股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-030 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于完成回购股份注销减少注册资本工商登记的公告 名称：山西兰花科技创业股份有限公司 统一社会信用代码：91140000713630037E 类型：其他股份有限公司(上市） 法定代表人：刘海山 注册资本：147324.0021万元 成立日期：1998年12月08日 住所：山西省晋城市城区钟家庄街道凤台东街2288号 经营范围：许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；肥料生产【 分支机构经营】；危险化学品生产【分支机构经营】；燃气经营【分 支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制 品销售；煤炭洗选【分支机构经营】；炼焦【分支机构经营】；矿山 机械制造；矿山机械销售；软件开发；信息系统集成服务；企业管理 咨询；软件销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-029 山西兰花科技创业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/11 | － | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/11 | － | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司2025 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月6日在公司六楼会议室召开 由监事会主席司麦虎主持 应到监事5名 实到5名 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过电子邮件和书面方式发出 [1] 监事会审议事项 - 审议通过关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关联交易的议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] 新建洗选项目背景 - 全资子公司兰花科创洗选公司所属唐安洗选分公司将新建120万吨/年沫煤洗选项目 选址位于现有洗煤厂南部 [2] - 项目需占用安达科工贸洗煤车间部分建筑 并拆除相关机器设备 [2] 资产补偿方案 - 补偿金额依据山西中新资产评估有限公司出具的评估报告（晋中新评报字2025007号） 评估基准日为2024年12月31日 [2] - 监事会认为补偿价格公允 程序规范 符合企业实际需求 [2]

公司基本信息 - 公司于1998年11月3日首次发行8000万股人民币普通股，12月17日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为1473240021元[9] - 公司经批准首次发行普通股总数为23000万股，发起人认购15000万股，占比65.22%[15] - 公司股份总数为1473240021股，发起人持有66994.20万股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足6人等情形发生时，2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[70] - 独立董事连任时间不得超过六年，原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[91] - 董事会投资、资产重组、一次性对外担保涉及金额在公司最近一期经审计净资产的10%以内有权决定，超该数额须报股东大会审议[88][89] 党委相关 - 公司党委由7人组成，设书记1人，副书记2人，每届任期4年；纪委由5人组成，设书记1人，副书记1人[95] - 公司党委参与重大问题决策，包括发展战略、资产重组等多方面[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[116] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[120] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123]

项目决策 - 公司同意全资子公司唐安洗选分公司新建120万吨/年沫煤洗选项目[1] 资产情况 - 房屋建筑物11项，建筑面积5001.27平方米，评估值298.34万元[3] - 机器设备16项，评估净值22.65万元[3] 补偿安排 - 公司同意对安达科工贸拆迁资产补偿320.99万元（不含税）[3]

会议相关 - 监事会会议通知于2025年6月3日发出，6月6日召开[2] - 应参加监事5名，实际参加5名[2] 议案审议 - 对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关联交易议案审议通过[3] 项目建设 - 全资子公司兰花科创洗选公司唐安洗选分公司新建120万吨/年沫煤洗选项目[3] 评估报告 - 山西中新资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日出具相关报告[4]

会议决策 - 董事会会议于2025年6月6日召开，9名董事全部参加[2] - 安达科工贸资产拆除补偿及关联交易议案以7票同意通过[3] - 设立后勤保障分公司议案以9票同意通过[6] 项目建设 - 唐安洗选分公司新建120万吨/年沫煤洗选项目[3] 资产情况 - 安达科工贸房屋建筑物评估值298.34万元，机器设备评估净值22.65万元[4] - 两项资产合计评估净值320.99万元（不含税），公司补偿价格相同[4][5] 新公司信息 - 后勤保障分公司暂定名山西兰花科技创业股份有限公司后勤保障分公司[7] - 经营范围包括公司机关车辆、物业等后勤管理服务[7]

公司业绩 - 2024年全年实现营业收入116.97亿元，利润总额8.27亿元，归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，各项财务数据均有所下降 [1] - 业绩下滑主要由于同宝、百盛两矿建设周期长、投资总额大以及煤炭价格波动下行，导致煤炭及煤化工板块盈利走弱 [1] - 当前主要产品市场价格处于周期性调整中，需优化营销策略并提升市场竞争力 [1] 战略举措与产能布局 - 密集推出覆盖煤炭资源扩充、洗选加工、销售体系建设及煤化工产业升级的全业务链布局 [2] - 兰花沁裕90万吨/年整合矿井于2024年1月投产，百盛煤业90万吨/年整合矿井同年9月完成生产要素备案并转入正式生产 [2] - 芦河煤业二期工程预计2026年底前进入联合试运转 [2] - 以69.49亿元竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权，夯实资源储备基础 [2] 市场展望与估值计划 - 迎峰度夏用电高峰期将带动煤炭需求恢复性增长，预计煤炭价格回升，尿素产品市场需求及价格亦现积极变化 [2] - 发布《2025年度估值提升计划》，聚焦煤炭与煤化工主业，优化市场布局，加快大阳、唐安、永胜三大矿井下组煤建设，确保2026-2028年梯次实现联合试运转 [2] 分红政策与历史数据 - 2025年度现金分红不低于当期归属于上市公司母公司所有者净利润的30% [3] - 上市26年累计现金分红23次，总额71.65亿元，近三年累计分配现金股利24.77亿元（含2024年度分红），年均股利支付比例41.02% [3] 未来目标 - 2025年战略重心为煤炭资源储备扩容与主业规模跃升，目标实现煤炭产量1450万吨、尿素80.34万吨、己内酰胺11万吨 [3]

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-026 山西兰花科技创业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 513 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,341,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0987 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 (一)非累 ...

会议时间 - 2025年4月25日董事会表决通过召开股东大会[3] - 2025年6月6日上午9时股东大会召开[4] 会议公告 - 2025年4月29日公告会议通知[3] - 2025年5月20日公告会议资料[3] 参会情况 - 513人代表723,341,767股参会，占比49.0987%[7] - 512名中小股东代表53,399,767股，占比3.62%[8] 决议情况 - 本次大会通过13项决议，含7项普通、2项关联、1项特别决议[11][12]