审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事且至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] - 委员任期与董事相同，连选可连任[5] 人员变动处理 - 成员低于法定人数或缺会计专业召集人，六十日内补选[6] 审计监督安排 - 指定审计室为内部审计机构[6] - 每年至少开一次无管理层与外部审计单独沟通会[9] - 负责选聘会计师事务所，每年提交履职评估报告[12] 信息审议流程 - 财务信息披露等经审计委员会过半同意提交董事会[13] 报告提交频率 - 内部审计机构每季度报告，每年提交工作报告[14] - 督导内部审计机构每半年检查特定事项并出报告[15] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[20] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半通过[23] - 委员每次只能委托一名其他委员表决[24] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[28] - 表决为票决制，当场公布结果[30] - 决议生效次日书面报董事会[32] 会议记录要求 - 保存期十年[26] - 包含出席人员等事项[27] 回避与保密 - 有利害关系委员回避，无法审议提交董事会[27] - 出席委员对所议事项保密[27] 规则执行与解释 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[29] - 抵触新规定按新规定执行并修订报董事会[29] - 自董事会通过执行，2024年1月修订版废止[29] - 解释权归公司董事会[29]

股本信息 - 公司注册资本为人民币2,240,826,747元[2] - 公司已发行股份数为2,240,826,747股，每股面额1元人民币[14] - 2025年6月13日公司回购注销12,428,300股限制性股票，现总股本为2,240,826,747股[6] 股份变动 - 1997年6月4日公司首次向社会公众发行8,000万股人民币普通股[3] - 1999年7月7日公司向全体股东配售6,371万股普通股[3] - 2000年8月29日公司以1999年末总股本35,315万股为基数，每10股送2股转增8股[3] - 2006年12月18日公司以总股本70,630万股为基数，向流通股股东每10股转增4股[4] - 2006年12月31日公司以股改后总股本88,486.8万股为基数，每10股转增2股[4] - 2016年9月公司向特定对象非公开发行711,864,405股[5] - 2019年5月15日公司以2018年末总股本1,773,706,005股为基数，每10股转增3股[5] - 2024年6月24日公司注销52,562,760股股份，总股本减至2,253,255,047股[5] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[17] - 公司董事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份不超过1,000股可一次全部转让[20] - 公司董事和高级管理人员新增无限售条件股份当年可转让25%[20] - 公司董事和高级管理人员在本人离职后6个月内不得转让其所持本公司股份[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对违规董事等有诉讼请求权[27][28] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[37] - 按照担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[38] - 为资产负债率超过65%的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[39] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[42][44] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出通知[41][43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[121] - 最近一年审计报告非无保留意见或资产负债率高于70%可不进行利润分配[123] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[123] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[123] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[123] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[119] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[115] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事[94] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[106]

募集资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] - 超过投资计划期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[11] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[13] - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 单次临时补充流动资金不超12个月[15] 募集资金管理与协议 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[7] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[8] - 募集资金存于专项账户集中管理使用[7] 资金使用程序与审批 - 财务部门对募集资金使用设台账[11] - 用作特定事项，部分经董事会、股东会审议通过[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17][18] - 募投项目完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 募投项目完成后，节余占净额10%以上，股东会审议通过[18] 监督与报告 - 内部审计机构半年检查一次募集资金情况[11] - 董事会半年核查募投进展，披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计，聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐人或独董半年现场核查一次[25] - 保荐人或独董对年度募集资金情况出专项核查报告[25] - 董事会在《募集资金专项报告》披露核查、鉴证意见[25] 制度其他规定 - 违反制度追究相关人员责任[27] - 制度经股东会批准实施，旧制度废止[28] - 制度由董事会制订、修改和解释[28]

资金安排 - 公司拟用不超14亿元闲置自有资金现金管理[2][5][7] - 截至2025年10月24日，11.33亿元现金管理产品未到期[2][5][7] 投资信息 - 投资低风险、期限不超12个月产品，可循环滚动使用[2][5][7] - 2025年10月24日，董事会和监事会审议通过议案[2][6][7] 风险与收益 - 现金管理有市场、流动性等风险，收益不确定[3][4][7] - 风控有选主体品种、跟踪识别、监督检查等措施[7][8][9] 影响与意义 - 不影响日常资金周转，利于提高资金效率和收益[10] - 事项尚需2025年第二次临时股东大会审议通过[2]

项目概况 - 污水处理提标改造项目总投资6304.57万元[2][3][6] - 建设工期6个月[3][6] - 改造后污水设计处理量为5.0万m³/d[5] 资金与审批 - 资金来源为自有资金及银行贷款[2][3][6] - 2025年10月24日董事会通过议案，待股东大会审议[3] 费用构成 - 工程费用5613.30万元，含土建、设备购置等费用[6] - 工程其他费用404.44万元，预备费180.53万元，利息106.30万元[6] 项目影响 - 出水水质达一级A标准，总氮指标从严[5] - 符合公司规划，提升竞争力[7] - 自筹资金，不影响财务经营[8] 项目风险 - 面临行业政策、市场、经营管理风险[2][10]

●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，投资期限不超过 12 个月。 ●已履行的审议程序：2025 年 10 月 24 日，福建省青山纸业股 份有限公司（以下简称公司或者青山纸业）十届二十六次董事会、十 届二十五次监事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资 金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续 使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 进行现金管理的资金可以滚动使用。截至 2025 年 10 月 24 日，在公 司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品 5.99 亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-051 ●该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 福建省青山纸业股份有限公司 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市 场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收 ...

董事会工作规则 福建省青山纸业股份有限公司 第二章 董事会专门委员会 第四条 董事会按照《公司章程》的规定及股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪 酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门 对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 审计委员会由三名以上董事会成员组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 董事会工作规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建省青山纸业股份 有限公 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-049 福建省青山纸业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开十届二十六次董事会、十届二十五次监事会，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会工作规则>的议案》等 公司治理制度修订议案，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》 及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律 法规和规范性文件，并结合公司的实际情况，公司 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-053 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十五次监 事会会议于 2025 年 10 月 11 日发出通知，2025 年 10 月 24 日以通讯 方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公 司监事会主席卓志贤先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-048 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十五次监事会决议公告 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报 告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所） 的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量；在第三季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 ...