福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （独立董事 陈亚东） 2025 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东会，本人均亲自出席了所有会 议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席会议情况如下： 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事会薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈亚东：男，1969 年 12 月出生，民建会员，获省级 ...

福建省青山纸业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2026 年 4 月修订） 第一条 为规范福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件和《福建省青山纸业股份有限公司章程》《福建省青山纸业股份有限 公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所（以下简称上交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度 会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿 元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-009 福建省青山纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任届期满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《福建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司将按照相关程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2026 年 4 月 10 日，公司召开十届二十九次董事会审议通过《关于推荐公司第十 一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推荐公司第十一届董事会独立董事候选 人的议案》，根据《公司章程》（拟修订）的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司 职工代表大会选举产生。经 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶莲，已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会提名 为福建省青山纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建省青山纸业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 子女； （三）中 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "在" 目 录 关于福建省青山纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 福建省青山纸业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 ornton 空间会计师意名所(公司意思合合 北京 朝阳区建国门外大往 广场 5 层 邮编 10000 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026) 第 351A007002 号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了青山纸业公司 2025年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026) 第 351A ...

本人陈礼辉，已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会提 名为福建省青山纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建省青山纸业股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 福建省青山纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （五）其他法律法规、部门规章 ...

2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解 本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战 略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《2025 年度环境、社会 和公司治理（ESG）报告》全文。 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为董事会 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度召开 董事会审议年度 ESG 报告及相关重要事项 □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为《内部控制管理办法》《公司内控制度手册》 □ 否 3、利益相关方沟通 2、本《2025 年度环境、社会 ...

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建省青山纸业股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委 员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会始终本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定。 三、审计委员会日常履职情况 董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼辉先生及董事林建 平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士叶莲女士担任。审计委员会 人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （一）公司 ...