福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 杨守杰） 2024 年 1-6 月份，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立 董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。截至 2024 年 6 月，鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事 及相关专门委员会委员。 （二）工作履历、专业 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 冯玲） 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司 及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。 2024 年，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事的职责， 维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 报告期，本人担任公司第十届董事会独立董 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 阙友雄） 2024 年 1-6 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，忠实履行职责，维 护公司及公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独 立董事的作用。现将我在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）在董事会任职情况 2024 年 1-6 月，本人担任公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事 会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。截至 2024 年 6 月， 鉴于本人在公司连续任职时间已满六年，公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，完成独立董事增补工作。此后，本人不再担任公司独立董事及 相关专门委员会委员。 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会，独立董事出席12次董事会和3次股东大会[3] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议和4次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事全出席[5] 议案审议情况 - 独立董事对两份《关于对外投资暨关联交易的议案》投反对票[4][5] - 独立董事对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等投赞成票[8] 公司事务进展 - 按时披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 审议通过变更会计师事务所议案，聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 推荐陈礼辉、叶莲为第十届董事会独立董事候选人[10] - 2024年5月9日完成2024年限制性股票激励计划授予[11] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与董事会及管理层沟通，维护投资者合法权益[12]

●该事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不 超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动正 常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开 展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 30,000 万元，投资期限不超 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 . 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行直播 【 致同; 目 录 福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A006615号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山 纸业公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-015 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ●履行的审议程序：2025 年 4 月 11 日，公司十届二十二次董事会审议通过《关 于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自 有闲置资金开展现金管理业务，本次现金管理最高额度不超过人民币 5,000 万元，投 资期限不超过 12 个月（自深圳市恒宝通光电子股份有限公司股东会批准之日起）， 在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、大额可转 让定期存单等）。 ●本次现金 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-018 福建省青山纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）于 2023 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会[2023]21 号）以及于 2024 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），对公司会计政策进行相应的调整和变更。 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关文件要 求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，现将相关事项说明如 下： 一、本次会计政策变更的概述 1 证券代码：600103 ...

Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn/】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行在800 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 致同会计 400 目 录 关于福建省青山纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 致同 关于福建省青山纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A006613号 我们接受福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了青山纸业公司 2024年12月31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制 为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年 度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 截至 2024 年 ...