会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[2] - 股权登记日为2025年4月30日[7] 议案情况 - 议案于2025年4月11日经相关会议审议通过[3] - 议案内容于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为11、12[3] - 涉及关联股东回避表决的议案为15、18[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福建省福州市五一北路171号公司董事会秘书处[8] 其他议案 - 提及独立董事2024及2025年度津贴方案议案[16] - 提及监事2024及2025年度薪酬方案议案[17] - 提及为董监高购买责任保险的议案[18]

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》 该报告尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 报告期内，公司运作规范，决策程序合法， ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-009 该报告对公司 2024 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2025 年度主要经营目标和工作举措。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-011 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.012 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 318,318,919.42 元。经董事会决议，公 司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,253,255, ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为318,318,919.42元，拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税），合计拟派发现金红利27,039,060.56元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的31.90%[6] - 2024年营业收入为2,600,396,782.74元，较2023年的2,672,851,593.72元减少2.71%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为84,751,597.66元，较2023年的121,902,491.47元减少30.48%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,754,152.64元，较2023年的73,424,943.83元减少37.69%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为416,728,093.41元，较2023年的655,564,136.67元减少36.43%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,929,834,064.91元，较2023年末的3,875,531,687.45元增长1.40%[22] - 2024年末总资产为6,369,720,116.09元，较2023年末的6,167,016,439.05元增长3.29%[22] - 2024年基本每股收益0.0381元/股，较2023年的0.0551元/股减少30.85%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.17%，较2023年的3.16%减少0.99个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1,984,420.98元，较前三季度下降，原因是计提资产减值准备和处置报废固定资产[25][26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 3,396,305.46元，2023年为 - 599,364.75元，2022年为862,015.65元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,470,996.91元，2023年为12,967,582.90元，2022年为16,025,174.39元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为48,846,733.02元，2023年为43,302,091.71元，2022年为52,645,154.67元[28] - 2024年非经常性损益合计38,997,445.02元，2023年为48,477,547.64元，2022年为56,427,431.17元[29] - 2024年交易性金融资产期初余额1,506,386,751.27元，期末余额1,737,151,888.27元，当期变动230,765,137.00元，对当期利润影响48,836,823.70元[31] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期初余额2,095,354,137.01元，期末余额2,365,308,592.29元，当期变动269,954,455.28元[31] - 全年实现营业收入26.00亿元，较上年同期减少0.72亿元，下降2.71%[34] - 全年实现利润总额1.21亿元，较上年同期减少0.25亿元，下降16.92%[34] - 归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，较上年同期减少0.37亿元，下降30.48%[34] - 公司营业收入为26.0039678274亿元，较上年同期26.7285159372亿元下降2.71%[57] - 公司营业成本为21.6824311749亿元，较上年同期22.1851535131亿元下降2.27%[57] - 公司销售费用为6196.547034万元，较上年同期7095.763020万元下降12.67%[57] - 公司管理费用为1.9246238038亿元，较上年同期2.0617359644亿元下降6.65%[57] - 公司财务费用为1146.096544万元，较上年同期465.303654万元增长146.31%[57] - 公司研发费用为5034.985807万元，较上年同期5621.881766万元下降10.44%[57] - 公司合计营业收入25.45亿美元，同比增加15.29%，营业成本21.56亿美元，同比增加2.29%，毛利率减少1.37个百分点[59] - 公司合计成本本期为21.56亿元，较上年同期的21.08亿元增长2.29%[66][67] - 销售费用本期为6196.55万元，较上年同期的7095.76万元减少12.67%[70] - 管理费用本期为1.92亿元，较上年同期的2.06亿元减少6.65%[70] - 研发费用本期为5034.99万元，较上年同期的5621.88万元减少10.44%[70] - 财务费用本期为1146.10万元，较上年同期的465.30万元增加146.31%[70] - 本期费用化研发投入5034.99万元，资本化研发投入2045.66万元，研发投入合计7080.65万元，占营业收入比例2.72%，资本化比重28.89%[71] - 投资收益本期金额18,537,176.54元，上年同期13,184,461.51元，增减变动率40.60%[75] - 信用减值损失本期金额 -13,113,378.08元，上年同期 -9,023,606.60元，增减变动率45.32%[75] - 资产减值损失本期金额 -19,027,119.78元，上年同期 -3,110,395.33元，增减变动率511.73%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额416,728,093.41元，上年同期655,564,136.67元，增减变动率 -36.43%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -618,815,554.75元，上年同期 -1,081,799,125.67元，增减变动率42.80%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -45,781,147.13元，上年同期220,425,583.19元，增减变动率 -120.77%[77] - 货币资金本期期末数653,602,726.44元，占总资产比例10.26%，上期期末数972,602,237.18元，占比15.77%，较上期变动 -32.80%[78] - 应收票据本期期末数49,372,916.23元，占总资产比例0.78%，上期期末数12,828,309.52元，占比0.21%，较上期变动284.87%[78] - 固定资产本期期末数1,768,200,056.05元，占总资产比例27.76%，上期期末数1,192,238,423.36元，占比19.33%，较上期变动48.31%[78] - 在建工程本期期末数28,533,221.41元，占总资产比例0.45%，上期期末数437,238,640.42元，占比7.09%，较上期变动 -93.47%[78] - 内部抵销本期为 - 1.56亿元，较上年同期的 - 1.29亿元减少20.58%[67] - 每10股派息0.12元（含税），现金分红金额27039060.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.90%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额175262417.19元，累计回购并注销金额156709753.42元，现金分红和回购并注销累计金额331972170.61元，年均净利润金额138132029.66元，现金分红比例240.33%[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主导产品包装纸及浆板类产品销售价格下降，毛利收窄[34] - 2024年公司溶解浆产品量价齐升，全年价格保持较高水平[34] - 2024年水仙药业主产品销量同比下滑，利润下降[34] - 2024年深圳恒宝通经营业绩小幅回升，但仍处亏损状态[34] - 2024年公司水泥包装纸袋纸销量较同期增长明显[37] - 2024年新型包装用纸销量超过水泥包装纸袋纸销量[38] - 纸行业营业收入13.2133115176亿元，同比增长8.04%，营业成本11.5986993850亿元，同比增长12.54%，毛利率减少3.51个百分点[58] - 浆行业营业收入4.3674529455亿元，同比增长6.86%，营业成本4.0902739539亿元，同比增长2.38%，毛利率增加4.10个百分点[58] - 医药行业营业收入3.1007556601亿元，同比增长1.47%，营业成本1.6113121213亿元，同比增长14.58%，毛利率减少5.95个百分点[58] - 光电子行业营业收入1.3418448235亿元，同比增长6.10%，营业成本1.0468842203亿元，同比下降0.0037%，毛利率增加4.76个百分点[58] - 纸产品营业收入13.20亿美元，同比增加12.16%，营业成本同比增加12.54%，毛利率减少3.51个百分点[59] - 浆粕产品营业收入1.73亿美元，同比增加17.51%，营业成本同比增加221.50%，毛利率增加1.51个百分点[59] - 国内业务营业收入24.11亿美元，同比减少0.63%，营业成本同比增加1.53%，毛利率减少1.81个百分点[59] - 国外业务营业收入1.34亿美元，同比增加30.33%，营业成本同比增加20.97%，毛利率增加5.73个百分点[59] - 直销业务营业收入22.35亿美元，同比增加0.52%，营业成本同比增加1.41%，毛利率减少0.78个百分点[59] - 经销业务营业收入3.10亿美元，同比增加1.47%，营业成本同比增加14.58%，毛利率减少5.95个百分点[59] - 纸生产量26.44万吨，同比增加5.05%，销售量25.64万吨，同比增加8.37%，库存量1.78万吨，同比减少22.61%[62] - 浆粕生产量2.69万吨，同比增加244.87%，销售量2.55万吨，同比增加226.92%，库存量0.14万吨，同比增加600.00%[62] - 光电子模块生产量132.72万只，同比增加13.57%，销售量135.53万只，同比增加5.64%，库存量13.37万只，同比减少29.22%[62] - 纸行业成本小计为11.598699385亿美元，较去年同期增长12.54%[65] - 浆行业成本小计为4.0902739539亿美元，较去年同期增长2.38%[65] - 纸制品加工行业成本小计为3.4165796877亿美元，较去年同期增长15.98%[65] - 医药行业成本小计为1.6113121213亿美元，较去年同期增长14.58%[65] - 光电子行业成本小计为1.0468842203亿美元，较去年同期下降0.0037%[65] - 营林业成本小计为1363.627457万美元，较去年同期增长41.32%[65] - 商贸业成本小计为3004.079373万美元，较去年同期下降81.64%[65] - 环保业成本小计为5061.513911万美元，较去年同期增长3.19%[65] - 机电维修安装成本小计为4104.046956万美元，较去年同期下降7.86%[65] 公司业务优势与地位 - 公司主导产品纸袋纸市场占有率位居全国第一，“水仙牌”风油精列入“福建省制造业单项冠军产品名录”[39] - 公司拥有各类专业技术人员500多人[45] - 公司现有原料林基地面积近四十万亩，FSC森林联合认证面积六十多万亩[45] - 公司深耕制浆造纸60多年[45] - 公司是福建省三明高新区绿色循环经济产业园的“链主”企业[46] - 公司是国内率先发展林浆纸一体化的龙头企业[45] - 公司是目前全国唯一一家具备规模的竹溶解浆生产企业[46] - 公司作为主要起草单位之一，参与起草《纸浆、纸及纸板、纸制品碳足迹核算方法与报告指南》[45] - 公司合计拥有自主知识产权专利等约270项[47] - 2024年水仙药业首个化药产品恩格列净片（10mg）获药品注册批件并视同通过一致性评价[47] - 2023年公司及水仙药业分别荣登福建省首届品牌价值百强榜单前10名[47]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日在福州公司总部召开[2] - 出席股东和代理人1084人，持股702478170股，占比31.1761%[2] - 公司在任董事11人出席7人，监事5人出席4人[2] 议案表决情况 - 技改工程变更议案A股同意票690688600，比例98.3217%[4] - 修订《公司章程》议案A股同意票682322719，比例97.1308%[4] 其他 - 见证律所福建至理，律师为王新颖、蒋慧[6] - 公告于2025年3月15日发布[9]

会议信息 - 公司第十届董事会二十一次会议2025年2月21日决议召开本次会议，22日刊登通知[6] - 本次会议3月14日下午在福州现场召开，网络投票时间当日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席会议股东（或代理人）1084人，代表股份702,478,170股，占比31.1761%[9] - 出席现场会议股东12人，代表股份431,178,224股，占比19.1358%[9] - 参加网络投票股东1072人，代表股份271,299,946股，占比12.0404%[9] 议案表决 - 《关于实施技改工程变更项目的议案》，同意690,688,600股，占比98.3217%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意682,322,719股，占比97.1308%[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:30，网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[8] - 议案1为普通决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过；议案2为特殊决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 技改项目情况 - 公司拟实施年产20万吨竹浆技改工程，项目建设工期18个月，总投资39,314.64万元，资金来源为企业自筹[16] - 技改项目为原年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目，原超声波制浆项目调整为建设硫酸盐本色竹浆项目[17] - 项目建成后可实现年销售收入增量36471.76万元，利润增量7578.58万元，增值税增量1122.01万元[18] 股本变更情况 - 公司原注册资本为人民币2,305,817,807元，修订后为人民币2,253,255,047元[24] - 2024年第二次临时股东大会审议通过，注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的52562760股股份[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[27] - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东自决议做出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[30] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超65%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32][33] 会议召集与主持 - 年度股东大会召集人将在会议召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[34] - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持[35] 董事与独立董事规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 公司独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[43] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行风险投资和出售资产权限不超公司最近一次经审计净资产值的10%[51] - 董事会对外担保需全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准[51] 利润分配与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[58]

股本情况 - 公司注册资本为人民币2,253,255,047元，现总股本为2,253,255,047股[2][5] - 1997 - 2019年期间有多次股份发行、转增、配售等操作[3][4][5] - 2024年6月24日注销回购专用证券账户中剩余的52,562,760股股份[5] 股份相关规定 - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[19][20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[77] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需过半数监事通过[117] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报等[120] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[120] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额20%属重大投资或支出事项[123] - 公司合并、清算等有相关程序和规定[143][148][149]

股本变更 - 公司注册资本由人民币2,305,817,807元变更为人民币2,253,255,047元[2] - 2024年注销回购专用证券账户中52562760股股份，现总股本为2253255047股[3] 股份发行与配售 - 1997年6月4日经批准首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股[2] - 1999年7月7日经核准向全体股东配售6,371万股普通股[2][4] - 2016年向特定对象非公开发行股份711864405股，总股本增加至1773706005股[3] 股份转增 - 2000年以1999年末总股本35315万股为基数，每10股送2股转增8股[3][4] - 2006年以总股本70630万股为基数进行股权分置改革，流通股每10股转增4股[3][4] - 2006年以股改后总股本88486.8万股为基数，每10股转增2股[3][4] - 2019年以2018年末总股本1773706005股为基数，每10股转增3股[3][4] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[5] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[6] 会议与决策 - 公司于2025年2月21日召开十届二十一次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[43] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[22] - 独立董事连任时间不得超过六年[24][25] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[24][25] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行风险投资和出售资产权限不超公司最近一次经审计净资产值的10%[30] - 董事会对外担保应取得全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准[30] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[37] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过[39] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[39]