融资情况 - 光谷环保拟发行资产支持证券融资获2022年年度股东大会通过[1] - 上交所同意光谷环保专项计划发行总额不超5.27亿元，有效期12个月[2] - 2025年2月27日光谷环保收到专项计划募集资金5.27亿元[4] 产品募集信息 - G25光优1 - 5及G25光次合计募集规模52700万元[5]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：建筑、环保科技、数字科技、工业地产、水务、固废处置、双碳、工业节能 - 公司：东湖高新、湖北联投、湖北路桥、光谷环保、上海太新环境、高新数科、湖北数据集团 纪要提到的核心观点和论据 东湖高新整体情况 - 1993 年成立，承担园区开发任务，园区运营板块发展 32 年 [1] - 2011 年联投集团成控股股东，2012 年注入湖北路桥，2023 年剥离其 66%股权 [2] - 原三大业务板块为园区运营、环保科技、工程建设，2024 年新增数字科技业务 [2][9] 各业务板块情况 - **园区运营**：有 33 个园区，土地总面积约 6700 多亩，在建 2600 多亩，自持物业总面积约 322 万方，可租面积 54 万方，以租售模式为主，形成“平台 + 运营 + 投资 + 生态”模式；成立 6 支基金，总规模超 10 亿，投资 30 多家企业，达梦数据库已 IPO 获批，2 家进入 IPO 审核阶段，2 家在新三板申报 [3][4] - **环保科技** - **烟气治理**：燃煤火力发电机组烟气治理以光谷环保为主体，采用 BOT 等模式，运营周期长，存量项目 15 个，总投资近 30 亿，总装机容量 1638 万亿千瓦，全国前五；2019 年并购上海太新环境，延伸垃圾焚烧发电烟气治理业务，以太新环境为主体，采用 EPC 模式，市场占有率 60%-70% [5][6] - **水务业务**：2016 年开始，在湖北省内开展污水处理等业务，采用 EOT、3POM、EPC 等模式，收取污水处理费等收益 [7] - **固废处置**：由光谷环保和泰鑫环境联合拓展，2023 年开始 [7] - **双碳业务**：技术研究院早成立，实施乡村碳排查等小型咨询项目，2023 年中标长峰县造林碳汇开发项目 [8] - **工业节能**：2024 年中标国民主管的高炉煤气发电项目，采用 EMC 模式，投资额 1 亿多 [9] - **工程建设**：2023 年剥离 [9] - **数字科技**：2024 年新增，出资 20 亿成立高新数科，通过并购和自建发展 [9] 公司未来定位与发展方向 - 科技园和环保业务继续发展壮大，科技园往轻资产结构转变，环保业务在存量发力并向产业链上下游延伸，商业模式拓展，如从 EPC 向 EPC + O 拓展 [11][12] - 围绕并购逻辑，在数字科技领域成熟一个并购一个，逐步发展壮大 [13] - 希望投资在利润贡献上占比增大，目前租赁和销售占利润构成约 60%，销售与租赁比例约 9:1 [14] 各业务相关问题解答 - **园区业务**：受大环境影响，租售模式营收贡献不如以前，拓展处于收缩状态，集中在优质地区项目；盈利结构矫正思路是增加租售外增值服务、投资等综合收益占比；销售比租赁投资回报和回收期更好 [19][20] - **数字科技业务**：投资逻辑考虑企业技术护城河、算法数据及业务运营积累、能力边界拓展性、竞争壁垒；细分领域目前不设限 [22][23] - **参股湖北数据集团**：看中其平台资源，助力数字科技业务发展，目前财务指标助力有限 [25] - **林业碳汇项目**：对长峰县林业资源梳理，符合政策要求则开发包装核算碳吸收量，项目在开发阶段，具体交易量待明确 [26][27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国泰军安春季策略会邀请 28 家建筑公司，今天和明天还有 7 家 [1] - 2024 年中国企业 500 强榜单中，14 家湖北企业营收超 1000 亿，联投营收 1212 亿，位居 211 位 [2] - 基金设立原则上每年新增一只，规模 2 - 3 亿，东湖股权公司有投资团队 20 多人 [17] - 湖北数据集团 2023 年成立，有政府功能属性和公共数据授权运营属性 [24]

文章核心观点 2月19日东湖高新旗下光谷生物医药科创中心开工，该项目是其在光谷生物城开发运营的第三个主题产业园，将与各园区形成产业协同效应巩固东湖高新区领先地位，同日荆州产业园项目开工、增益楚菜供应链服务平台揭牌及招商项目集中签约仪式举行 [1] 项目进展 - 2月19日东湖高新旗下光谷生物医药科创中心开工仪式在武汉市东湖高新区举办 [1] - 同一天东湖高新•荆州产业园项目开工 [1] - 增益楚菜供应链（荆州）服务平台揭牌暨荆州区、荆州高新区2025年一季度招商引资项目“开门红”集中签约仪式举行 [1] 项目意义 - 东湖高新光谷生物医药科创中心项目是东湖高新深耕光谷以来在光谷生物城开发运营的第三个主题产业园 [1] - 该中心将与光谷生物城各园区形成产业协同效应，进一步巩固东湖高新区在全国生物医药产业中的领先地位 [1]

公司治理 - 2025年1月24日选举刘洋为第十届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为刘洋并完成工商变更登记[1] 公司基本信息 - 注册资本为人民币1,066,239,875.00元[1] - 住所为武汉东湖新技术开发区花城大道9号相关地址[1] - 统一社会信用代码证为91420100300010462Q[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 成立日期为1993年03月19日[2] 业务范围 - 一般项目包含技术服务、新兴能源技术研发等[1][2] - 许可项目包含房地产开发经营、建设工程施工等[2]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[3] - 现场会议于1月24日14点在武汉软件新城召开[8] - 网络投票时间为1月24日[8] 参会情况 - 出席会议股东和代理人共1055人，代表有表决权股份233,576,505股，占比21.9065%[11] 议案表决 - 《选举刘洋先生为公司第十届董事会董事》议案同意227,898,759股，占比97.5692%[17] - 选举丁峻先生为董事议案，股东同意227,890,959股，占比97.5658%[20] - 选举赵光锐先生为董事议案，股东同意227,840,559股，占比97.5442%[22] 决议情况 - 本次会议议案获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] - 德恒律师认为本次会议表决结果合法有效[24]

会议信息 - 公司第十届董事会第十八次会议通知及材料于2025年1月16日发出，1月24日召开[1] - 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，8人现场、1人通讯表决[1] 人事变动 - 一致选举董事刘洋为第十届董事会董事长，任期与董事会一致[2] - 同意增补刘洋为公司第十届董事会战略委员会委员[2] 人员信息 - 刘洋46岁，1978年5月出生，经济学专业在职博士研究生学历[6]

担保情况 - 公司为合肥高新2.25亿元贷款提供担保[1] - 2024年预计担保总额59.40亿元[4] - 调剂2.25亿元担保额度至合肥高新[5] 财务数据 - 合肥高新2023年末总资产3.5044642593亿元等[8] - 截止公告日公司担保余额相关数据[11] 其他说明 - 本次担保不构成关联交易等[2]

资产情况 - 2024年9月30日流动资产337,205,326.88元，较2023年末增长14.15%[1] - 2024年9月30日非流动资产53,952,712.09元，较2023年末下降2%[1] - 2024年9月30日资产总计391,158,038.97元，较2023年末增长11.62%[1] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债283,231,141.09元，较2023年末增长19.25%[3] - 2024年9月30日非流动负债4,371,215.50元，较2023年末下降1.67%[3] - 2024年9月30日负债合计287,602,356.59元，较2023年末增长18.86%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业收入4,595,845.24元，较2023年同期下降78.69%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 4,928,724.48元，较2023年同期亏损扩大267.22%[5] 现金流情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 11,390,440.97元，较2023年同期亏损减少37.00%[6] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 4,602,719.07元，较2023年同期亏损减少59.49%[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1055人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为233576505股，占比21.9065%[4] - 公司在任董事6人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席，部分高管列席[8] 董事选举情况 - 选举刘洋、丁峻、赵光锐为董事，A股同意比例超97%[7][9] - 5%以下股东选三人，同意比例超91%[9] 其他 - 见证律所是北京德恒（武汉）律所，律师为严莹、陈禹希[10]

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月二十四日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 武汉东湖高新集团股份有限公司 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件 新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...