2024 年度，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的有关规定，勤勉尽责，认真 审慎地履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格的 独立董事王华先生担任。 公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了8次会议： 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况的报告 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 月 1 | 日 31 | 审议通过如下议案： 1、关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议 | | | | 案 | | | | | | 审议 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-023 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2024年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将武汉东湖高 新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，公司于 2021 年 4 月公开发行155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 ...

担保计划 - 2024年年度预计提供担保总额59.40亿元[4] - 对资产负债率70%以下子公司担保不超48.40亿元[4] - 对资产负债率70%以上子公司担保不超11.00亿元[4] 子公司担保 - 为上海泰欣环境10,000万元授信提供担保[2][3] - 自2023年股东大会至公告日为泰欣环境担保30,000万元[2] - 截止公告日为泰欣环境担保余额6,905.54万元[2] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，泰欣环境总资产133,946.59万元[5] - 泰欣环境负债合计77,551.29万元，所有者权益56,395.30万元[5] - 泰欣环境注册资本10,522.75万元[5] 担保余额 - 截至2025年4月25日，为子公司担保余额160,134.39万元[8] - 截至2025年4月25日，对参股公司担保余额2,133万元[8] 会议审议 - 2024年4月26日董事会通过2024年年度担保计划议案[4] - 2024年6月28日股东大会通过2024年年度担保计划[4] 担保情况 - 公司及子公司无逾期对外担保情况[8]

审计机构聘请 - 公司2024年10月29日董事会、11月20日股东大会通过聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[1] 信永中和人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 信永中和业务数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 信永中和风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 信永中和监管情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次；53名从业人员受多种监管措施及纪律处分[3] 审计相关人员经验 - 签字项目合伙人郭东超近三年签和复核上市公司超10家，质量复核合伙人李耀忠超6家，签字注册会计师佘爱民签3家[3][4] 审计工作情况 - 2024年信永中和就公司重大会计审计事项咨询专业技术部解决技术问题[6] - 2024年对公司审计无不能解决的意见分歧[7] 信息安全制度 - 信永中和制定系统性信息安全控制制度并有效执行[8]

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会内控委员会 2024 年年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《董事会内控委员会实施细则》等内部规章制度，内控委员会在2024年度严格履 行监督职责，现就履职情况报告如下： 一、董事会内控委员会基本情况 公司第十届董事会内控委员会由3名独立董事组成，召集人由独立董事熊新华 先生担任。 公司董事会内控委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 二、董事会内控委员会会议召开情况 报告期内，内控委员会召开了 2 次会议： | | 召开日期 | | 审议通过如下议案： | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于内控委员会履职情况的报告 | | | | | | 2、公司 | 2023 年度内部控制评价报告 | | 2024 | 年 月 4 | 26 | 日 3、公司 | 年度内部控制审计报告 2023 | | | | | | 年年审会计师事务所履行 4、公司内控委员会对 2023 | | ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天 风证券"或合称"保荐人"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东 湖高新"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖 高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）文核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 155,000 万元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用人民币 1 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为4 46亿元 同比增长18 84% [1] - 净亏损273 85万元 去年同期净利润3472 25万元 [1] 业绩变化 - 营收实现两位数增长 但净利润由盈转亏 [1]

荆门科技创新(武汉)离岸中心开园 中心定位与功能 - 荆门离岸中心定位为荆门本土企业走向全国的"桥头堡"和外地科创资源流入荆门的"蓄水池"[1] - 采取政府主导、部门管理、平台投资、专业运营的模式，聚焦研发试验、科技成果转化、招商引智[1] - 集研发集聚、产业培育、资源共享、合作交流为一体，总面积1.78万平方米，设有科创服务中心、科创中心、中小试中心3个功能区[1] 入驻企业与政策支持 - 已签约20家企业，其中12家入驻，包括国家级专精特新"小巨人"企业荆门凌瑞科技[2] - 提供装修补贴、"一免五减"租金政策，建立"研发在武汉、生产在荆门"协同机制降低企业运营成本[2] - 聘任技术、管理、市场等领域专家组成创业导师团队助力企业发展[1] 合作签约与资源整合 - 荆门市科学技术局与武汉数据智能研究院、北京大学武汉人工智能研究院等6家科研院所签订成果转化协议[2] - 荆门市城控集团与湖北AI企业联盟等6家科技中介服务机构签订服务协议[2] - 与洪山区楼宇经济促进会达成战略合作，强化产学研协同[2] 发展规划与目标 - 湖北省科技厅提出探索"飞地研发+本地转化"模式，对接武汉研发和人才资源[2] - 荆门市政府计划将中心打造为科技创新策源地、新兴产业萌生地、高端人才集聚地[3] - 未来重点发挥"研发引才、孵化前台"功能，吸引培育一流企业、人才及科研机构[2][3]

九峰山论坛概况 - 2025九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉开幕 已成为国内化合物半导体领域规模最大 规格最高的标杆性展会 [1] - 论坛吸引来自10多个国家的近300家企业参展 首次设立全国科研机构展区 十余家顶尖科研机构集中亮相 [1] - 展会设半导体设备 半导体材料及原辅料 终端应用 加工制造 前沿技术与创新成果六大展区 外地展商占比超70% [1] - 参展企业覆盖材料 设备 EDA 制造等产业链核心环节 包括芯联集成 英诺赛科 赛默飞世尔 北方华创 华大九天等知名国内外企业 [1] - 国家第三代半导体技术创新中心 光谷实验室 甬江实验室 九峰山实验室等十余家顶尖科研机构平台参展 [1] 化合物半导体行业趋势 - 全球半导体产业格局加速重组 碳化硅 氮化镓等化合物半导体在光电转换效率和功率性能上表现优异 成为新一代通信 新能源汽车 量子科技和人工智能等战略领域的核心器件 [1] - 化合物半导体在新能源 汽车 光伏 储能 轨道交通 移动通信及新型显示等多个领域应用不断深化和拓展 市场需求快速增长 [2] - 中国化合物半导体产业处于高速发展阶段 年复合增长率达30%-50% [2] 武汉东湖高新区产业现状 - 武汉东湖高新区形成以存储器为核心 化合物半导体竞相发展的产业格局 聚集长飞先进等一批链主企业 [2] - 产业总体规模突破800亿元 拥有芯片行业从业者3万多人 成为中部地区高端人才回流的首选地 [2] - 2024年全区瞪羚企业股权融资中 芯片企业融资活跃度最高 [2] 武汉东湖高新区未来规划 - 下一步将坚持全产业链思维 三生融合理念 以链主企业或链创平台为依托 着力打造四个千亿元产业创新街区 [2] - 化合物半导体产业创新街区规划面积14平方公里 力争3年内引进和培育上下游企业100家 创新创业高层次人才超200人 [2]

担保事项概述 - 公司为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司向招商银行上海分行申请的人民币10,000万元授信提供担保 [2] - 本次担保采用《最高额不可撤销担保书》形式，担保项下债务本金不超过人民币10,000万元 [6][12] - 截止公告日累计为泰欣环境担保余额达人民币6,905.54万元（含本次担保），2023年股东大会以来新增担保额20,000万元 [3] 担保计划审议情况 - 2024年4月26日董事会批准2024年度担保计划总额59.40亿元，其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过48.40亿元，70%以上子公司担保不超过11.00亿元 [7] - 2024年6月28日股东大会审议通过该担保计划 [7] 被担保方财务数据 - 上海泰欣环境注册资本10,522.75万元，截至2024年9月30日未经审计总资产133,946.59万元，负债77,551.29万元，所有者权益56,395.30万元 [9] - 公司整体担保余额：对全资/控股子公司及孙公司担保余额159,134.39万元（占母公司股东权益17.80%），对参股公司担保余额2,133万元（占0.24%） [15] 担保条款细节 - 担保范围涵盖本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [13] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主债务到期后另加三年 [13] - 本次无反担保安排 [4] 担保目的与影响 - 提升泰欣环境融资能力以满足流动资金、银行承兑汇票、保函开具等经营需求 [14] - 公司认为泰欣环境主营业务发展良好，现金流稳定，具备持续履约能力 [14] - 担保事项不构成关联交易，不影响公司业务独立性 [5][14]