会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为202,932,600股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比48.1417%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席会议[9] 议案投票情况 - 2023年度六项议案同意票数202,930,600，比例99.9990%[8][11][12][14] - 5%以上普通股股东现金分红同意票数202,807,800，比例100.0000%[15] - 1%以下普通股股东现金分红同意票数122,800，比例98.3974%[15] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数8,800，比例81.4814%[15] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数114,000，比例100.0000%[15] - 5%以下股东对六项议案同意票数122,800，比例98.3974%[18]

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-020 董事会认为，公司《最近二年非经常性损益明细表（2022－2023 年度）及鉴证报告》符合企业会计准则的要求，严格遵守了中国证监 会、证券交易所等相关法律法规、规范性文件的规定。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议，于 2024 年 3 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 3 月 29 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 根据《上市公司证券 ...

一、最近二年非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近二年非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近二年非经常性损益明细表附注……………………第 5—6 页 关于浙江东日股份有限公司 目 录 最近二年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕926 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）管理层 编制的最近二年非经常性损益明细表（2022－2023 年度）及其附注（以下简称 非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江东日公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江东日公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 浙江东日公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性损 益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年3月9日公告[4] - 现场会议于2024年3月29日14点30分在温州召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场3人持股202,808,000股，占比48.1122%[9] - 网络3人代表股份124,600股，占比0.0295%[9] 议案表决 - 多项2023年度议案同意股数202,930,600股，占比99.9990%[11][12]

会议信息 - 浙江东日第九届监事会第十八次会议于2024年3月29日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过前次募集资金使用情况报告，认为使用合规[1][2] - 同意最近二年非经常性损益明细表及鉴证报告[2][3] - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2025年4月17日，待股东大会审议[3][4]

募集资金情况 - 2019年3月6日收到募集资金44381.48万元，净额43831.76万元[13] - 截至2023年12月31日，前次募集资金初始存放43831.76万元，账户已销户[14] - 前次募集资金累计使用43831.76万元，2019年用40783.49万元，2020年用3048.27万元[29] - 变更用途的募集资金总额及比例均为0[29] 项目投资情况 - 购买现代农贸城一期资产项目承诺和实际投资均为36799.84万元，2019年3月达预定可使用状态[29] - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目募集后承诺和实际投资均为7031.92万元，各阶段于2021 - 2023年达预定可使用状态暂估转固[29] - 前次募集资金实际投资项目未变更，投资总额与承诺无差异[16][17] - 截至2023年12月31日，前次募集资金投资项目无转让或置换情况[18] 业绩与效益情况 - 2019年度合并口径利润总额为18148.35万元，归属母公司股东净利润为13607.11万元，实现前期盈利预测[30] - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目建成达效后预计年新增销售收入4179.00万元，利润总额1949.00万元[30] - 2021 - 2023年购买现代农贸城一期资产实际效益分别为1424.60万元、1424.44万元、1893.18万元，累计效益6537.75万元[31]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》的规定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如 下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监〔2018〕2093 号），本公司由主承销商 光大证券股份有限公司采用公开配股方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 9,283.12 万股，配售价为每股人民币 4.88 元，共计募集资金 45,301.61 万元，坐扣承销和保荐费用 920.13 万元后的募集资金为 44,381.48 万元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除已支付的保荐费 50.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 499.72 万元后，公司本次募集资金净额为 43,831.76 万元 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-023 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

浙江东日股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-022 1 案》，同意将公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月17日。 上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议 特此公告。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 2 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月12日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，并于2023年4月17日 召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事 宜相关的议案。根据上述股东大会决议 ...

业绩总结 - 2023年全年营收8.58亿元，同比降3.52%[2] - 2023年净利润2.07亿元，同比增29.00%[2] - 2023年扣非净利润14,975.71万元，同比增10.99%[5] 资产情况 - 截至2023年末总资产373,647.67万元，同比增30.26%[5] - 截至2023年末净资产233,266.87万元，同比增7.71%[5] 未来展望 - 2024年计划主营收入超8亿，扣非净利润稳步增长[4]