证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-008 福建省青山纸业股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 10 日召开十 届二十九次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<关联 交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》等 公司治理制度修订的议案及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营发展 需要及公司目前董事会构成及任职情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件要求，公司拟对董事会组成进行调整，同时，根据福建省人民政府国有资产 监督管理委员会《所出资 ...

2025年度 福建省青山纸业股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 福建省三明市沙县青州镇青山纸业 web@qingshanpaper.com 股票简称:青山纸业 股票代码:600103 | 福建省青山纸业股份有限公司 一 | | | 社会 | | --- | --- | --- | | 前言 | | 4.1员工发展与权益保障 4.2安全生产与职业健康 | | 1.1董事长寄语 | 3 | 4.3供应链安全与责任 | | 1.2关于本报告 | 5 | 4.4产品和服务安全与质量 4.5乡村振兴与社区共建 | | | | 4.6创新驱动 | | 公司概况与ESG战略 | | 4.7社会贡献 | | 2.1公司业务与子公司布局 | 9 | 可持续发展相关治理 | | 2.2可持续发展治理 | 21 | | | 2.3实质性议题分析 | 23 | 5.1公司治理 | | | | 5.2党建引领 | | | | 5.3合规经营与商业道德 | | 环境 | | 5.4 风险治理与管控 | | | | 5.5信息披露与投资者关系管理 | | 3.1环境合规管理 | 29 | 5.6 子公司协同与价值贡献 | | ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名冯玲为福建省青山纸业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 福建省青山纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 员同会计师事务 监管与 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机" 目 录 关于福建省青山纸业股份有限公司 2025年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建省青山纸业股份有限公司关于 2025年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-10 变化员会计师事务所(特殊制造古外回检 关于福建省青山纸业股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2026)第 351A007003 号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山 纸业公司)《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2025年度专项报告,保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是青山纸业公 司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯玲，已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会提名 为福建省青山纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建省青山纸业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、 ...

福建省青山纸业股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿 元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：陈裕成，2005 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计， 2012 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署和复核青山纸业、三棵树、中富 通、醋化股份、格林达、益客食品等 6 家上市公司审计报告。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建省 青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015 年非公开发行的 保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业 2025 年度募集 资金存放与使用情况发表如下专项核查意见： 一、募集资金基本情况 截至2025年12月31日，募集资金余额为61,407.36万元（包括累计收到的银行 存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额），累计收到的银行存 款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为35,213.62万元，累计已 实际使用募集资金178,982.46万元，募集资金使用情况如下所示： （一）募集资金到位情况 公司根据 2015 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《 关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 ...

职工代表董事简历如下： 潘其星：男，1971 年 4 月出生，中共党员，大学本科。曾任福建省青山纸业股 份有限公司党委委员、董事会秘书、总法律顾问兼法务部经理、首席合规官。现任福 建省青山纸业股份有限公司党委副书记、职工董事、董事会秘书、工会主席，福建省 青山林业发展有限公司董事长。 特此公告。 福建省青山纸业股份有限公司 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-011 福建省青山纸业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任届期满，将 组织董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定， 经公司第十一届职工代表大会第三次会议选举，潘其星先生为公司第十一届董事会职 工代表董事。潘其星先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资 格的要求。 潘其星先生将与公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会选举产生的非职 工代表董事共同组成公司第十一届董 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2026 年 4 月 10 日 福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先 生、叶莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2025 年度 不存在影响独立性的情况。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名叶莲为福建省青山纸业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 福建省青山纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 ...