独立董事任职资格 - 公司设立3名独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 特定违法违规情况不得提名[12] - 会计专业人士有职称需5年以上专业岗位全职经验[13] 独立董事选举 - 1%以上股东可提候选人[16] - 选举2名以上实行累积投票制，可差额选举[17] 独立董事任期与履职 - 连任不超6年，满6年36个月内不得提名[18] - 连续两次未参会且不委托出席，董事会提议解除职务[18] - 辞职或被解除致比例不符，60日内补选[18] - 每年现场工作不少于15日[25] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 部分事项经同意后提交董事会审议[22] - 投反对或弃权票需说明理由，公司披露异议意见[23] - 专门会议由过半数推举1人召集主持[24] 资料保存与信息披露 - 工作记录及资料保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[30] 会议相关 - 专门委员会会议提前5日提供资料信息[30] - 2名以上认为材料有问题可提议延期，董事会采纳[31] 公司支持与费用 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 确保信息畅通，保障知情权并通报运营情况[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[32] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并年报披露[32]

战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，由4名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员1名，负责召集和主持工作[4] - 成员任期与其董事任期一致，任期届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[8] - 创新发展部原则上应不迟于会前5日提供资料信息[8] - 根据需要不定期召开，两名及以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[8] 决议与资料保存 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[9] - 会议记录等资料保存期限至少为10年[10] 职责与细则执行 - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行，原细则自动失效[14]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 会议须2/3以上成员出席方可举行[10] - 作出决议应经成员过半数通过[11] 提名委员会职责 - 负责审查公司董事、高管人选等并提建议[2] 其他规定 - 任期与董事任期一致，连选可连任[4] - 会议资料保存至少10年[11]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 会议召开 - 定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[7] - 多方可提议临时会议，董事长10日内召集[7] - 临时会议通知提前5日，紧急情况可豁免[7] 会议变更 - 变更需提前3日通知，不足需顺延或获认可[9][10] 会议决议 - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[12] - “财务资助”等交易需特定审议通过[12] 其他规定 - 1名董事1次会议委托不超2人，独董不委托非独董[13] - 会议记录保存不少于10年[14] - 规则经股东会通过生效，原规则失效[16]

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[4] - 设主任委员1名，由符合条件的独立董事担任[5] - 成员任期与董事任期一致，届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[9] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[10] - 监督指导审计部至少每半年对重大事件实施情况等检查[11] - 根据审计部资料对公司内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[13] - 督促整改内控重大缺陷等问题并进行内部追责[13] - 有权检查公司财务、监督董事高管行为[13] 股东会与诉讼相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议，10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[14][15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董高提起诉讼[16] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次，2名及以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[19] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[19] - 审计部原则上不迟于会议召开前5日提供资料信息[19] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[20] - 会议资料等保存期限至少10年[21]

公司基本信息 - 公司初始注册资本为3000万元，经多次变更，现注册资本为人民币2,040,825,931元[3][4] - 公司经营范围包括影视、文化、体育、传媒等多领域投资、开发、咨询及相关服务[5] - 公司股份总数为2,040,825,931股，全部为普通股[6] 公司治理结构 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，独立董事3人[138] - 监事会由3名监事组成，设监事会召集人1名，职工代表比例不低于1/3[53] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理方式和程序[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%等[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效等[11] - 公司股东滥用股东权利等应承担相应责任[13] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[55] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有不同比例要求[56][57] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会、监事会过半数以上表决通过，提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[57] 其他 - 公司建立总法律顾问制度，总法律顾问全面负责法律事务工作[59] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[59] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59]

会议安排 - 监事会会议通知和资料于2025年10月23日发出[2] - 监事会会议于2025年10月30日召开[2] 会议表决 - 2025年第三季度报告表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 事项进展 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案尚需提交股东大会审议[4] - 股东大会审议通过前，监事会仍履职[6] 合规情况 - 《2025年第三季度报告》编制、审议程序及内容格式符合规定[5] - 取消监事会与监事并修订《公司章程》及其附件事项符合规定[6]

会议安排 - 董事会会议通知和资料于2025年10月23日发出[2] - 董事会会议于2025年10月30日召开[2] 议案表决 - 2025年第三季度报告议案表决9票赞成，无反对和弃权[4] - 取消监事会并修订《公司章程》等议案表决9票赞成，尚需股东大会审议[5] - 修订《独立董事工作制度》议案表决9票赞成，尚需股东大会审议[8] - 制定和修订部分公司治理制度议案表决9票赞成，无反对和弃权[9] 公告事宜 - 2025年第三季度报告将在指定报刊和网站刊登[4] - 取消监事会等公告将在指定报刊和网站刊登[7] - 公告发布时间为2025年10月31日[11]

A股市场整体股价概况 - 截至10月29日收盘，沪指报收4016.33点，A股平均股价为14.06元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股群体特征 - 股价低于2元的个股共有28只，最低的是*ST高鸿，最新收盘价为0.38元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有12只，占比为42.86% [1] 低价股市场表现 - 在上述28只低价股中，当日上涨的有11只，下跌的有11只 [1] - 涨幅居前的有海航控股上涨3.55%、ST岭南上涨2.58%、金正大上涨1.68% [1] - 跌幅居前的有*ST元成下跌4.44%、ST京蓝下跌2.25%、ST明诚下跌1.60% [1] 代表性低价股列表 - *ST高鸿收盘价0.38元，市净率0.99倍，属通信行业 [1] - *ST元成收盘价0.86元，日跌4.44%，市净率0.39倍，属建筑装饰行业 [1] - 重庆钢铁收盘价1.52元，日换手率1.35%，市净率0.82倍，属钢铁行业 [1] - 海航控股收盘价1.75元，日涨3.55%，市净率29.51倍，属交通运输行业 [1] - ST岭南收盘价1.99元，日涨2.58%，日换手率14.91%，属建筑装饰行业 [2]

板块整体表现 - 10月29日房地产服务板块整体下跌0.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.95% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中4只上涨，6只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 新大正领涨板块，收盘价12.50元，涨幅1.46%，成交额1.01亿元 [1] - 招商积余涨幅1.42%，收盘价11.44元，成交额6597.00万元 [1] - 特发服务涨幅0.66%，收盘价41.32元，为板块内股价最高个股，成交额1.50亿元 [1][2] 领跌个股表现 - 南都物业领跌板块，跌幅达5.07%，收盘价12.74元，成交额9872.01万元 [2] - 宁波富达跌幅2.87%，收盘价5.41元，成交额9272.46万元 [1][2] - 中天服务跌幅1.76%，收盘价6.14元，成交额6208.71万元 [1][2] 板块资金流向 - 房地产服务板块整体主力资金净流出135.18万元 [2] - 游资资金净流入1106.91万元，散户资金净流出971.73万元 [2] - 新大正主力资金净流入850.01万元，主力净占比8.40%，为板块最高 [3] - 南都物业尽管股价领跌，但获得主力资金净流入843.06万元，主力净占比8.54% [3] - 特发服务主力资金净流出625.09万元，主力净占比-4.15%，但散户资金净流入939.84万元 [3]