会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年5月21日召开，3名监事全部参加表决[2] 借款事项 - 拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款，期限2025年7月18日至2028年7月17日[2] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[2] - 该展期借款事项需提交公司股东大会审议[4] - 借款议案赞成票3人，反对票0人，弃权票0人[4]

董事会会议 - 2025年5月21日召开董事会会议，9名董事实际参加表决[2] 借款事项 - 公司拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款[3] - 借款期限为2025年7月18日至2028年7月17日[3] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[3] 议案表决 - 借款议案表决赞成9人，反对0人，弃权0人，需提交股东大会审议[4]

大赛概况 - 2025年中国光谷3551国际创业大赛于5月22日启动 报名截止日期为7月15日 主题为"聚光谷 创未来" [1] - 大赛设置80个奖励名额 总奖金1250万元 包括一等奖4名(100万元/名) 二等奖6名(50万元/名) 三等奖10名(25万元/名) 首次设立60个优秀奖(5万元/名) [1] - 获奖项目落地东湖高新区后奖金一次性拨付 一等奖得主可直接认定为3551创业人才 5年内最高可获1000万元无偿资助 [1] 参赛创新 - 参赛资格开放包容 2020年1月1日后成立的科技公司实际控制人或计划扎根东湖高新区的未成立公司团队负责人均可参赛 [2] - 设立四大产业赛区(光电子信息 生命大健康 新材料与高端装备制造 人工智能) 新增"多模态与跨模态技术"等前沿领域支持 [2] - 布局四大国际区域赛区(京津冀 长三角 大湾区 欧美) 构建"4+4"全球项目网络 [2] 支持体系 - 总决赛三等奖及以上项目需满足注册公司 持股比例 办公场所等6项核心落地标准 引入第三方专家实地考察 [2] - 提供"五个一"成长礼包 包括差旅补助 天使投资团队 资源对接平台 创业培训 综合服务人才卡 [3] - 光谷数字人才卡为三等奖及以上项目负责人提供教育 医疗等3551高层次人才服务保障 [3] 历史成果 - 大赛自2015年创办 十年间8次入选人社部"海外赤子为国服务计划" [3] - 累计吸引全球5000余个项目参赛 400个项目落地光谷 30位负责人认定为3551创业人才 [3] - 培育4家国家级/省级专精特新企业 20家瞪羚企业 近5年22家企业获股权融资 总额近20亿元 [3]

收购终止事件 - 东湖高新决定终止对普罗格的股权收购事项，因交易未能满足《意向协议》约定的前置条件和条款，各方在关键条款上未达成共识[1] - 公司此前与普罗格实际控制人签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购其控股权，预计股东全部权益价值不超过7亿元[3] - 公司已组织专业团队并聘请中介机构对普罗格进行全面尽职调查[1] 标的公司普罗格概况 - 普罗格成立于2012年，拥有知识产权300余项，研发人员169人，为智能仓储、智能工厂提供供应链数字化服务，服务客户超700家[3] - 公司曾于2017年初在新三板挂牌，2018年6月摘牌[4] - 2023年营收7.78亿元，净利润3982.72万元；但2024年上半年营收仅1.24亿元，净亏损1850万元，主要受业务季节性影响[4] - 历史财务数据：2014年营收2035.74万元，2015年6294.76万元，2016年1-4月2167.21万元；同期净利润分别为343.49万元、968.96万元、289.87万元[4] 东湖高新战略转型 - 公司原主营业务为工程建设、科技园区、环保科技三大板块，2020-2023年工程建设板块贡献超7成收入，2022-2023年该板块收入均超百亿元[6] - 2024年1月以23.87亿元出售湖北路桥66%股权，剥离工程建设板块，导致2024年营收33.67亿元（同比降77.05%），归母净利润5.28亿元（同比降51.07%）[6] - 新增数字科技业务板块作为战略方向，2024年该业务收入0.23亿元（占比不足1%）[8] - 2024年6月设立全资子公司高新数科，投入20亿元资金发展数字科技业务；7月增资3亿元间接持有湖北数据集团30%股权[7] 收购的战略意义 - 收购普罗格旨在强化数字科技业务板块，其物联网技术与供应链数字化能力可推进公司数字科技业务发展[4] - 若收购完成，东湖高新将支持普罗格子公司智芯科技开展机器人领域研究和量产，并推动机器人技术迭代及国际化推广[4] - 普罗格将被纳入上市公司合并报表范围[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入33.67亿元，同比减少77.05%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比减少51.07%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润4.62亿元，同比增长13.06%[35][36] 市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司与建投投资签署湖北路桥66%股权《股权转让协议》，作价238,691.60万元[14][20][25] - 2023年12月25日湖北路桥完成股东变更工商登记，公司持股降至34%[27] - 2023 - 2024年公司分两期收到全部股权转让款[28] 其他 - 2023 - 2024年公司因关联交易等问题多次被监管警示并整改[39][40][41] - 独立财务顾问对公司本次重组持续督导期已届满[46]

公司签署《意向协议》后，立即组织专业团队并聘请中介机构对标的公司展 开全面尽职调查，通过资料审核、现场走访、网络核查、函证确认等多种方式， 深入了解了标的公司境内外主体的实际运营状况。同时，各方就交易条件进行了 多轮磋商。根据公司尽调，本次交易未能满足《意向协议》中约定的前置条件和 条款，各方在关键条款上未能达成共识，经友好协商，公司决定终止本次收购事 宜。 三、终止本次拟收购事项对公司的影响 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-032 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于终止股权收购事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次拟收购事项的基本情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日 与湖北普罗格科技集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）实际控制人签署 了《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"），公司拟在满足《意向 协议》前置条件和条款的情况下，以现金方式收购标的公司控股权。 以上具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月25日通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》[3][9] 变更影响与认可 - 变更对财务状况等无重大影响[10] - 独立董事和监事会认为变更合理合规[11][13]

股东大会信息 - 2025年6月5日10点在武汉召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月5日进行，有交易和互联网平台投票时间[5] - 审议13项议案，涵盖2024年年报等及2025年计划[7] 议案审议情况 - 部分议案已通过董事会和监事会审议，4月29日披露公告[10] - 第8、9项为特别决议议案[10] - 多项议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月29日[13] - 会议登记时间为2025年6月3日[16] - 会期半天，食宿交通自理[17]

会议信息 - 第十届监事会第十六次会议4月15日发通知，4月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案赞成3人，反对0人，弃权0人[3][5][7][9][10][13][15] - 《2024年年度监事会工作报告》等部分议案需提交股东会审议[3][5][13]

业绩与利润分配 - 2024年末公司母公司期末可供分配利润为24.68亿元[8] - 2024年利润分配预案以10.66亿股为基数，每10股派1.65元，共派发红利1.76亿元，占净利润比例33.31%[8] 项目与合同 - 湖北科亮承担东湖高新•荆州产业园项目施工部分40%工作量，对应合同金额不超1.45亿元[21] - 运营公司与荆州市楚晟产业投资有限公司签订7年招商运营服务协议，合同总金额约2100万元[22] 会议相关 - 第十届董事会第二十次会议于2025年4月25日召开，应参加表决董事9人，实际9人[2] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项议案赞成9人，反对0人，弃权0人[3][5][6][8][10][11][13][14][15][16][17][18][20][21] - 《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[22] - 《公司2024年年度财务决算报告》等多项报告尚需提交公司股东会审议[3][5][8][10][18][20][21][22] - 会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发出[2] - 参加现场会议的董事8人，董事杨洋通讯表决[2] - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年6月5日上午10:00 [33] - 2024年年度股东会会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室[33] 融资与关联交易 - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据[19] - 2025年公司同关联人发生关联交易金额预计不超过263700万元[31] 薪酬与报告 - 预提董事长、高级管理人员2024年度薪酬总额的30%作为任期激励[22] - 《关于公司拟发行中期票据的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[19] - 《公司2024年度内审工作报告暨2025年度内审工作计划》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《关于2024年年度合规工作报告的议案》赞成9人，反对0人，弃权0人[27] - 《公司2025年年度预计日常关联交易的议案》赞成4人，反对0人，弃权0人[31] - 《关于召开2024年年度股东会的决定》赞成9人，反对0人，弃权0人[33]