股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日13点30分在上海杨浦召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 审议增补第十届董事会独立董事议案，选李熙晨为独立董事[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日，A股代码600097[12] - 拟出席股东12月26日到指定地点办理登记[13] 投票方式 - 采用现场和网络投票结合，用累积投票制选董事等[2][20] - 投资者对议案6.00有200票表决权，议案4.00以500票为限表决[21] - 议案4.00有三种投票方式示例[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不符要求[4] 不良记录限制 - 36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第十二次（临时）会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 公司定于2024年12月30日下午1:30召开2024年第四次临时股东大会[6] 表决事项 - 董事会提名李熙晨为独立董事候选人，表决8票赞成[4] - 召开2024年第四次临时股东大会议案表决8票赞成[7] 后续安排 - 选举独立董事候选人议案需提交股东大会审议[5] - 股东大会现场结合网络投票，累积投票选独立董事[6]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立性限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

独立董事提名 - 上海远洋渔业有限公司提名宋利明为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[3][4][5][6] - 提名人核实确认候选人任职资格并保证声明真实准确[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日13点30分在上海杨浦召开[2] - 网络投票12月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议增补第十届董事会独立董事议案，选宋利明为独立董事[5] - 议案12月10日披露[5] - 股权登记日12月18日，A股股东有权出席[13] 会议登记与安排 - 拟出席股东12月23日到上海杨浦办理登记，可传真或信函[15] - 现场会议会期预计半天，费用自理[16] 投票规则与示例 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[23] - 某投资者100股对应不同议案表决权示例[23][24] - 不同投票方式示例[24]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次（临时）会议于2024年12月9日通讯表决召开[2] - 2024年第三次临时股东大会定于12月25日下午1:30召开[6] 人事提名 - 董事会提名宋利明为第十届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 选举独立董事候选人议案需提交股东大会审议[5] - 审议召开股东大会议案表决赞成8票，反对0票，弃权0票[7]

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋利明，已充分了解并同意由提名人上海远洋渔业有限公司提 名为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-040 许柳雄先生的辞职将导致独立董事人数占公司董事会人数比例低于 三分之一，根据相关规定，许柳雄先生的辞职申请将在公司股东大会选 举产生新的独立董事后生效。在此期间，许柳雄先生仍将继续履行独立 董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，尽快增补独立董事。 许柳雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为 公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 5 日收到独立董事许柳雄先生递交的辞职报告，许柳雄先 生因担任公司独立董事已满 6 年无法继续担任公司独立董事，现向董事 会辞去公司 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-039 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生因工作原因未能出席并主持 本次股东大会，根据《公司股东大会议事规则》《公司章程》的规定，经公司全 体董事共同推举，由董事吴昔磊先生主持本次股东大会。本次会议采取现场结合 网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大 会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长王海峰先生因工作原因未能亲自出席 会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议 ...