李丰宁 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024年度的财务状况和经营状况。 公司董事签名: 21 FRD = 刘海山 2222 赵晨光 苗 年 梁龙虎 王西栋 l 郑 山西兰花 八百 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 张 翔 赵 車 7 141 郑 斌 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度的财务状况和经营状况。 除董事外的其他高管人员签名: ( 1019 郭星 杨海兵 T限公司 山西兰 日 山西兰花科技创业股份有限公司董事、 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-017 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 "玉溪煤矿"） 2、山西兰花能源集运有限公司（以下简称"兰花能源集运"） 3、山西兰花煤化工有限公司（以下简称"兰花煤化工"） 4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称"兰花机械"） 5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称"兰花永胜"） 6、山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称"兰花洗选"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2025 年度 股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 7.7 亿元，截 至 2024 年末公司实际为子公司提供担保总额为 3410 万元。另外为加快兰 花煤化工节能环保升级改造项目和 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-011 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关要求，现披露公司 2025 年第一季度主要生产经营数据如 下： 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或 默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造 成投资风险。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 项目 | 2025 年 1 季度 | 2024年1季度 | 变化比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 一、煤炭产品 | | | | | 1、产量（万吨） | 368.29 | 311.73 | 18.14% | | 2、销量（万吨） | ...

山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘海山、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）张志 勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，经信永中和会计师 事务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元，其中母公司实现净利润 977,003,103.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 97,700,310.34 元，当年可供分配利润 879,302,793.08 元。 综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求及《兰花科创2023-2025年股东回报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-019 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 9 点 00 分 召开地点：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花大厦六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-013 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 （四）2025 年第一季度报告； 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年年度监事会工作报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告； 经审议，以 5 票同意 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-012 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司六楼会议室召开，会议 由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年年度董事会工作报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）2024 年度独立董事述职报告； （三）2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-014 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于母公司 净利润717,680,156.76元，其中母公司实现净利润977,003,103.42元， 2024 年度利润分配预案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股分配现金 1.5 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派 发现金红利。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 本 ...

山西兰花科技创业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,192,434,312.21 | 2,262,082,891.30 | -3.08% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,373,170.39 | 134,909,191.17 | -75.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 32,678,096.87 | 133,752,302.10 | -75.57% | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -411,946,597.67 | 537,769,866.48 | -176.60% | | 基本每股 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025TYAA1B0163 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称兰花科创公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了兰花科创公司 2024 年 12 月 31 ...