审计相关 - 信永中和审计东湖高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和出具审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 东湖高新于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 信永中和经营场所涉及金额6000万元[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、8次独立董事专门会议[5] - 审计、内控、提名·薪酬与考核委员会分别召开8、2、1次会议[5] 独立董事履职 - 王华出席各类会议并参加内审汇报会、业绩说明会[5][6] - 王华审阅多份报告，审查关联交易认为合规[8][11] 公司变动 - 2024年更换会计师事务所，聘任信永中和[12] 薪酬与考核 - 审议通过董事长等2023年绩效年薪兑付和任期激励预提案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习等保障股东权益[17]

融资类型 - 融资包括间接融资和直接融资[4] 融资原则与目标 - 融资活动原则包括满足经营发展等[5] - 融资活动内部管理目标为合法等[6] 融资管理 - 财务管理中心负责编制年度融资计划并统筹工作[9] - 间接融资经党委会、总办会审议决策[12] - 直接融资经党委会、总办会审议决策[13] - 融资方案审批后合同需审批签署[15] 融资后续工作 - 融资提款后3个工作日内完成信息录入[18] - 确保融资到期后10个工作日内更新征信报告[22] 监督与生效 - 财务管理中心进行融资业务内控监督检查[24] - 办法经董事会审议通过后生效[27]

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会、3次股东大会、8次独立董事专门会议[3] - 审计、内控等各委员会报告期内分别召开8、2、1、3次会议[4] 人员履职 - 独立董事金明伟2024年严格履职，参加各类会议无缺席[4] 公司动态 - 2024年公司更换会计师事务所，聘任信永中和[12] - 报告期内公司未换届、未聘任或解聘高管[13] 合规情况 - 2024年度未发现公司相关承诺变更、被收购等不合规情况[8][10] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习等保障股东权益[17]

担保对象与比例 - 公司可为全资、控股、参股子公司提供担保[4] - 不得为无产权关系的企业、非法人单位或个人提供担保（特定阶段性担保除外）[5] - 为控股子公司担保原则上按持股比例，超股比部分需小股东或第三方反担保[6] 担保申请与审查 - 担保申请人需提交企业基本资料、申请书、财务报告等[8] - 存在财务造假、经营恶化等情形不得担保[10][11] 审议规定 - “提供担保”事项需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事审议通过并披露[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％、对外担保超最近一期经审计净资产50％、对外担保总额超最近一期经审计总资产30％、为资产负债率超70％的对象担保需提交股东会审议[15] - 可对不同资产负债率子公司及合营或联营企业预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议[17] 调剂金额 - 获调剂方单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10% [18] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，披露相关内容及占最近一期经审计净资产比例[30] - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款或影响还款能力需及时披露[30] 合同订立 - 对外担保必须订立书面担保合同和反担保合同[20] - 担保合同至少应包括六项内容[21] 部门职责 - 财务管理中心及下属子公司财务部为对外担保经办部门[25] - 风控法务部负责审查合同、核查风险等[26] - 董事会办公室负责监督超授权及协助信息披露[27] 责任追究 - 依法追究违法当事人法律责任[34] - 董事会对关联人损失采取保护措施并追究人员责任[34] 定义与执行 - “达到”“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[36] - “净资产”指合并报表归属于普通股股东的期末净资产，不含少数股东权益[36] - 办法未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[36] - 办法由董事会负责解释[37] - 办法经股东会批准印发后施行，原办法废止[37]

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 熊新华，中共党员，硕士。2022 年 9 月起任公司独立董事。曾任华中科技大学出 版社有限责任公司党总支书记（董事长）、华中科技大学产业集团党委书记（董事）、 武汉华工创业投资有限责任公司（董事）、华工科技产业股份有限公司（董事、董事长）； 京汉实业投资股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份有限公司独立董事。现任武汉 锐科 ...

关于本报告 本报告是武汉东湖高新集团股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，披露企业 2024 年度 ESG 方面的工作和成效，并回应 利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：武汉东湖高新集团股份有限公司及下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容有所延伸。 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊 说明。 报告参照标准 国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南 (CASS-ESG 6.0）》 报告称谓说明 为便于表述，报告中武汉东湖高新集团股份有限公司（简称"东湖高新集团"）在本报告中也以"公司""上市公司""我 们"表示。 目录 CONTENTS 04 关于 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据金融机构贷款政策和商业惯例，为加快武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资、控股子公司所开发的园区运营项目销售和资金 回笼速度，推动园区运营相关项目开发建设，2025年度公司子公司计划为购房 客户办理金融机构按揭贷款提供阶段性担保，担保金额不超过人民币9.62亿元。 阶段性担保期间为自按揭贷款合同签署之日起至相关他项权证交付银行保管 之日止。按揭担保计划明细详见下表： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-026 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2025 年年度全资及控股子公司 为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●被担保人：在2025年度按揭担保计划授权有效期内因购买公司全资、控 股子公司所开发的科技园区产品而向银行申请按揭贷款的客户。 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 | | 2025年年度按揭担保计划明细 | | | 单位:万元 | | --- ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 i C ( 白 ( c 电影 C O U | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | in 联系申注 中会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 Q/F Block & Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Bei 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0095 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 东湖高新管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以 ...

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为 100%[8] 内部控制 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期发现个别财务和非财务一般缺陷并整改[16][17][19] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20][21] 未来展望 - 2025 年强化落实内控规定，完善制度体系[21]