股东大会信息 - 2025年9月22日在湖北武汉召开股东大会[3] - 1018人出席，持有表决权股份260174372股，占比24.4011%[3] 议案表决情况 - 拟续聘会计师事务所议案，A股同意票数238922132，占比91.8315%[5] - 修订议事规则议案，A股同意票数233793032，占比89.8601%[9] - 补选非独立董事议案，A股同意票数239980345，占比92.2382%[12] - 调增关联交易额度议案，A股同意票数65485129，占比71.5494%[12][13] - 放弃参股公司权益议案，A股同意票数70332492，占比76.8456%[13] - 5%以下股东续聘议案同意票数70272079，占比76.7796%[14] - 5%以下股东取消监事会议案同意票数64876529，占比70.8844%[14] 其他信息 - 议案2、3、4为特别决议事项，需三分之二以上通过[15] - 见证律所是北京德恒（武汉）律所，见证律师为陈禹希、张晓[16] - 2025年9月23日发布公告[17]

股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月22日14点，网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月15日[4] 审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度提供会计报表和内部控制审计服务，报酬不超136万元[13][17] 关联交易相关 - 2025年年度预计日常关联交易原预计金额不超过263,700万元，拟调增280,976万元[34][35][36] - 预计2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日日常关联交易额度不超过152,645万元[35][46] 公司投资与业务 - 公司全资子公司高新数科向湖北数据集团增资不超过31000万元，增资后间接持股30%[98][139][140] - 公司向特定对象发行股票数量不超过52895078股，募集资金总额不超过41628.43万元[100] 项目投资相关 - 光谷环保接受融资担保，总费用不超过2250万元，投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目不超4300万元[103] - 公司在比利时设立海外子公司，出资不超过1.8亿元[104] - 湖北科亮参与荆州产业园项目，承担金额不超过1.45亿元，招商运营合同总计约2100万元[106] - 长子垃圾焚烧项目总投资37563.03万元，泰欣环境持股49%，出资3681.18万元[109] 股权变动相关 - 公司放弃湖北路桥66%股权转让优先购买权对应价格25.13亿元，放弃增资优先认购权对应价格8.5亿元[108][130][148] - 增资完成后，湖北路桥注册资本由20亿增至不超33.13亿，公司持股比例由34%降至20.53%[117] 公司治理相关 - 《关于取消监事会并修订公司章程》等议案已通过相关会议审议，提交股东大会审议[20][23][26] - 公司第十届董事会审议同意提名赵九泉为公司第十届董事会董事，提请股东大会审议[28]

担保基本情况 - 公司为全资子公司东湖医药投资向农业银行申请的60,000万元贷款提供连带责任担保 [2][6][7] - 被担保公司目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [5] - 本次担保无反担保 不构成关联交易 [3][4][9] 担保额度与累计情况 - 公司2025年年度担保计划获董事会及股东大会批准 全资及控股子公司担保总额不超过61.25亿元 [4] - 截至2025年9月10日 公司对外担保总额为670,329.28万元 占母公司所有者权益75.66% [11][12] - 其中对全资及控股子公司实际担保余额126,791.28万元（占比14.31%） 对参股公司担保余额1,038万元（占比0.12%） [3][12] 担保条款细节 - 保证范围覆盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 最高本金限额60,000万元 [5][6] - 保证期间为主债务履行期满后三年 [8] - 担保用途为缓解项目建设资金压力 满足经营需求 [9] 风险控制与董事会意见 - 公司通过推进被担保方建设招商工作提高效益以保障履约能力 [9] - 董事会认为对子公司具有完全控制权 相关公司具备偿还能力 担保不会损害公司利益 [10] - 公司无逾期担保及对实控人的关联担保 [12]

担保事项概述 - 公司为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供人民币60,000万元贷款担保 [2][3] - 担保方为中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行 债权方为武汉东湖高新集团股份有限公司 [10] - 担保方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [11][12] 被担保人情况 - 被担保人系公司全资子公司 目前处于开发建设阶段 未形成销售收入 净利润为负 [8] - 自2024年年度股东大会召开日至公告日担保发生额为60,000万元 担保余额为0万元 [3] 担保计划详情 - 2025年年度担保计划总额不超过61.25亿元 其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过50.75亿元 对70%以上子公司担保不超过10.50亿元 [6] - 担保计划有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [8] 公司担保整体情况 - 截至2025年9月10日 公司及控股子公司对外担保总额670,329.28万元 占最近年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66% [15] - 其中为全资、控股子公司及孙公司提供担保实际余额126,791.28万元 占比14.31% 对参股公司担保余额1,038.00万元 占比0.12% [4][15] - 已批准未使用担保额度542,500.00万元 占比61.23% 无逾期对外担保情况 [15] 资金用途与风险控制 - 担保目的为缓解项目建设资金压力 满足公司经营需求 [13] - 公司将通过推进建设招商工作提高效益来保障子公司履约能力 [13] - 本次担保不构成关联交易 不会损害公司及股东利益 [5][13]

担保事项 - 公司与中国农业银行武汉武昌支行签署保证合同 为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司提供人民币60000万元贷款担保 [1] - 本次担保主债权本金金额为人民币60000万元 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额为670329.28万元 包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和 [1] - 担保总额占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66% [1]

担保情况 - 为全资子公司东湖医药投资提供6亿元贷款担保[3][5][11] - 截至公告日为东湖医药投资担保余额0万元[3][5] - 截至2025年9月10日，为全资、控股子公司等实际担保余额12.679128亿元，对参股公司1038万元[5] - 截至公告日，对外担保总额实际发生余额12.782928亿元，含未使用额度之和67.032928亿元[4] - 对外担保总额实际发生余额占最近一期经审计净资产比例14.43%，含未使用额度之和占比75.66%[4] - 2025年预计对全资及控股子公司担保总额不超61.25亿元，资产负债率70%以下不超50.75亿元，70%以上不超10.50亿元[7] - 担保协议保证最高本金限额6亿元，授信敞口部分债务本金总计不超6亿元[11] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[11] 子公司情况 - 东湖医药投资2024年末资产总额1.461875亿元，负债总额4654.14万元，资产净额9964.61万元，净利润 -33.49万元[10] - 东湖医药投资2025年6月末资产总额1.467688亿元，负债总额4842.04万元，资产净额9834.84万元，净利润 -129.77万元[10] 担保占比 - 截至2025年9月10日，公司及控股子公司对外担保总额670329.28万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益75.66%[15] - 为全资、控股子公司等担保实际发生余额126791.28万元，占比14.31%[15] - 对参股公司担保实际发生余额1038.00万元，占比0.12%[15] - 对全资、控股子公司等已批准担保额度内尚未使用额度542500.00万元，占比61.23%[15] 其他情况 - 公司、全资子公司及控股子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人担保[15] - 公司无逾期对外担保情况[15]

核心观点 - 东湖高新加速业务优化与转型升级 通过设立产业投资基金和参投垃圾焚烧发电项目 重点发展园区运营和环保科技板块 并新增数字科技业务板块 形成三大业务板块新格局 [1][3][7] 业务板块调整 - 公司2024年1月剥离工程建设核心主业 以23.87亿元出售湖北路桥66%股权 导致2024年营收同比下降77.05%至33.67亿元 归母净利润同比下降51.07%至5.28亿元 [3] - 公司重新调整主营业务为园区运营 环保科技和数字科技三大板块 集中资源发展环保科技和科技园区业务 并在战略性新兴产业寻求发展 [3][7] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营收10.68亿元 同比增长31.66% 归母净利润4918万元 [1] - 园区运营板块营收4.93亿元 同比增长121.38% 新增销售面积6.58万平方米 签约落户企业139家 其中上市公司分支机构 高新技术和专精特新等优质企业88家 占比63% [4] - 环保科技业务实现营收5.75亿元 [5] 产业投资基金 - 公司拟参与设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元 公司认缴出资2亿元占40% 全资子公司东湖投资认缴5000万元占10% 咸宁资本和咸宁产业各认缴1.25亿元各占25% [2] - 基金重点投资新材料 先进制造 大健康 生物医药和电子信息等领域优质企业 旨在加快科技园板块转型发展 提升科技园区企业质量和综合竞争力 [2] 环保科技项目 - 控股子公司泰欣环境出资3681.18万元参投设立合资公司 持有49%股权 负责山西长治垃圾焚烧发电项目 项目总投资3.76亿元 日处理生活垃圾500吨 采用BOOT模式 特许经营期限40年 [5] - 项目服务108万常住人口 未来可拓展污泥 餐厨垃圾 医疗废弃物和农林生物质协同处置 提升收益并为打造无废城市做铺垫 [6] - 公司积极培育碳咨询 碳规划 碳资产管理和节能降碳领域技术能力 谋划自身项目碳资产开发和工业领域节能降碳项目 [6] 战略规划 - 公司打造以园区为功能底座 环保科技和智能制造为主导 生物医药 新材料和高技术服务业为培育方向的"1+2+3"产业体系 [7] - 通过基金培育和股权并购双轮驱动 加速战略性新兴产业集聚 形成"一体两翼 适度多元 创新引领 全球布局"的产业发展格局 [7]

热点 - 西部黄金主营业务为黄金采选和冶炼 [1] 项目投资 - 东湖高新控股子公司拟设立合资公司负责长子垃圾焚烧项目 [1] - 软控股份控股子公司拟成立合资公司投资生物质电厂项目 [1] 合同中标 - 东南网架联合体中标13.2亿元EPC项目 [1] - 华康洁净预中标医疗服务建设工程项目 [1] 股权收购 - 新凤鸣拟1.02亿元购买赛弥尔100%股权 [1] - 沃特股份拟以2571.60万元收购密封件公司100%股权 [1] 回购 - 凌志软件累计回购0.9375%股份并完成第二期回购 [1][2] - 灿瑞科技董事长提议公司回购2000万元-4000万元股份 [2] 经营数据 - 新希望8月生猪销售收入17.22亿元 [1][2] - 牧原股份8月商品猪销售收入118.5亿元 [1][2] - 金新农8月生猪销售收入1.21亿元 [2] - 东瑞股份8月生猪销售收入1.60亿元 [2] 增减持 - 诚达药业股东前海晟泰拟减持不超过7.27%股份 [1][4] - 毕得医药股东舟山欣曦等拟合计减持不超2.86%股份 [1][4] - 同花顺控股股东等拟合计减持不超138.31万股 [1][3] - 利仁科技实控人一致行动人拟减持不超3%股份 [3] - 奥海科技股东吉安奥悦拟减持不超2.57%股份 [4] - 长江材料控股股东拟减持不超3%股份 [4] - 家联科技股东拟合计减持不超2.6166%股份 [4] - 科拓生物股东拟减持不超过790.48万股 [4] 其他 - ST岭南因涉嫌信披违法违规遭证监会立案 [1][3] - 天成自控子公司收到客户项目定点通知 [1][3]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年9月5日以现场方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 产业投资基金设立 - 公司联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金 基金总规模50,000万元 公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元 东湖投资作为普通合伙人认缴出资5,000万元 [1] - 董事会同意签订基金合伙协议并授权管理层办理交易相关事宜 [1] 垃圾发电项目投资 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 项目公司注册资本75,126,060元 泰欣环境认缴出资51%股权并将项目公司纳入合并报表 [2] - 董事会同意签订出资合作协议并授权管理层办理交易事宜 [2] 关联交易表决情况 - 垃圾发电项目投资议案涉及关联交易 关联董事刘洋、史文明、杨洋、丁峻回避表决 该议案获3票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 议案经独立董事专门会议及审计委员会审议通过后提交董事会 [3] 股东大会审议事项 - 董事会审议通过7项股东大会提案 包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事、调增日常关联交易额度、放弃参股公司优先权等 [3][4] - 部分议案已通过前期董事会会议审议 具体内容参见相应编号公告 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] - 会议通知及材料于2025年8月29日通过电子邮件发出 [1] 关联交易投资决议 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本75,126,060元 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 [1] - 泰欣环境认缴出资36,811,769.4元 持股49% 鸿基骏业认缴38,314,290.6元 持股51% [1] - 项目公司将由泰欣环境纳入合并报表范围 [1] - 决议获监事会全票通过 赞成3票 反对0票 弃权0票 [2]