东提临时议案情形[9] - 股东大会召集等事宜合规，决议有效[10]

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月25日在上海杨浦召开[5] - 出席会议股东及代理人104人，持股110,951,611股，占比46.0501%[4] 人员出席情况 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6][8] 选举情况 - 选举宋利明为独立董事得票110,602,144，占比99.6850%[8] - 5%以下股东同意票数1,841,905，比例84.2420%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日召开[3] - 现场会议12月30日13:30召开，地点在上海杨浦[7][8] - 会议采取现场与网络投票结合方式[7] 审议事项 - 拟审议增补第十届董事会独立董事议案[8] - 拟选举李熙晨为独立董事，任期至本届董事会届满[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日召开[3] - 现场会议12月25日13:30召开，有网络投票时间安排[7] - 现场会议地点在上海杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室[8] 审议议案 - 会议审议增补第十届董事会独立董事的议案[5] - 拟选举宋利明为第十届董事会独立董事[11]