一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订公司章程的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团 关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023 年 12 月修订）》。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在甘肃省兰州市召开，本次会 议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以通讯方式进 行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-063 二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订独立董事工作制度的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.c ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-065 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间 ...

选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 选聘可采用公开招标等多种方式[6] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[8] - 聘任期内费用变动大或成交价大幅低于基准价需关注[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 决策流程 - 聘用或解聘由审计委员会审议，提交董事会，股东大会决定[5] 时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[9] 监督评估 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[5] 关注事项 - 拟聘任事务所近3年因执业质量多次受罚或项目被调查需关注[11]

公司基本信息 - 公司1997年7月15日获批发行7000万股人民币普通股，8月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为194,691.5121万元[6] - 公司营业期限为50年[6] - 公司成立时注册资本8000万元，有5个发起人[11] - 公司股份总数为1,946,915,121股，均为普通股[12] 股东与股份 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[51] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中独立董事不得低于1/3[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[85] 监事会 - 公司监事会由3 - 5名监事组成，设主席1人，可设副主席1名[96] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[97] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[99] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司根据规定成立党的委员会和纪律检查委员会[58] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[108] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[114][115]

审计委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，临时会议由召集人或两名以上委员提议召开[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 会议记录等资料至少保存10年[18] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，评估独立性和专业性等[8] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督制度建立等[11] - 审阅公司财务报告并发表意见，关注真实性、准确性等[11] - 监督及评估公司内部控制，评估制度设计等[11] 实施细则说明 - 自董事会决议通过之日起生效，原细则自动失效[20] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 与规定抵触时按规定执行并修订，报董事会审议通过[20] - 由公司董事会负责解释[20]

提名委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 会议提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[7] - 选举前一至两个月提建议和材料[10] - 会议记录等资料保存至少10年[12] - 实施细则自董事会决议通过生效，原细则失效[16]

股东大会 - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会[1] - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议[4] 董事会 - 董事辞职2日内披露，60日内完成补选[2] - 董事会由9 - 11名董事组成，独立董事不少于1/3[2] 各委员会 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员为3 - 7名董事[2][3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[3] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[3] - 《公司章程（2023年12月修订）》登于上交所网站[3] - 公告发布于2023年12月13日[5]

统一社会信用代码：91620000224365682J 法定代表人：连鹏 类型：股份有限公司 成立日期：1995年12月06日 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-066 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于完成法人变更及换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举董事 长的议案》，选举连鹏先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公 司2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 盛集团第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-060） 和《亚盛集团关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号： 2023-061）。根据《公司章程》规定:"董事长为公司的法定代表人"， 公司变更法定代表人为连鹏先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市 场监督管理局换发的《营业执照》， ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责： （一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...