福建省青山纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名叶莲为福建省青山纸业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 福建省青山纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名陈礼辉为福建省青山纸业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任福建省青山纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-010 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日 至2026 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2026年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-005 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十九次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日发出通知，2026 年 4 月 10 日在福建省福州市五一北路 171 号 新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加 董事 11 人，实际参加董事 11 人，部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公 司董事长林小河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 该报告对公司 2025 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2026 年度主要经营目标和工作举措。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-006 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0086 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司董事会提请股东会授权董事会，在符合利润分配条件下，制定并实施具体 2026 年中期利润分配方案。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 3 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为24.19亿元，同比下降6.98%[23] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5468.42万元，同比下降35.48%[23] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1357.93万元，同比下降70.32%[23] - 2025年利润总额为9044.54万元，同比下降25.27%[23] - 2025年基本每股收益为0.0247元，同比下降35.17%[25] - 2025年扣非后基本每股收益为0.0061元，同比大幅下降70.24%[25] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,304,830.06元，当季出现亏损[26] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润为-27,694,243.87元[26] - 2025年公司实现营业收入24.19亿元，同比减少1.81亿元，下降6.98%[44] - 2025年公司实现利润总额0.90亿元，同比减少0.31亿元，下降25.27%[44] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润为0.55亿元，同比减少0.30亿元，下降35.48%[44] - 公司营业收入为24.19亿元，同比下降6.98%[57] 成本和费用（同比环比） - 2025年纸行业总成本为10.68亿元，同比下降7.88%，其中原辅材料成本7.54亿元（占比70.57%）同比下降6.22%，燃料动力成本1.06亿元（占比9.94%）同比下降28.94%[64] - 2025年浆行业总成本为3.32亿元，同比下降18.90%，其中原辅材料成本2.30亿元（占比69.31%）同比下降19.99%，燃料动力成本2328.78万元（占比7.02%）同比下降37.02%[64] - 2025年光电子行业总成本为1.53亿元，同比大幅增长45.93%，其中原辅材料成本1.18亿元（占比77.45%）同比增长44.20%，直接人工成本1294.13万元（占比8.47%）同比增长70.43%[64] - 2025年营林业总成本为2346.69万元，同比大幅增长72.09%，其中采购成本1507.95万元（占比64.26%）同比激增296.23%[64] - 2025年商贸业总成本为199.91万元，同比大幅下降93.35%，其中商品采购成本178.20万元（占比89.14%）同比下降88.13%[64] - 分产品看，纸产品总成本10.68亿元，同比下降7.88%，浆板产品总成本1.98亿元，同比下降25.72%[65] - 纸板纸箱产品总成本2.86亿元，同比下降16.39%，但其燃料动力成本734.02万元同比激增154.68%[65] - 医药产品总成本1.60亿元，同比微降0.81%，成本结构相对稳定[65] - 环保业总成本6222.86万元，同比增长22.94%，其中原辅材料成本4145.40万元（占比66.62%）同比增长38.89%[65] - 公司整体成本合计19.54亿元，同比下降9.35%[65] - 木材业务采购成本为1507.95万元，同比大幅增长296.23%，占木材成本比例升至64.26%[66] - 销售费用为6183.47万元，同比下降0.21%[71] - 管理费用为2.10285亿元，同比上升9.26%[71] - 研发费用为5446.98万元，同比上升8.18%[71] - 财务费用为1442.07万元，同比上升25.82%[71] 各业务线表现 - 公司伸性纸袋纸市场占有率位居全国第一[35] - 公司2025年新型包装纸销量在纸包装总销量中占比突破三分之二[39] - 公司产品包括国内首创以毛竹为原料的竹溶解浆[35] - 公司新型包装用纸销量占纸产品比重大幅提升，正逐步成为潜在业绩增长支柱[44] - 公司药业及光电子板块业务发展态势良好，漳州水仙利润同比上升，深圳恒宝通实现扭亏为盈[44] - 公司主材原料中毛竹占比持续提高，竹系列产品带来新的利润增长点[47] - 子公司水仙药业新产品恩格列净片、夫西地酸乳膏获得药品注册批件[48] - 子公司深圳恒宝通报告期内成功实现扭亏为盈[54] - 新型包装用纸销量占纸类产品比重首次突破三分之二[51] - 光电子行业收入增长强劲，达2.06亿元，同比增长53.54%，毛利率为25.85%[57][58] - 纸行业收入为11.97亿元，同比下降9.40%，毛利率为10.74%[57] - 医药行业收入为3.04亿元，同比下降2.06%，毛利率为47.37%[57] - 营林业收入为3059.81万元，同比增长64.21%，但毛利率同比下降1.66个百分点[58] - 纸产品销量为24.09万吨，同比下降6.05%，库存量同比增长34.83%[62] - 光电子模块销量为194.44万只，同比增长43.47%[63] - 浆板销量为4.94万吨，同比下降12.87%，但生产量同比增长24.61%[62] - 木竹片及木浆产品贸易业务收入为60.15万元，同比大幅下降98.04%[69] - 主要子公司漳州水仙药业营业收入30,377.59万元，营业利润5,649.10万元，营业利润同比上升17.31%[102][103] - 主要子公司深圳市恒宝通光电子营业收入20,695.02万元，营业利润527.50万元，营业利润同比上升143.85%[102][104] - 主要子公司深圳市龙岗闽环实业营业收入29,403.23万元，营业利润-1,298.02万元，营业利润同比下降16.25%[102][104] - 2025年公司非水泥新型包装纸销量已占包装纸总销量的三分之二[106] - 公司子公司漳州水仙聚焦中药制剂赛道培育新增长点[117] - 公司子公司深圳恒宝通加快高端光模块研发[117] 各地区表现 - 国外业务收入为1.78亿元，同比增长32.35%，毛利率为28.09%[58] 管理层讨论和指引 - 2026年造纸行业景气度有望温和回升，但国际原料供应不确定性可能推高成本[40] - 公司预计2026年浆纸产量和销量均为40万吨，预计全年合并营业收入为29.60亿元[114] - 公司依托年产20万吨竹浆技改项目支撑，以实现增产增收增效[114] - 公司推进深圳恒宝通400G/800G等高速率光模块研发与应用推广[113] - 公司计划在“十五五”末建成主业突出的现代化轻工企业[111] - 公司持续开展400G/800G光模块技术研究及高速光器件封装技术研究[115] - 公司聚焦高端化升级，重点推广特色产品避开同质竞争[114] - 公司深化“原料本土化”战略，推进规模化竹林流转，打造全竹产业体系[112] - 公司以子公司水仙药业为主体，加快药业板块高质量发展[109] - 公司加大竹基特种纤维素的研发投入，重点布局高端纺织品材料等高附加值领域[111] - 公司力争单位产品能耗进一步下降[115] - 公司坚持“林浆纸一体化”战略，提高竹原料在生产中的比重[121] - 公司构建全员参与、绿色低碳的长效机制以实现可持续发展[117] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比下降67.26%[24] - 2025年末总资产为60.67亿元，同比下降4.75%[24] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为39.61亿元，同比增长0.79%[24] - 2025年加权平均净资产收益率为1.39%，同比下降0.78个百分点[25] - 2025年扣非后加权平均净资产收益率为0.34%，同比下降0.83个百分点[25] - 2025年全年非经常性损益合计为41,104,948.40元，其中金融资产公允价值变动及处置损益贡献44,293,626.73元[29][30] - 2025年交易性金融资产公允价值变动对当期利润的影响金额为44,104,446.24元[32] - 2025年公司营业收入呈季度波动，第四季度最高为650,676,047.03元[26] - 2025年经营活动现金流量净额在第四季度显著改善，达到157,201,432.47元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.26%，至1.364亿元，主要因销售商品及收到保证金减少[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善78.86%，为-1.308亿元，主要因闲置资金理财到期赎回增加及购建固定资产支出减少[76] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降493.29%，至-2.716亿元，主要因偿还到期借款增加[76] - 投资收益同比增长55.86%，达到2889万元，主要因现金管理收益增加[78] - 资产减值损失同比大幅增加171.65%，至-5169万元，主要因计提存货跌价及资产减值增加[78] - 货币资金同比下降40.83%，至3.867亿元，占总资产比例降至6.37%，主要因偿还银行借款及支付到期应付票据[81] - 在建工程同比激增407.80%，至1.449亿元，主要因增加20万吨竹浆项目支出[81] - 一年内到期的非流动负债同比大幅减少96.80%，至693万元，主要因银行借款到期偿还[82] - 长期借款新增1.21亿元，占总资产1.99%，主要因20万吨竹浆项目借款[82] - 应付票据同比下降42.23%，至3.064亿元，主要因承兑票据到期结算[82] 行业与市场环境 - 2025年全国机制纸及纸板产量为16,405.4万吨，同比增长2.9%[37] - 2025年全国造纸和纸制品业营业收入为14,186.7亿元，同比下降2.6%[37] - 2025年全国造纸和纸制品业利润总额为443亿元，同比下降13.6%[37] - 2025年竹浆年均价同比下滑超一成[39] - 2025年溶解浆价格全年呈趋势性下行走势，年末仅在低位窄幅震荡整理[40] - 2025年溶解浆价格高位下滑，与棉价相关性阶段性减弱，产品价格及毛利波动明显[107] 公司运营与战略 - 公司主要采用“产品直销，以销定产”的销售模式[37] - 公司大宗原材料采购主要采用公开招标、竞争性谈判等方式[36] - 公司浆纸主业坚持自主生产模式，具备完整生产线及配套系统[36] - 公司拥有原料林基地面积近四十万亩，FSC森林联合认证面积六十多万亩[45] - 公司拥有各类专业技术人员500多人[45] - 公司拥有专利210余项[48] - 2025年全公司共计获得自主知识产权32件（发明专利2件、实用新型专利20件、软件著作权10件）[52] - 加快推进年产20万吨竹浆项目技改[52] - 全年单位产品综合能耗同比显著下降[52] - 公司获评“国家级绿色工厂”[52] - 前五名客户销售额为5.205272亿元，占年度销售总额的21.52%[67] - 前五名供应商采购额为6.645525亿元，占年度采购总额的32.82%[67] - 研发投入总额为5907.89万元，其中资本化研发投入占比为7.80%，研发投入总额占营业收入比例为2.44%[70][72] - 公司研发人员数量为173人，占公司总人数的比例为6.13%[72] - 公司已完成日处理量2,000吨的碱回收技改项目建设[120] - 公司通过碱回收系统提高余热回收，实现降本增效、节能减排[120] - 公司面临木竹浆产品、伸性纸产品竞争加剧的行业风险[118] - 公司面临再生纤维原料（废纸）供应和价格波动的风险[120] - 公司面临木材原料采购竞争加剧及木浆价格震荡的风险[120] 公司治理与股权 - 公司2025年度拟每股派发现金红利0.0086元（含税），合计派发1927.11万元[6] - 2025年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为35.24%[6] - 截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为3.25亿元[6] - 公司报告期内共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[125] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占全体董事的36.4%[126] - 报告期内公司董事会共召开7次会议，审议通过了55项议案[126] - 公司于2025年6月13日、10月22日和12月4日召开了三次业绩说明会[127] - 董事长林小河报告期内持股从846，000股减少至592，200股，减少253，800股[131] - 董事兼总经理余宗远报告期内持股从846，000股减少至592，200股，减少253，800股[131] - 职工董事兼董事会秘书潘其星报告期内持股从692，000股减少至484，400股，减少207，600股[131] - 财务总监余建明报告期内持股从692，000股减少至484，400股，减少207，600股[131] - 现任及报告期内离任董事和高级管理人员报告期内合计持股从5，844，000股减少至4，090，800股，减少1，753，200股[132] - 现任及报告期内离任董事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额为560.20万元[132] - 公司认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷[130] - 公司董事会及高级管理人员主要来自福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司等股东单位及相关企业[134][136] - 董事长林小河兼任福建省青山林业发展有限公司董事长兼总经理，任期至2026年1月[134][137] - 副董事长林新利兼任深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事长，自2014年12月起任职[134][137] - 董事林建平兼任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长及福建省盐务局党委书记、局长[134][137] - 董事姚顺源在福建省工业控股集团有限公司及福建省轻纺（控股）有限责任公司等多个股东单位担任职务[136] - 总经理余宗远兼任福建省青山林业发展有限公司董事，任期至2026年1月[134][137] - 董事会秘书潘其星兼任福建省青山林业发展有限公司董事长，自2026年1月起任职[137] - 财务总监余建明兼任福建省青山林业发展有限公司董事及财务负责人，任期至2026年1月[134][138] - 独立董事陈礼辉现任中国造纸学会副理事长及福建省造纸学会理事长[135][137] - 离任董事叶宇曾兼任深圳市恒宝通光电子股份有限公司副董事长、常务副总经理，任期至2025年9月[135][138] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为560.20万元[139] - 报告期内董事会共召开会议7次，其中以通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开3次[144] - 审计委员会在报告期内共召开5次会议[146] - 董事叶宇因工作调动离任，报告期内应参加董事会5次，实际出席5次[141][142] - 职工董事潘其星新当选，报告期内应参加董事会1次，实际出席1次[141][142] - 所有董事在报告期内均亲自出席董事会，无委托出席或缺席情况[142] - 公司董事和高级管理人员薪酬部分为递延支付[139] - 薪酬与考核委员会审议通过了2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案[139] - 无董事、高级管理人员薪酬的止付追索情况[140] - 非独立董事余宗远报告期内出席股东会次数为0次[142] - 公司已制定并执行《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》[158] - 2024年年度利润分配方案已于2025年5月26日实施完成[158] - 董事会审计委员会审议了2025年半年度报告及第三季度报告[147] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议董事及高管薪酬方案等事项[148] - 本报告期利润分配预案为每10股派发现金股息0.086元（含税），现金分红总额为19,271,110.02元[161] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为35.24%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为83,917,074.86元，累计回购并注销金额为169,138,053.42元[162] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为253,055,128.28元，占同期年均净利润87,112,771.85元的比例为290.49%[162] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为54,684,226.42元[162] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为325,029,671.98元[162] - 公司于2024年5月完成了2024年限制性股票激励计划的授予登记工作[163] - 公司于2025年8月完成了对部分2024年限制性股票的回购注销[

资金使用 - 2025年第二次临时股东大会同意用不超6亿闲置募集资金现金管理可滚动使用[1] 资金赎回 - 近日赎回部分产品累计收回本金3亿，收益2281.64万元[1] 收益情况 - 各银行产品有不同年化收益率及对应收益[1] 近12个月数据 - 投入13.94亿，收回10.34亿，收益4071.37万，未收回3.6亿[3] - 单日最高投入6亿，占近一年净资产13.94%[3] - 委托理财累计收益占近一年净利润43.51%[3] 现有余额 - 目前现金管理余额为3.6亿[4]

项目决策 - 十届二十八次董事会于2026年3月6日通过3碱炉超低排放技改项目议案[2] 项目情况 - 新建两列四电场静电除尘器，每列处理烟气30万m/h[2] - 建设工期12个月[2] - 总投资1986.78万元，含建设投资1953.28万元、建设期利息33.50万元[3] - 资金来源为企业自有资金+银行贷款[3] 项目意义 - 完成后可节能降耗、降成本，利于可持续发展和规模效益提升[3]

公司股权与业务结构 - 青山纸业子公司深圳恒宝通持有恒宝通光电子(马来西亚)股份有限公司90%股权 [1] - 恒宝通光电子(马来西亚)股份有限公司的主营业务为光模块产品的生产与销售 [1]

公司医药产品线 - 公司医药领域主要产品包括风油精、无极膏、丁硼乳膏、软脉灵、满山白、眠安宁等 [2] - 其中风油精与无极膏两款产品在全国零售终端覆盖率和市场认可度较高 [2]