文章核心观点 2月19日东湖高新旗下光谷生物医药科创中心开工，该项目是其在光谷生物城开发运营的第三个主题产业园，将与各园区形成产业协同效应巩固东湖高新区领先地位，同日荆州产业园项目开工、增益楚菜供应链服务平台揭牌及招商项目集中签约仪式举行 [1] 项目进展 - 2月19日东湖高新旗下光谷生物医药科创中心开工仪式在武汉市东湖高新区举办 [1] - 同一天东湖高新•荆州产业园项目开工 [1] - 增益楚菜供应链（荆州）服务平台揭牌暨荆州区、荆州高新区2025年一季度招商引资项目“开门红”集中签约仪式举行 [1] 项目意义 - 东湖高新光谷生物医药科创中心项目是东湖高新深耕光谷以来在光谷生物城开发运营的第三个主题产业园 [1] - 该中心将与光谷生物城各园区形成产业协同效应，进一步巩固东湖高新区在全国生物医药产业中的领先地位 [1]

公司治理 - 2025年1月24日选举刘洋为第十届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为刘洋并完成工商变更登记[1] 公司基本信息 - 注册资本为人民币1,066,239,875.00元[1] - 住所为武汉东湖新技术开发区花城大道9号相关地址[1] - 统一社会信用代码证为91420100300010462Q[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 成立日期为1993年03月19日[2] 业务范围 - 一般项目包含技术服务、新兴能源技术研发等[1][2] - 许可项目包含房地产开发经营、建设工程施工等[2]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[3] - 现场会议于1月24日14点在武汉软件新城召开[8] - 网络投票时间为1月24日[8] 参会情况 - 出席会议股东和代理人共1055人，代表有表决权股份233,576,505股，占比21.9065%[11] 议案表决 - 《选举刘洋先生为公司第十届董事会董事》议案同意227,898,759股，占比97.5692%[17] - 选举丁峻先生为董事议案，股东同意227,890,959股，占比97.5658%[20] - 选举赵光锐先生为董事议案，股东同意227,840,559股，占比97.5442%[22] 决议情况 - 本次会议议案获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] - 德恒律师认为本次会议表决结果合法有效[24]

会议信息 - 公司第十届董事会第十八次会议通知及材料于2025年1月16日发出，1月24日召开[1] - 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，8人现场、1人通讯表决[1] 人事变动 - 一致选举董事刘洋为第十届董事会董事长，任期与董事会一致[2] - 同意增补刘洋为公司第十届董事会战略委员会委员[2] 人员信息 - 刘洋46岁，1978年5月出生，经济学专业在职博士研究生学历[6]

资产情况 - 2024年9月30日流动资产337,205,326.88元，较2023年末增长14.15%[1] - 2024年9月30日非流动资产53,952,712.09元，较2023年末下降2%[1] - 2024年9月30日资产总计391,158,038.97元，较2023年末增长11.62%[1] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债283,231,141.09元，较2023年末增长19.25%[3] - 2024年9月30日非流动负债4,371,215.50元，较2023年末下降1.67%[3] - 2024年9月30日负债合计287,602,356.59元，较2023年末增长18.86%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业收入4,595,845.24元，较2023年同期下降78.69%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 4,928,724.48元，较2023年同期亏损扩大267.22%[5] 现金流情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 11,390,440.97元，较2023年同期亏损减少37.00%[6] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 4,602,719.07元，较2023年同期亏损减少59.49%[6]

担保情况 - 公司为合肥高新2.25亿元贷款提供担保[1] - 2024年预计担保总额59.40亿元[4] - 调剂2.25亿元担保额度至合肥高新[5] 财务数据 - 合肥高新2023年末总资产3.5044642593亿元等[8] - 截止公告日公司担保余额相关数据[11] 其他说明 - 本次担保不构成关联交易等[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1055人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为233576505股，占比21.9065%[4] - 公司在任董事6人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席，部分高管列席[8] 董事选举情况 - 选举刘洋、丁峻、赵光锐为董事，A股同意比例超97%[7][9] - 5%以下股东选三人，同意比例超91%[9] 其他 - 见证律所是北京德恒（武汉）律所，律师为严莹、陈禹希[10]

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月二十四日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 武汉东湖高新集团股份有限公司 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件 新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

2024年净利润预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司股东的净利润为50,000万元到60,000万元，同比下降54%到44%[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,000万元到53,000万元，同比增加5%到30%[4][7] - 同口径对比，2024年预计归属于母公司股东的净利润较上年同期增加0.53亿元到1.53亿元[4][9] 2023年股权转让影响 - 2023年转让湖北路桥66%股权，增加归属于母公司股东的净利润约6.32亿元[4][9] - 剔除转让股权影响后，2023年归属于母公司股东的净利润约4.47亿元[4][9] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为176,036.11万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为107,927.23万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为40,905.39万元[8] - 上年同期每股收益为1.2106元[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以经审计后的2024年年报为准[4][7][10][11]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-005 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证 ...