武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 重整计划草案 | 释义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 前言 | | 3 | | 摘要 | | 4 | | 正文 | | 6 | | 一、当代文体的基本情况 | | 6 | | （一）主体信息及上市情况 | | 6 | | （二）股本及股东情况 | | 6 | | （三）债务风险 | | 7 | | （四）退市风险 | | 7 | | （五）预重整和重整情况 | | 7 | | （六）资产情况 | | 8 | | （七）负债情况 | | 9 | | （八）偿债能力分析 | | 10 | | （九）违规担保问题 | 11 | | | 二、出资人权益调整方案 | | 12 | | （一）出资人权益调整的必要性 | | 12 | | （二）出资人权益调整的内容 | | 12 | | 三、债权分类及调整方案 | | 13 | | （一）有财产担保债权组 | | 13 | | （二）职工债权组 | | 13 | | （三）税款债权组 | | 13 | | （四）普通债权组 | | 14 | | 四、债权受偿方案 | | 14 | | （一）有财产担保债权 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 根据武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"当代文体"或"公司"、 "上市公司"）重整计划（草案），湖北联投城市运营有限公司（以下简称"联投城运"） 将协助上市公司，立足于现有核心业务，加强精细化管理，降本增效；整合资源，提 高整体经营规模；巩固自身的优势，从根本上改善公司生产经营及管理，使上市公司 成为经营稳健、运营规范、业绩优良的公司。在保持原有业务稳健发展的同时，通过 引入联投城运的产业资源，做优做精影视及相关产业业务。 一、提高上市公司融资能力 本次重整方案中，重整投资人投资款中将有部分留存公司作为未来经营发展资金。 同时湖北联投集团有限公司及联投城运将通过股东授信、协调借款等方式提高上市公 司融资能力。 二、全面改善生产经营、提升经营效率 联投城运将协助公司全面改善生产经营，主要从优化人才团队、剥离低效资产、 适时注入优质资产等方面全面提高公司的核心竞争力。 （一）优化人才团队 联投城运将协助公司把提高员工综合素质和引进高层次人才作为发展的重要战 略之一，不断完善人才培养、引进机制，吸收更多的高水平的管理、研发及营销人才； 建 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-101 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 股东减持期届满未实施减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东武汉株 信睿康科技有限责任公司（以下简称"株信睿康"）持有公司股份 57,411,122 股，约占公司总股本的 9.85%。该等股份均来源于司法划转（公告编号：临 2022-001 号）。 减持计划的实施结果情况 株信睿康拟自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日期间通过上海证券交 易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持不超过 34,985,587 股，约占公司当前总股本的 6.00%。如公司股票发生除权、除息（包括但不限于 派息、送股、资本公积金转增股本等），则减持数量将进行相应调整。（具体详见 公司 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-099 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开出资人组会议通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下 简称"《重整计划（草案）》"）涉及的出资人权益调整事项，武汉当代明诚文 化体育集团股份有限公司（以下简称"当代文体"或"公司"）出席出资人组会 议的所有股东均有表决权。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》第三十五条的规定："出资人组对出资人权益调整相关 事项作出决议，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通过。"重整 计划涉及的出资人权益调整相关事项能否获得出资人组会议表决通过，存在不确 定性。 3、本次资本公积转增股本实施后，可能涉及除权（息）调整，公司聘请的 财务顾问将对实施资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行论证，待明 确除权（息）调整安排后，公司将及时发布相关公告，敬请投资者注意投资风险。 4 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-100 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开重整第二次债权人会议通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）重整第二次债 权人会议拟于 2023 年 11 月 2 日（星期四）上午 10 时采取网络方式召开。 2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "当代文体"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送达的《决 定书》[（2023）鄂 01 破 17 号]，裁定受理天风天睿投资股份有限公司对公司的重整 申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间 的管理人。（详见公告：临 2023-061 号） 2023 年 6 月 16 日，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《关于审理上市公 司破产重整案件工作座谈会纪要》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— — ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"当代文体"或"公司"） 已经无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力。如果当代文体破产清算，现有资产在 清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救当代文体，避 免其退市甚至破产清算，出资人和债权人需共同努力，共同分担实现公司重生的成本。 因此，将对当代文体出资人权益进行调整。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 36 个月内，国厚资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北 京久银投资控股股份有限公司承诺自转增股票分别过户登记至各自或指定受让方名 下之日起 12 个月内，不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让 等各种方式）或者委托他人管理其直接和/或间接持有的该等转增股票（登记日以相 应股票实际登记至重整投资人各自指定的证券账户之日为准）。 五、除权与除息 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规定"重整计划草案涉 及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决"。出资人组由股权 登记日（2023 年 ...

关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 中信证券股份有限公司 二〇二三年十月 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事项，投 资者应认真阅读与本次重整相关的公告及本专项意见的全部内容。 一、本次重整尚需履行的程序 2023 年 6 月 5 日，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）作出 （2023）鄂 01 破申 1 号《民事裁定书》，裁定受理债权人天风天睿投资股份有限公司 （以下简称"天风天睿"）对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称 "当代文体""上市公司"）的重整申请，同日，武汉中院作出（2023）鄂01破17号 《决定书》，指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整 期间的管理人（以下简称"清算组""管理人"）。经管理人请示，武汉中院于 2023 年 6 月 12 日复函许可公司在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和 营业事务。 截至本专项意见出具日，当代文体本次重整尚需履行以下重要程序： （一）召开债权人会议，审议通过《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-098 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"当代文体"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送 达的《决定书》[（2023）鄂 01 破 17 号]，裁定受理天风天睿投资股份有限公司 对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任 公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临 2023-061 号） 2023 年 6 月 16 日，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《关于审理 上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定，决定公开招募和遴选公司重整投 资人（详见公告：临 2023-072 号）。2023 年 6 月 30 日，公司重整意向投资人 报名截止。 2023 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-097 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司重整的进展暨风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"当代文体"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送 达的《决定书》[（2023）鄂 01 破 17 号]，裁定受理天风天睿投资股份有限公司 对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任 公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临 2023-061 号） 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事 项》的相关规定，现就公司最近一个月的预重整进展情况公告如下： 2023 年 6 月 30 日，公司重整的意向投资人报名截止。 2023 年 7 月 20 日，公司第一次债权人会议以网络会议 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-096 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决结果，鉴于 目前该案未执行，公司尚无法准确判断该事项对公司本期利润或期后利润的具体 影响。本次事项的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计师事 务所审计确认的结果为准。 一、湖北合作投资集团有限公司违规担保诉讼案件 1、诉讼案件情况 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"或"当代文体"） 与湖北合作投资集团有限公司（以下简称"湖北合投"）违规担保事项，涉及金 额为人民币 260,000,000 元及利息。（公告编号：临 2022-071 号） 2、诉讼进展情况 案件所处的阶段：一审判决。 公司所处的当事人地位：被告。 涉案的金额为人民币 329,500,000 元及利息。 科技投资有限公司的债务承担连带清偿责任；2、请求判令本案当代文体与 ...