项目概况 - 公司董事会同意对污水处理系统进行提标改造 [1] - 项目建设工期为6个月 [1] - 项目总投资为6304.57万元 [1] - 资金来源为企业自有资金及银行贷款 [1] 项目目的 - 积极顺应环保政策导向，推进企业绿色低碳转型 [1] - 完善环保基础设施配套，提升企业竞争力，实现可持续发展 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行711,864,405股，发行价2.95元/股，募集资金总额20.9999999475亿元，净额20.5176192745亿元[1] - 截至2025年10月24日，募集资金已使用17.90亿元，余额（含收益及利息）6.12亿元；截至11月12日，余额6.13亿元，累计收益和利息3.52亿元[6] 募投项目情况 - 原募投项目拟投入20.517619亿元，已投入5.276047亿元；拟变更项目拟投入18.126624亿元[5] - 年产50万吨食品包装原纸技改工程投资总额21.9677亿元，拟用募集资金17亿元[3] - 补充流动资金拟用募集资金不超4亿元[3] - 碱回收技改项目总投资6.801464亿元，拟投入募集资金6.801464亿元[5] - 水仙药业相关项目总投资9.915912亿元，拟投入募集资金4.9亿元[5] 资金使用策略 - 公司拟继续使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用，含未到期5.99亿元产品[7][10][11] - 2022年11月已永久补充流动资金9.19576亿元[5] - 前次审批额度内有5.99亿元现金管理产品未到期[8]

战略委员会组成 - 成员由7名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 投资评审小组组长由公司总经理担任，副组长1 - 2名[5] 会议相关规定 - 每会计年度结束后4个月内至少召开一次会议[12] - 会议召开前3日发通知，全体委员一致同意可豁免[18] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[20] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议需全体成员过半数通过[16] - 决议经出席委员签字生效，第2个工作日书面报董事会[17][29] 委员管理 - 委员任期与董事会董事任期相同，连选可连任[4][5] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[25] - 成员低于规定人数三分之二时，董事会应增补新委员[5] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[18] - 议事规则与国家规定抵触按规定执行并修订报董事会[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[21] - 可聘请专家提供专业意见，费用由公司支付[18] - 出席委员对会议事项有保密义务[19] - 会议应书面记录，所议事项与委员有利害关系时应回避[18] - 会议记录包含召开日期、地点等内容[18]

独立董事任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，最少3人，至少1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 选举2名以上实行累积投票制[11] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需披露理由[11] - 比例不符时60日内补选[11][12] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[13] - 连续两次未参会且不委托，30日内提议解除职务[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交审议[15] - 专门会议由过半数推举1人召集主持[16] - 审计委员会事项过半数同意提交，每季度至少开会一次[17][18] - 董事会对提名委员会建议处理需记载并披露[18] - 薪酬与考核委员会负责相关标准和政策建议[18] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录保存至少10年[20] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职[24] - 保障同等知情权[24] - 按时提供会议资料并保存至少十年[24] - 两名以上书面要求延期应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可报告[26] - 聘请专业机构费用公司承担[26] 制度生效 - 本制度经股东会通过生效，2024年1月旧规则废止[28]

独立董事会议规则 - 专门会议提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[1] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集和主持[2] - 表决一人一票，方式有举手表决等[2] 决策与保密 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[2] - 独立聘请中介等经会议过半数同意[3] - 会议记录至少保存十年[4] - 公司保障会议召开并提供条件费用[4][5] - 出席董事对会议事项有保密义务[5]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 近3年受证监会处罚等人士不得担任[4] - 解聘需充分理由，特定情形应1个月内解聘[5] 聘任规定 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 应聘任证券事务代表协助履职[11] 培训与考核 - 候选人应参加认可培训，任职期间参加后续培训[14] - 接受董事会绩效考核和监管机构专业考核[16] 制度执行 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[18] - 抵触时按新规定执行[18] - 制度自审议通过生效，废止旧制度[18] - 由董事会负责解释和修订[18]

制度制定与实施 - 公司制定投资者关系管理制度，2025年10月修订[1] - 制度自董事会通过之日起实施，原制度废止[18] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 设立联系电话等并公布网址和咨询电话[6] 说明会相关 - 参与说明会人员应包括董事长等[9] - 召开说明会提前公告并征集提问[9] 管理机制与人员 - 拟定制度并建立工作机制[14] - 董事会秘书担任管理负责人[14] 管理规范与培训 - 不得透露未公开重大信息[14] - 定期对相关人员开展培训[15] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[16]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事过半数并任主任委员[4] - 委员任期与董事会董事任期相同，届满连选可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议可由董事长等要求召开[12] - 会议提前3日发通知，经全体委员同意可豁免[12] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[15] 决议规则 - 作出决议需全体成员过半数通过[15] - 表决实行一人一票制[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] 日常工作与职责 - 董事会秘书处负责日常工作及会议筹备等事宜[5][13] - 对高级管理人员等考评后提报酬和奖励方式，制订方案报董事会审议[10] 其他规定 - 二人或以上代为行使表决权委托无效[16] - 委托他人出席需提交授权委托书，不迟于会议表决前[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 会议表决方式为票决制[16] - 决议生效后第2个工作日书面报董事会[17] - 董事会应在年报披露委员会过去一年工作内容[17] - 会议记录保存期为十年[17] - 委员涉及利害关系应回避表决，无法形成意见提交董事会[18] - 出席委员对会议事项有保密义务[18] - 《福建省青山纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年1月修订）废止[20]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股东会审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项须审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多情形须经股东会审议[5] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[15] - 会议记录等资料保存不少于10年[20] 股东发言 - 股东发言第一次不超五分钟，第二次不超三分钟，且不超两次[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内相关金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[22] 董事选举 - 非独立董事候选人提名有规定，独立董事候选人提名有规定[25] - 选举两名以上董事采用累积投票制[25] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项按时间顺序表决[27] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准，记名投票[27][28] 决议披露 - 股东会召开后按规定披露决议公告，列明相关信息，法律意见书同时披露[30] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[30] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施[31] 决议效力 - 决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[31] 规则生效 - 本规则经股东会通过生效，旧规则废止[34]

提名委员会组成 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任主任委员[4] - 委员人选由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 任期与董事会董事相同，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，董事长等可要求临时会议[12] - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[15] 主要职责与工作 - 选举新董和聘新高管前1 - 2个月提人选建议和材料[10] - 研究董规模构成、选择标准程序等[7] - 对董事会负责，就提名任免等提建议[7] 表决与决议 - 表决为票决制，主持人统计公布结果[16] - 议案获规定票数宣布后生效，不得擅自修改[16] - 决议生效次日报董事会，年报披露工作内容[16] 其他规定 - 董事会秘书处等可列席，可聘专家，费用公司支付[17] - 会议记录保存十年，含六项内容[17] - 委员利害关系应回避，无法表决提交董事会[18]