会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[3] - 现场会议于1月24日14点在武汉软件新城召开[8] - 网络投票时间为1月24日[8] 参会情况 - 出席会议股东和代理人共1055人，代表有表决权股份233,576,505股，占比21.9065%[11] 议案表决 - 《选举刘洋先生为公司第十届董事会董事》议案同意227,898,759股，占比97.5692%[17] - 选举丁峻先生为董事议案，股东同意227,890,959股，占比97.5658%[20] - 选举赵光锐先生为董事议案，股东同意227,840,559股，占比97.5442%[22] 决议情况 - 本次会议议案获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] - 德恒律师认为本次会议表决结果合法有效[24]

会议信息 - 公司第十届董事会第十八次会议通知及材料于2025年1月16日发出，1月24日召开[1] - 本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，8人现场、1人通讯表决[1] 人事变动 - 一致选举董事刘洋为第十届董事会董事长，任期与董事会一致[2] - 同意增补刘洋为公司第十届董事会战略委员会委员[2] 人员信息 - 刘洋46岁，1978年5月出生，经济学专业在职博士研究生学历[6]

资产情况 - 2024年9月30日流动资产337,205,326.88元，较2023年末增长14.15%[1] - 2024年9月30日非流动资产53,952,712.09元，较2023年末下降2%[1] - 2024年9月30日资产总计391,158,038.97元，较2023年末增长11.62%[1] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债283,231,141.09元，较2023年末增长19.25%[3] - 2024年9月30日非流动负债4,371,215.50元，较2023年末下降1.67%[3] - 2024年9月30日负债合计287,602,356.59元，较2023年末增长18.86%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业收入4,595,845.24元，较2023年同期下降78.69%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 4,928,724.48元，较2023年同期亏损扩大267.22%[5] 现金流情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 11,390,440.97元，较2023年同期亏损减少37.00%[6] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 4,602,719.07元，较2023年同期亏损减少59.49%[6]

担保情况 - 公司为合肥高新2.25亿元贷款提供担保[1] - 2024年预计担保总额59.40亿元[4] - 调剂2.25亿元担保额度至合肥高新[5] 财务数据 - 合肥高新2023年末总资产3.5044642593亿元等[8] - 截止公告日公司担保余额相关数据[11] 其他说明 - 本次担保不构成关联交易等[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1055人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为233576505股，占比21.9065%[4] - 公司在任董事6人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席，部分高管列席[8] 董事选举情况 - 选举刘洋、丁峻、赵光锐为董事，A股同意比例超97%[7][9] - 5%以下股东选三人，同意比例超91%[9] 其他 - 见证律所是北京德恒（武汉）律所，律师为严莹、陈禹希[10]

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月二十四日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 武汉东湖高新集团股份有限公司 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件 新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

2024年净利润预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司股东的净利润为50,000万元到60,000万元，同比下降54%到44%[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,000万元到53,000万元，同比增加5%到30%[4][7] - 同口径对比，2024年预计归属于母公司股东的净利润较上年同期增加0.53亿元到1.53亿元[4][9] 2023年股权转让影响 - 2023年转让湖北路桥66%股权，增加归属于母公司股东的净利润约6.32亿元[4][9] - 剔除转让股权影响后，2023年归属于母公司股东的净利润约4.47亿元[4][9] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为176,036.11万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为107,927.23万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为40,905.39万元[8] - 上年同期每股收益为1.2106元[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以经审计后的2024年年报为准[4][7][10][11]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-005 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-004 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议通知及材料于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》； 同意股东单位推荐刘洋先生、丁峻先生为公司第十届董事会董事候选人，任职 期限与第十届董事会一致； 同意董事会提名赵光锐先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与第十 届董事会一致。 赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人 截至公告日，刘洋先生、丁峻先生、赵光锐先生不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-087 审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》 本次拟接受关联方提供融资担保并支付担保费用的关联交易事项，以支持公司发 展、降低公司融资成本为出发点，有利于公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公 司融资的顺利进行，确保顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动的需要。相 关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。关联董事回避 了表决。 具体内容详见《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告》 （编号：临 2024-088）。 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议 通知及材料于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯方 式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程 ...