业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润528,105,324.28元，上年度1,079,272,291.70元，上上年度578,634,046.48元[4] - 最近三个会计年度平均净利润728,670,554.15元[4] 分红情况 - 每股派发现金红利0.165元（含税），拟派发现金红利175,929,579.38元（含税）[2][3] - 本年度现金分红总额占2024年净利润比例33.31%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额436,113,491.13元，现金分红比例59.85%[4] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总股本1,066,239,875股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润2,468,256,655.05元[4] - 利润分配方案需提交2024年年度股东会审议[2]

未来展望 - 公司母公司2025年拟申请综合授信额度不超50亿元[1] - 武汉光谷环保科技股份有限公司2025年拟申请不超21亿元[1] - 武汉东湖高新数科投资有限公司2025年拟申请不超10亿元[2] - 上海泰欣环境工程有限公司2025年拟申请不超7.5亿元[2] - 湖南东湖信城科技发展有限公司2025年拟申请不超7亿元[3] - 武汉东湖高新医药投资有限公司2025年拟申请不超6亿元[3] - 武汉国健健康科技产业发展有限公司2025年拟申请不超4亿元[3] - 武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司2025年拟申请不超5.5亿元[3] - 海口高新区国科创新发展有限公司2025年拟申请不超2.8亿元[3] - 普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司2025年拟申请不超2.2亿元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为336,714.90万元[7] - 2024年度公司营业总成本285.28亿元，2023年度为1354.80亿元[36] - 2024年度公司营业利润70.06亿元，2023年度为176.03亿元[36] - 2024年度公司净利润56.47亿元，2023年度为133.36亿元[36] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润52.81亿元，2023年度为107.93亿元[36] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司流动资产合计96.71亿元，2023年为109.89亿元，同比下降11.99%[25] - 2024年12月31日公司非流动资产合计91.34亿元，2023年为81.07亿元，同比增长12.66%[25] - 2024年12月31日公司资产总计188.06亿元，2023年为190.97亿元，同比下降1.52%[25] - 2024年12月31日公司流动负债合计55.63亿元，2023年为45.78亿元，同比增长21.52%[29] - 2024年12月31日公司非流动负债合计36.50亿元，2023年为46.79亿元，同比下降21.99%[29] 房地产相关 - 截至2024年12月31日，公司房地产存货账面原值为395,795.69万元，跌价准备金额为653.41万元，账面价值为395,142.27万元[11] - 截至2024年12月31日，公司投资性房地产账面价值196,282.32万元，未计提减值准备[11] - 房地产存货及投资性房地产年末账面价值合计占资产总额的比例为31.45%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计326.14亿元，2023年为1136.47亿元[42] - 2024年经营活动现金流出小计349.76亿元，2023年为1365.50亿元[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 23.62亿元，2023年为 - 229.03亿元[42] - 2024年投资活动现金流入小计223.25亿元，2023年为42.10亿元[42] - 2024年投资活动现金流出小计113.38亿元，2023年为159.43亿元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为109.87亿元，2023年为 - 117.34亿元[42] - 2024年筹资活动现金流入小计170.27亿元，2023年为839.85亿元[42] - 2024年筹资活动现金流出小计249.70亿元，2023年为757.91亿元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 79.43亿元，2023年为81.94亿元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6.82亿元，2023年为 - 264.45亿元[42] 股东权益情况 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为8,939,121,934.28元，年末为8,859,562,808.49元[45] - 2024年综合收益总额为 - 79,559,125.8元[45] - 2024年股东投入和减少资本使权益增加564,733,008元[45] - 2024年对股东的分配为91,275,981元[45] - 2024年提取盈余公积0,508,465.1元[45] - 2024年资本公积变动金额为34,746,941元[45] 其他 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共69户，本期合并范围比上年增加4户，减少10户[55] - 财务报表于2025年4月25日经公司第十届董事会第二十次会议决议批准报出，并将提交股东大会审议[55] - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表以持续经营为基础列报[57] - 本年度公司未发生重要会计政策和会计估计变更[178][179] - 2024年度子公司向金融机构以不附追索权方式转让应收账款31,465,642.71元[199]

审计相关 - 信永中和审计东湖高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和出具审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 东湖高新于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 信永中和经营场所涉及金额6000万元[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、8次独立董事专门会议[5] - 审计、内控、提名·薪酬与考核委员会分别召开8、2、1次会议[5] 独立董事履职 - 王华出席各类会议并参加内审汇报会、业绩说明会[5][6] - 王华审阅多份报告，审查关联交易认为合规[8][11] 公司变动 - 2024年更换会计师事务所，聘任信永中和[12] 薪酬与考核 - 审议通过董事长等2023年绩效年薪兑付和任期激励预提案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习等保障股东权益[17]

融资类型 - 融资包括间接融资和直接融资[4] 融资原则与目标 - 融资活动原则包括满足经营发展等[5] - 融资活动内部管理目标为合法等[6] 融资管理 - 财务管理中心负责编制年度融资计划并统筹工作[9] - 间接融资经党委会、总办会审议决策[12] - 直接融资经党委会、总办会审议决策[13] - 融资方案审批后合同需审批签署[15] 融资后续工作 - 融资提款后3个工作日内完成信息录入[18] - 确保融资到期后10个工作日内更新征信报告[22] 监督与生效 - 财务管理中心进行融资业务内控监督检查[24] - 办法经董事会审议通过后生效[27]

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度术职报告（金明伟） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（金明伟） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 金明伟，中共党员，经济学硕士。中南财经政法大学教授，博士生导师（退休）。 2020 年 5 月起任公司独立董事。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理，武汉三特 索道集团股份有限公司总经济师；华工科技产业股份有限公司第七届董事会独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 2020 年 5 月起至今任公司独立董事，现任 ...

2025年4月 日拟修订 2025 年 月 日施行 对外担保管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范武汉东湖高新集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）的对外担保行为，符合公司"三重一大"相关决策制度，有 效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及相关司法解释、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《武汉东湖高新集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，公司可以为具有 独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （1）公司全资子公司； 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKE HI-TECHGROUPCO., LTD. 对外担保管理办法（修订） （2）公司控股子公司及其他有控制关系的单位； （3）公司参股公司； （4）公司董事会或股东会 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 熊新华，中共党员，硕士。2022 年 9 月起任公司独立董事。曾任华中科技大学出 版社有限责任公司党总支书记（董事长）、华中科技大学产业集团党委书记（董事）、 武汉华工创业投资有限责任公司（董事）、华工科技产业股份有限公司（董事、董事长）； 京汉实业投资股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份有限公司独立董事。现任武汉 锐科 ...

关于本报告 本报告是武汉东湖高新集团股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，披露企业 2024 年度 ESG 方面的工作和成效，并回应 利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：武汉东湖高新集团股份有限公司及下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容有所延伸。 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊 说明。 报告参照标准 国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南 (CASS-ESG 6.0）》 报告称谓说明 为便于表述，报告中武汉东湖高新集团股份有限公司（简称"东湖高新集团"）在本报告中也以"公司""上市公司""我 们"表示。 目录 CONTENTS 04 关于 ...