董事会会议召开情况 - 公司十届二十四次董事会会议于2025年6月5日发出通知，并于2025年6月13日以网络通讯方式召开 [1] - 本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于回购注销部分2024年限制性股票的议案》，该议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，董事林小河先生、余宗远先生、林燕榕女士、叶宇先生因是本激励计划的相关激励对象而回避表决 [3] 限制性股票回购注销 - 因2024年度公司层面业绩未达到考核要求及1名激励对象逝世，公司拟回购注销12,428,300股限制性股票 [2] - 回购价格调整为1.04131元/股加上中国人民银行同期定期存款利息（逝世激励对象）或1.04131元/股（业绩未达标部分） [2] - 本次回购资金为公司自有资金，回购价款合计为12,941,713.07元（未包含应加上的银行同期存款利息） [2] - 本次回购注销事项经公司2024年第一次临时股东大会授权，由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议 [3]

业绩总结 - 2024年全年公司实现营业收入26.00亿元[3] - 2024年全年公司实现利润总额1.21亿元[3] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为0.85亿元[3] 未来展望 - 浆纸行业发展将趋于理性平稳，企业业绩和盈利有望修复[3] 新策略 - 2025年经营范围不变，推进构建新型林浆纸一体化布局[2][3]

案件情况 - 案件处于法律监督立案再审阶段，被申诉人为公司控股子公司泰宁林场[3] - 本诉涉案金额2900万元及相关利息，反诉935万元及相关利息[3] 案件历程 - 2019年12月福建高院驳回再审申请，2025年3月省检抗诉[3][6] - 2025年4月泰宁林场收到提审裁定，再审中止原判决执行[6][7] 其他 - 截至披露日公司及子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]

业绩考核 - 2024年激励计划首个解除限售期公司层面业绩考核未达标[1] 股票处理 - 因激励对象逝世等需回购注销1242.83万股限制性股票[1] - 回购价格由1.07元/股调整为1.04131元/股[1] 其他情况 - 已实施2023和2024年年度权益分派[1] - 监事会同意回购注销及调整价格[1]

业绩相关 - 公司拟回购注销12428300股2024年限制性股票，因2024年度公司层面业绩未达标及1名激励对象逝世[3] - 回购价款合计12941713.07元（未含银行同期存款利息）[4] 价格调整 - 回购价格由1.07元/股调整为1.04131元/股[5] 决策流程 - 监事会同意回购注销并调整价格，表决5票同意[5][6] - 回购经2024年第一次临时股东大会授权，董事会审议通过后实施[4]

股票回购 - 公司拟回购注销1242.83万股2024年限制性股票[3] - 逝世激励对象回购价1.04131元/股加利息，未达标对象1.04131元/股[4] - 回购价款1294.171307万元（未含利息），用自有资金[4] 会议相关 - 十届二十四次董事会6月13日网络通讯召开，11名董事全参加[3] - 《关于回购注销部分2024年限制性股票的议案》7票同意[5]

业绩数据 - 2024年净资产收益率为1.32%，增长率为 - 59.34%[7] - 2024年调整后净利润为51,507,973.97元，增长率为 - 57.39%[7] - 2024年主营业务收入为2,544,843,476.52元，占比97.86%[7] - 2023年度参与利润分配股本总数为2,253,255,047股，每股派发现金红利0.01669元，共分配37,606,826.73元[11] - 2024年度以2,253,255,047股为基数，每股派发现金红利0.012元，共计派发现金红利27,039,060.56元[11] 股票回购 - 2024年限制性股票回购注销数量为12,428,300股[2] - 2024年限制性股票回购注销原因是公司层面业绩未达标和1名激励对象逝世[2] - 2024年限制性股票激励计划回购价格调整为1.04131元/股[2] - 因激励对象逝世回购注销215,000股限制性股票[7] - 因公司业绩不达标回购注销12,213,300股限制性股票[7] - 回购价格由1.07元/股调整为1.04131元/股[11][14] - 回购限制性股票资金为公司自有资金，回购价款合计12,941,713.07元（未含利息）[12] - 有限售条件股份变动前为40,926,000股，本次变动 - 12,428,300股，变动后为28,497,700股[13] - 公司股份总数将由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股，注册资本由2,253,255,047元减少至2,240,826,747元[14] 决策程序 - 2024年2月7日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年4月24日公司第一次临时股东大会批准实施激励计划[5] - 监事会同意回购注销12,428,300股限制性股票并调整回购价格[14] - 法律意见书认为回购注销及调整价格有依据，符合相关规定并已履行必要决策程序[15] - 本次回购注销已授权董事会办理，无需提交股东大会审议[16] 其他 - 债权人自公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[16]

股份回购 - 公司将回购注销12428300股2024年限制性股票[2] - 逝世激励对象回购价为1.04131元/股加利息，未达标为1.04131元/股[3] - 回购价款合计12941713.07元（未含利息）[3] 股本变更 - 回购注销后股份总数减至2240826747股[4] - 回购注销后注册资本减至2240826747元[4] 债权人权益 - 债权人2025年6月14日起45日内可要求清偿或担保[5] - 申报需持凭证原件及复印件，可现场或邮寄[5] - 申报地址为福州五一北路171号董事会秘书处[5] - 申报时间为45天内工作日9:00 - 12:00；14:30 - 17:30[5]

激励计划相关 - 2024年2 - 4月公司推进2024年限制性股票激励计划相关议案审议，获福建省国资委同意[6][7] - 2025年6月公司审议通过回购注销部分2024年限制性股票议案[8] - 因2024年度业绩未达标和1名激励对象逝世，拟回购注销1242.83万股限制性股票[8] - 激励计划授予限制性股票回购价格由1.07元/股调整为1.04131元/股[8] - 董事会同意回购注销170名激励对象（不含1名已逝世激励对象）1221.33万股限制性股票[11] 业绩数据 - 2024年净资产收益率为1.32%，较2021 - 2023年均值增长率 - 59.34%[11] - 2024年调整后净利润为5150.797397万元，较2021 - 2023年均值增长率 - 57.39%[11] - 2024年主营业务收入为25.4484347652亿元，占营业收入比重97.86%[11] - 2023年参与利润分配股本总数22.53255047亿股，每股派现0.01669元（含税）[14] - 2024年以总股本22.53255047亿股为基数，每股派现0.012元（含税）[14] 回购情况 - 本次回购资金来源于公司自有资金[18] - 回购并注销后公司股份总数将由22.53255047亿股减为22.40826747亿股[18]

说明会信息 - 2025年6月13日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][4][5][6] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与，也可提前提问[2][6] 人员与报告 - 参加说明会人员有董事长等4人[6] - 公司发布2024年度和2025年Q1报告，召开2024年年度股东大会[3]