股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-049 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 (三)本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年半年度报告全文及摘要； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 本议案已经董事会审计委员会事前认可。 （二）兰花科创董事、监事和高级管理人员持股变动管理制 度； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） （三）兰花科创对外捐赠管理制度； 经审议 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2024-050 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 09 月 19 日(星期四) 上午 09:00- 10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lhkcir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 ...

山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠管理制度 山西兰花科技创业股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公 司股东、债权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 《中华人民共和国慈善法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿将有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠管理制度 导致市场的不公平竞争； （二）权责清晰原则。公司以其拥有处分权的合法财产做出的 任何对外捐赠行为，均应当以公司的名义进行。公司董事、监事、高 级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人或其他企业、 机构名义对外捐赠。公司对外捐赠应当要求受赠人落实公司的捐 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-048 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公 司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的 数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。 2024 年半年度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关要求，现披露公司 2024 年半年度主要生产经营数据如下： 项目 2024 年 1-6 月 2023年1-6月 变化比例（%） 一、煤炭产品 1、产量（万吨） 705.61 645.33 9.34% 2、销量（万吨） 575.85 566.47 1.66% 3、销售收入（万元） 366,808 446,823 -17.91% 4、销售成本（万元） 204,103 172,888 18. ...

山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 山西兰花科技创业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 （经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子 女应当遵守法律法规、公司章程和本制度的规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项做出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。开立多个证券 1 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 账户的，对各证券账户的持股合并计算；开立信用证券账户的，对信 用证券账户与普通证券账户的持股合并计算。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人 员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事、监事和高级管理人 员办理个人信息的网上申报，每季度检查董事、监事和高级管理人员 买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监 会、证券交易所报告。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份 ...

公司概况 - 兰花科创是山西省第一家上市煤企，主要从事煤炭、化肥、化工业务，形成了煤炭化工一体化产业链[22] - 公司生产的“兰花牌”优质无烟煤具有“三高两低一适中”的显著优势，且以煤炭资源为依托，发展现代煤化工产业[23] 投资评级 - 报告给予兰花科创“优于大市”的投资评级[2] 股票数据 - 兰花科创的收盘价为8.10元，52周股价波动范围为7.57-12.56元，总股本和流通A股均为1485百万股，总市值和流通市值均为12029百万元[3] 市场表现 - 兰花科创的市场表现在过去一段时间内相对于海通综指有所下降，具体表现为-4.69%的跌幅[3] 沪深300对比 - 兰花科创在近期的沪深300对比中，绝对涨幅和相对涨幅均呈现负增长，其中1个月、2个月和3个月的绝对涨幅分别为-3.6%、-17.0%和-13.6%，相对涨幅分别为0.3%、-11.4%和-5.7%[5] 投资要点 - 兰花科创作为山西省优质无烟煤龙头，煤化工一体化成长可期[7] 煤炭业务 - 公司现有煤炭在产控股产能1410万吨，参股产能400万吨，权益比例41%，在建产能180万吨，随着在建矿井逐步投产，权益产能增幅达8%[9] - 2023年煤炭产量同比增长20%，销售结构上，无烟煤占比约70%，销售客户相对稳定[9] - 煤炭售价高位运行，2023年平均售价740元/吨，开采成本较低，稳定在250~290元/吨[9] 煤化工业务 - 公司煤化工主要产品包括尿素（产能100万吨）、二甲醚（产能20万吨）、己内酰胺（产能14万吨）[10] - 尿素产能100万吨，2023年实际产量96.78万吨，售价和成本分别为2250元/吨和1854元/吨，同比分别下降9%和12%[10] - 二甲醚产能20万吨，受市场和环保因素影响目前处于停产工艺改造阶段[10] - 己内酰胺产能14万吨，2023年实际产量10.1万吨，由于行业供给整体偏松，市场价格下行压力较大，目前处于亏损状态[10] 资产结构 - 公司资产负债率自2020年以来基本下行，2023年资产负债率为46.09%，在煤企中处于中下游水平[11] - 公司实施季度分红，2023年分红总额14.2亿元，分红比例高达53.1%，较2022年的35%大幅提升[11] 盈利预测和估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.5亿元、13.4亿元和14.9亿元，对应EPS为0.77元、0.90元和1.01元，给予2024年12~14倍PE，对应合理价值区间为9.27~10.81元[12]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,380,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.8071 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-046 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规 ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会律师见证法律意见书 经本所律师核查，公司召开本次股东大会的决定是于 2024 年 7 月 24 日召开的公司第八届董事会第一次临时会议上表决通过的，并 将会议通知于 2024 年 7 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站上予以公告。2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站上公告了 2024 年第四次临时股东大会会议资料。 本次股东大会于 2024 年 8 月 9 日上午 9 时在山西省晋城市兰花 大厦六楼会议室如期召开，大会召集人为公司董事会，由 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-047 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 附：韩志芳个人简历 韩志芳，男，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，本科学历,工 程师职称。1994 年 10 月在望云煤矿参加工作,先后在望云煤矿总工 办、劳资科、行政办公室工作，历任望云煤矿行政办公室副科级秘书、 行政办公室副主任、党办副主任，现任望云煤矿行政办公室主任。 一、职工监事辞职情况 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 8 月 7 日收到公司职工监事姚向群先生提交的书面辞呈。姚向 群先生因个人工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。根据《公司 法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》相关规定，姚向群先 生的辞职报告自送达监事会之日起生效。姚向群先生辞去职工监事职 务后不再担任公司任何职务。 二、改选职工监事情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第八届一次职代会第二次代表团团 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-045 山西兰花科技创业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公 司应当每月公告回购进展情况。现将截至 2024 年 7 月 31 日的回购进 展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购股 份 300 万股，占公司总股本的比例为 0.2020%，回购的最高价格为 9.20 元/股，最低价格为 7.69 元/股，总成交金额为人民币 26,017,449.40 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行 ...